山东赛托生物科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）出席董事会、股东大会情况 2024年度，本人任职期间公司共召开了5次董事会、1次股东大会。本人积极 参加公司召开的全部会议，没有缺席的情况。本人对董事会的各项议案均投出赞 成票，无异议的事项，也无反对、弃权的情形。出席会议具体情况如下： | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加董 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大会次数 | | 事会次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 未出席会议 | | | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 | 本人与公司经营管理层保持了充分沟通，了解公司经营情况，积极参与讨论 并提出合理建议，为公司董事会科学决策起到了积极作用。在董事会召开前，主 动了解并获取会议表决前所需要的背景情况和相关资料，认真审议会议议题，以 审慎的态度行使相应表决权。2024年公司董事会的召集、召开和表决均符合法定 程序，重大经营事项均履行了法定审批程序，合法有效。 本人作为山东赛托生物科 ...

2024 年年度报告 2025-008 山东赛托生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 山东赛托生物科技股份有限公司 【披露时间】 山东赛托生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人米奇、主管会计工作负责人李福文及会计机构负责人(会计主管人员)王永 红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 (一)业绩大幅下滑或者亏损的具体原因 本报告期，公司业绩出现大幅波动的主要原因为:因公司产品价格出现了一定的下行， 公司销售收入和销售毛利率有不同幅度减少，销售毛利减少。动保原料药市场价格波动较 大，固定成本较高，影响本期归属于上市公司股东的净利润 4319.16 万元；另外因甾体类 中间体产品市场价格出现下行，计提存货减值影响本期归属于上市公司股东的净利润 4951.78 万元。 2024 年，公司坚持"质量第一，服务至上"的经营理念，在 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入259,850,364.44元，较上年同期增长6.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 27,508,507.98元，较上年同期减少995.83%[5] - 营业总收入本期为259,850,364.44元，上期为244,395,524.04元，同比增长约6.32%[20] - 营业总成本本期为285,808,740.98元，上期为238,473,780.69元，同比增长约19.85%[20] - 净利润本期为 - 31,952,940.52元，上期为3,711,472.71元，同比下降约955.54%[21] - 基本每股收益本期为 - 0.15元，上期为0.02元，同比下降约850%[22] - 稀释每股收益本期为 - 0.15元，上期为0.02元，同比下降约850%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本236,613,828.58元，较上期增长35.35%，因报告期内主要产品销量增长[10] - 销售费用2,346,104.69元，较上期减少43.63%，因报告期内制剂产品销售费用减少[10] - 资产减值损失 - 5,679,426.72元，较上期增长153.00%，因报告期内计提的存货减值损失增加[10] 其他财务指标变化（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 - 10,271,214.76元，较上年同期减少148.34%[5] - 应付票据86,009,926.41元，较上期减少36.96%，因报告期内解付的银行承兑汇票增加[9] - 投资收益2,770,396.94元，较上期增长54.95%，因报告期内参股企业业绩增长[10] - 筹资活动产生的现金流量净额23,413,140.44元，较上期减少76.88%，因报告期内偿还银行借款与续贷基本持平[12] - 2025年3月31日货币资金期末余额229,945,988.16元，期初余额255,962,580.48元[16] - 应收账款期末余额251,322,996.55元，期初余额201,425,299.60元[16] - 资产总计期末余额2,936,417,496.92元，期初余额3,025,806,782.53元[17] - 流动负债合计期末余额976,342,356.13元，期初余额1,023,671,895.31元[17] - 非流动负债合计期末余额107,863,131.77元，期初余额117,969,937.68元[17] - 所有者权益合计期末余额1,852,212,009.02元，期初余额1,884,164,949.54元[18] - 负债和所有者权益总计期末余额2,936,417,496.92元，期初余额3,025,806,782.53元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,089,208.49元，上期为 - 12,909,484.64元，同比增长约14.09%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为23,413,140.44元，上期为101,263,266.17元，同比下降约76.88%[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 433,496.58元，上期为109,895,640.36元，同比下降约100.39%[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,002，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 山东润鑫投资有限公司持股比例22.82%，持股数量43,297,382股；米超杰持股比例20.62%，持股数量39,116,800股[13] - 米超杰持有山东润鑫83%股权，系控股股东及公司实际控制人，米奇、米嘉分别为其儿子、女儿[13] 其他重要内容 - 公司第一季度报告未经审计[27]

山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简 易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一 年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公 司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审 议。具体情况如下： 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-017 山东赛托生物科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导 性陈述或重大遗漏。 一、本次授权具体内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定 对象发行股票的条件。 2、发行证券的种类和数量 ...

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2025-006 山东赛托生物科技股份有限公司 山东赛托生物科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十三日 关于归还闲置募集资金补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"赛托生物"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审 议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 20,000.00 万元，使用期限自董 事会审议批准之日起不超过十二个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及全资子公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-018）。 2025 年 4 月 23 日，公司将上述募集资金暂时补充流动资金全部归还至募集 资金专用账户，并将上述 ...

山东赛托生物科技股份有限公司 关于子公司收到化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东斯瑞 药业有限公司近日收到国家药品监督管理局签发的马来酸茚达特罗《化学原料药 上市申请批准通知书》，现将相关情况公告如下： 一、原料药登记信息 证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2025-005 化学原料药名称：马来酸茚达特罗/Indacaterol Maleate 包装规格：50g/桶，100g/桶，200g/桶，400g/桶，500g/桶，1.0kg/桶，2.0kg/ 桶 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 生产企业：山东斯瑞药业有限公司 生产地址：山东省菏泽市定陶区东外环路南段 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。 审评审批结果：A 二、原料药的相关情况 马来酸茚达特罗是一种长效β2-肾上腺素受体激动剂，吸入后其在肺内局部 发挥支气管扩张剂的作用，适 ...

业绩数据 - 2024年信谊津津营收40463.73万元，净利润3696.18万元[7] - 2024年末信谊津津总资产51765.75万元，净资产25762.92万元[6] 关联交易 - 2024年与信谊津津交易4051.82万元，占比4.16%，差异-9.96%[6] - 2025年预计交易不超8200万元，已发生953.94万元[1][3] 股权信息 - 公司持有信谊津津16.33%股权，董事长任其董事[7] 决策通过 - 2025年2月28日董事会等审议通过关联交易议案[2][10] - 独立董事全票通过，保荐机构无异议[10][12]

证券代码：300583 证券简称：赛托生物 编号：2025-004 山东赛托生物科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述议 案无需提交公司股东大会审议。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易定价 | 合同签订金额 或预计金额 | 截至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 原则 | （万元） | 生金额（万元） | （万元） | | 销售商品及 | 信谊津津 | 产品 | 依照公允价格 | 8,200.00 | 953.94 | 4,051.82 | | 提供劳务 | | 小计 | | 8,200.00 | 953.94 | 4,051.82 | 注：上表数据均为不含税金额，且未经审计，最终关联交易金额以会计师审定的数据为准。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年2月28日下午2:00召开[1] - 会议通知及文件于2025年2月25日送达[1] - 应出席监事3人，实际亲自出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[2] 公告信息 - 《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网[2]

证券代码：300583 简称：赛托生物 公告编号：2025-002 山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于2025年2月28日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议于2025年2月25日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、监事及高级管 理人员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人， 其中独立董事3人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 《关于公司及子公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公 司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 备查文件： 山东赛托生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议 山东赛托生物科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年二月二十八日 本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通过 了以下议 ...