山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东赛托生物科技股份有限公司董事会 现就提名 屠鹏飞 为 山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2023-066 山东赛托生物科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会监事任 期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定进行监事会换届选举，并于 2023 年 11 月 17 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司监事会换届选 举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 比例不低于 1/3。经有权提名人提名，监事会同意张文霞女士、刘超超先生作为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。上述两位监事候选 人经股东大会采用累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ______________________________ 提名人 山东赛托生物科技股份有限公司董事会 现就提名 康立 为山 东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2023-062 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛托生物"）第三 届董事会第二十一次会议于2023年11月17日上午10:00在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议于2023年11月14日以专人送达、电子邮件的方式向所有 董事、监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实 际亲自参会董事7人。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 鉴于第三届董事会任期已届满，董事会同意公司依据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定进行董事会换届选举。经有权提名人提名、董事会提名委员会资 格审核，董事会同意张启明先生、屠鹏飞先生、康立女士作为公司第四届董事会 独立董事候选人。其中，康立女士为会计专业人士。上述候选人任期三年，自公 司股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2023-065 山东赛托生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会董事任 期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《山东赛托生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定进行董事会换届选举，并于 2023 年 11 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名米奇先生、孔徐 生先生、李璐女士、马亚平先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名张启明 先生、屠鹏飞先生、康立女士（会计专业人士）为第四届董事会独立董事候选人。 候选人简历详见附件。 经董事会提名委员会审核，上述候选人分别符合第 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张启明 作为山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,已充分了解并同意由提名人山东赛托生物科技股份有限公司董事会 提名为山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东赛托生物科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号:2023-064 山东赛托生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 一次会议决定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称 "本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联 网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 8 日 9 ...

山东赛托生物科技股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司第三届监事会第二十一次会议于2023年11 月17日下午2:00在公司会议室召开。本次会议于2023年11月14日以专人送达、电 子邮件的方式向所有监事及高级管理人员送达了会议通知及文件。本次会议应出 席监事3名，实际出席会议监事3名，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席了 会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席张文霞女士主持，全体监事经认真审议并表决,会议 审议通过了以下议案： 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2023-063 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 经审议，监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定进行 监事会换届选举。经有权提名人提名，监事会同意张文霞女士、刘超超先生作为 公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两位监事候选 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关规 章制度的有关规定，山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事张启明先生、屠鹏飞先生、卿北军先生认真审阅了公司董事会提供的相关 资料，并基于自身的独立判断，就第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项 发表独立意见如下： 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》的独立意见 全体独立董事认为：公司进行董事会换届选举符合相关法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举的审议和表决 程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。 