会议召开情况 - 2023年召开18次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年召开6次审计委员会会议，独立董事均出席[6] - 2023年召开2次薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[6] - 2023年召开1次提名委员会会议，独立董事出席[7] 报告披露与机构聘任 - 2023年按时编制并披露多份报告[12] - 2023年未更换会计师事务所，续聘毕马威华振[14] 人事变动 - 2023年完成第三届董事会非独立董事补选[15] 其他事项 - 2023年关联交易正常合规[11] - 董事、高管薪酬符合规定[16] - 推进内控建设并披露报告[12] - 2023年调整限制性股票授予价格[17] - 2023年通过回购注销部分限制性股票议案[18] 独立董事履职 - 2023年独立董事严格履职[20] - 2024年将继续履职并提建议[20] - 未发生独立董事相关提议情况[19]

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简 易程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行股票的种类和数量 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1.00 元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总 数的 30%。最终发行股票数量由董事会根据 2023 年度股东大会授权，与本次 发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定。 证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-053 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定 ...

人员数据 - 2023年12月31日毕马威华振有合伙人234人，注册会计师1121人，超260人签署过证券服务业务审计报告[3] 业绩数据 - 毕马威华振2022年业务收入超41亿，审计业务超39亿，证券服务业务超19亿[3] - 2022年上市公司年报审计客户80家，财务报表审计收费约4.9亿[3] - 2022年同行业上市公司审计客户41家[4] 审计相关 - 续聘毕马威华振为2023年度审计机构[4] - 毕马威华振对2023年度财务报告出具无保留意见审计报告[5] - 2023 - 2024年召开会议沟通、审议审计相关情况[7] - 审计委员会认为毕马威华振2023年审计工作表现良好[7][8]

公司架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[9] - 监事会由3名监事组成，其中1名是职工代表[9] - 审计委员会由3名董事组成，2名独立董事，1名会计专业独立董事任召集人[16] - 内审中心配备2名审计员[16] - 公司建立含四个利润中心及六大管理职能部门的管理架构体系[11] 制度建设 - 制定《信息披露制度》，明确董事长为第一责任人，董事会秘书为直接责任人[14] - 建立信息与沟通制度，确保信息沟通和系统运行安全[15] - 实施全面预算管理制度，建立控制流程及授权审核程序[20] - 规定下属企业严禁期货交易等行为[20] - 建立《货币资金管理办法》，明确现金使用和银行存款结算程序[20] - 建立《固定资产管理制度》，实行“统一管理、分级使用”[21] - 建立《采购控制流程》等制度，明确存货程序[22] - 建立《与顾客有关过程的控制程序》等制度，实行催款回笼责任制[24] - 建立《设计和开发控制程序》等制度，明确研发费用核算方法[27] - 建立《对外投资管理制度》，控制投资风险，集中投资权限于本部[28] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：差错金额≥资产等总额5%且超1000万元[33] - 财务报告内控重要缺陷：差错金额占资产等总额＜5%但≥3%且超500万元[33] - 非财务报告内控重大缺陷：可能致直接损失≥净资产5%[36] - 非财务报告内控重要缺陷：可能致直接损失＜净资产5%但≥3%[36] - 非财务报告内控一般缺陷：可能致直接损失＜净资产3%[36] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大缺陷，有1个重要缺陷[37] - 购买标的资产致《2023年第三季度报告》需更正[37] - 截至报告披露日，财务报告内控缺陷已全部整改完成[37] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[38] - 内部控制评价报告基准日，公司财务报告内控有效[40] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[40] - 报告期内公司无其他影响投资决策的内控信息[41] 数据相关 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 纳入合并范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[6] - 纳入合并范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入100.00%[6]

股份与资本变动 - 拟回购注销3名激励计划中17名对象的311,040股限制性股票[1] - 总股本将由298,847,528股减至298,536,488股[2] - 注册资本将由298,847,528元减至298,536,488元[2] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资，总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3] 审议与手续 - 上述事项需提交公司股东大会审议[4] - 提请股东大会授权董事会办理《公司章程》备案等手续[4]

会议相关 - 第四届监事会第三次会议于2024年4月22日现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 13项议案表决结果均为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[3][4][5][6][7][8][9][10] 业绩总结 - 2023年度公司不进行利润分配[4] - 2023年度公司不存在违规担保和资金占用情况[6] 未来展望 - 监事会同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构[6] 新策略 - 公司开展跨境资金池结算业务提升资产流动性[7] - 公司及子公司开展资产池业务提高流动资产使用效率[8] - 公司及子公司用闲置资金委托理财提高资金使用效率[8] 股份处理 - 拟回购注销2021年限制性股票激励计划相关股份[11] - 作废2021年限制性股票激励计划部分第二类限制性股票[12] 报告更正 - 更正2023年第三季度报告提供准确财务信息[12]

英飞特电子（杭州）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （盛况） 本人作为英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度工作中，忠实履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，积 极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人盛况，1974 年10 月出生，中国国籍，英国赫瑞瓦特大学电子及计算机 工程专业博士，教授。曾任英国剑桥大学博士后研究员、美国鲁格斯大学助理教 授、副教授，获终身教职、浙江大学特聘教授、博士生导师、浙江大学电气工程 学院应用电子学系系主任。目前同时担任浙江大学电气工程学院教授、院长、浙 江大学杭州国际科创中心先进半导体研究院院长。2017 年 6 月 22 日至 2024 年 2 月 6 日任公司 ...

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-029 英飞特电子（杭州）股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押及质押延期购回的公告 3、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露之日，GUICHAO HUA先生质押股份情况如下： 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押数 量（股） 占其直接 所持股份 比例 占公司总 股本比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 GUICHAO HUA 是 1,500,000 1.49% 0.50% 否 是 2024/4/16 2025/4/25 中国银河 证券股份 有限公司 补充 质押 一、股东股份质押的基本情况 1、股东股份本次质押的基本情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数 | | 本次质押前 | 本次质押后 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | | 持股 | | | 占其直 ...

控股股东股份情况 - 控股股东GUICHAO HUA持股1.00455235亿股，比例33.61%[4] 股份质押情况 - 本次解除质押1400万股，占其所持13.94%、总股本4.68%[4] - 解除后质押4860万股，占其所持48.38%、总股本16.26%[4] 股份限售冻结情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[4]

证券代码：300582 证券简称：英飞特 公告编号：2024-025 英飞特电子（杭州）股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》 监事会经认真审核，认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程 序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次 终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是 中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获全票通过。 一、监事会会议召开情况 1、英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 次会议的会议通知于 2024 年 4 月 5 日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中 包括 ...