米奇先生、孔徐生先生、李璐女士、马亚平先生作为本次提名的第四届董事 会非独立董事候选人，不存在《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证 券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入259,569,616.01元，较上年同期减少12.52%；年初至报告期期末营业收入923,225,289.28元，较上年同期减少1.04%[2] - 年初到报告期末营业总收入9.23亿元，较上期的9.33亿元下降1.04%[42] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,189,892.94元，较上年同期减少86.73%；年初至报告期期末为61,157,474.42元，较上年同期增加48.06%[2] - 公司2023年第三季度利润总额71710418.92元，上年同期为53240760.61元；净利润67810027.16元，上年同期为39712103.84元[43] - 归属于母公司股东的净利润为61157474.42元，上年同期为41305662.21元；少数股东损益为6652552.74元，上年同期为 - 1593558.37元[43] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-222,249,218.76元，较上年同期减少133.23%[2] - 经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 73,863,271.88元，较2022年1 - 9月的222,249,218.76元减少133.23%，主要系购买商品接受劳务支付的现金增加所致[8] - 经营活动现金流入小计686312122.82元，上年同期为725311572.48元；经营活动现金流出小计760175394.70元，上年同期为503062353.72元；经营活动产生的现金流量净额为 - 73863271.88元，上年同期为222249218.76元[45] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产3,310,297,963.95元，较上年度末增加10.50%；归属于上市公司股东的所有者权益2,028,266,236.31元，较上年度末增加17.91%[2] - 2023年9月30日公司资产总计33.10亿元，较2023年1月1日的29.96亿元增长10.47%[41] - 2023年9月30日公司所有者权益合计20.85亿元，较2023年1月1日的17.71亿元增长17.71%[41] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计625,654.42元，年初至报告期期末为23,467,552.39元[5] 部分资产项目变化 - 2023年9月30日货币资金284,575,520.50元，较2023年1月1日增加51.00%，主要系定增募集资金到位所致[7] - 2023年9月30日应收款项融资59,680,889.32元，较2023年1月1日减少33.00%，主要系收到的银行承兑汇票减少所致[7] - 2023年9月30日存货846,749,036.69元，较2023年1月1日增加39.00%，主要系产品种类增加且公司储备库存所致[7] - 其他流动资产为29,956,520.75元，较上期19,030,323.36元增长57.00%，主要系待抵扣进项税增加所致[8] - 使用权资产为9,628,920.68元，较上期4,039,390.26元增长138.00%，主要系经营性租赁资产增加所致[8] - 2023年9月30日货币资金2.85亿元，较2023年1月1日的1.88亿元增长51.05%[40] - 2023年9月30日存货8.47亿元，较2023年1月1日的6.08亿元增长39.21%[40] 每股收益与净资产收益率变化 - 基本每股收益本报告期0.01元/股，较上年同期减少80.00%；年初至报告期期末0.50元/股，较上年同期增加108.33%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期0.06%，较上年同期减少0.46%；年初至报告期期末3.12%，较上年同期增加0.70%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.50元，上年同期均为0.24元[43] 费用变化 - 销售费用2023年1 - 9月为11,715,316.93元，较2022年1 - 9月的8,707,777.34元增长34.54%，主要系加大产品营销力度[8] - 研发费用2023年1 - 9月为41,727,262.07元，较2022年1 - 9月的31,858,295.67元增长30.98%，主要系研发项目进度加快，投入增加[8] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为 - 98,040,979.00元，较2022年1 - 9月的 - 150,139,065.59元增长34.70%，主要系公司支付工程设备款减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月为301,356,757.67元，较2022年1 - 9月的 - 53,647,872.47元增长661.73%，主要系定增募集资金到位所致[8] - 投资活动现金流入小计10633749.36元，上年同期为131600.00元；投资活动现金流出小计108674728.36元，上年同期为150270665.59元；投资活动产生的现金流量净额为 - 98040979.00元，上年同期为 - 150139065.59元[45] - 筹资活动现金流入小计1072009832.97元，上年同期为573646456.85元；筹资活动现金流出小计770653075.30元，上年同期为627294329.32元；筹资活动产生的现金流量净额为301356757.67元，上年同期为 - 53647872.47元[46] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为12,676人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[8] - 山东润鑫投资有限公司持股比例22.82%，持股数量43,297,382股，其中15,280,000股质押[9] - 米奇期初限售股数2,220,000股，期末限售股数3,552,000股，限售原因是高管锁定股及2023年半年度利润分配转赠股本[11] 2022年度向特定对象发行新增股份情况 - 2022年度向特定对象发行新增股份，诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划为2371160份[24] - 2022年度向特定对象发行新增股份，招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金为1637739份[19] - 2022年度向特定对象发行新增股份，知行利他私募基金管理（北京）有限公司－知行利他荣友稳健一期私募证券投资基金为1487553份[31] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划为954160份[22] - 2022年度向特定对象发行新增股份，上海丹寅投资管理中心（有限合伙）－丹寅优选二号私募证券投资基金为854472份[36] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－中信建投证券股份有限公司－财通基金玉泉合富60号单一资产管理计划为427235份[30] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－华贵人寿保险股份有限公司－分红险资金－财通基金增值1号单一资产管理计划等多笔为712059份[16][17][18][23][29] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－财达证券股份有限公司－财通基金财达定增1号单一资产管理计划等为213618份[17] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－陈灵霞－财通基金天禧定增60号单一资产管理计划为356029份[21] - 2022年度向特定对象发行新增股份，财通基金－张跃迅－财通基金天禧定增78号单一资产管理计划等多笔为71205份[25][26][28][33][35] 其他财务指标变化 - 2023年9月30日公司负债合计12.25亿元，较2023年1月1日的12.25亿元基本持平[41] - 2023年9月30日短期借款6.11亿元，较2023年1月1日的5.40亿元增长13.23%[41] - 2023年9月30日股本1.90亿元，较2023年1月1日的1.07亿元增长77.42%[41] - 年初到报告期末营业总成本8.78亿元，较上期的8.75亿元增长0.25%[42] - 年初到报告期末营业利润4751.12万元，较上期的5343.21万元下降11.08%[42] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4071102.05元，上年同期为 - 1382022.78元[46] - 现金及现金等价物净增加额为125381404.74元，上年同期为17080257.92元；期初现金及现金等价物余额为57246097.79元，上年同期为59557821.99元；期末现金及现金等价物余额为182627502.53元，上年同期为76638079.91元[46]