证券代码：300583 证券简称：赛托生物 公告编号：2026-001 表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 《关于公司及子公司日常关联交易预计的公告》的具体内容详见公司信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东赛托生物科技股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东赛托生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议于2026年1月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 本次会议于2026年1月13日以专人送达、电子邮件的方式向所有董事、高级管理人 员送达了会议通知及文件。本次会议应参会董事7人，实际亲自参会董事7人，其 中独立董事3人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议由董事长米奇先生主持，全体董事经认真审议并表决，会议审议通 过了以下议案： 审议通过《关于公司及子公司日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营需要，公 ...

资金使用与归还 - 2025年4月25日公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[1] - 2025年12月30日公司提前归还5000万元募集资金至专用账户[2]

培训信息 - 国金证券2025年12月29日对赛托生物进行持续督导培训[1] - 培训方式为现场和线上远程会议结合[1] - 参会人员包括公司董事等相关人员[1] 培训内容 - 包含《上市公司监督管理条例（公开征求意见稿）》[2] - 有A股有关上市公司财务造假案例总结与解析[2] 培训意义 - 增强公司及相关人员法律法规知识和规范运作意识[3]

国金证券股份有限公司 关于山东赛托生物科技股份有限公司 刘 彦 郭 菲 | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | --- | --- | | 作进度、质量及发现的重大问题等 | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | √ | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计 | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划 | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告 | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告 | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | （三）信息披露 | | | 现场检查手段：主要包括查阅公司信息披露相关制度，查阅公司披露的相关公告及与公告相 | | | ...

股东股份情况 - 山东润鑫解除质押744万股，占所持17.18%，占总股本3.92%[1] - 山东润鑫持股4329.7382万股，比例22.82%，质押0股[2] - 米超杰持股3911.68万股，比例20.62%，质押0股[2] 股东质押情况 - 米奇持股473.6万股，比例2.50%，质押100%[2] - 米嘉持股288万股，比例1.52%，质押0股[2] - 股东合计持股9003.0182万股，比例47.46%，质押473.6万股[2] 已质押股份情况 - 已质押股份中限售和冻结355.2万股，占75%[2]

会议信息 - 2025年12月6日刊载2025年第二次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年12月26日14:30召开，由董事长米奇主持[4] - 网络投票时间为2025年12月26日，交易系统分三段，互联网9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 现场5名代表73,551,882股，占比38.7723％[6] - 网络79名代表994,520股，占比0.5243％[7] - 合计84名代表74,546,402股，占比39.2966％[7] 议案表决 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意74,214,202股，占比99.5544％[9] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意74,173,782股，占比99.5002％[11] - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》中小投资者同意662,420股，占比66.6003％[10]

股东会出席情况 - 出席股东及代表84人，代表股份74,546,402股，占比39.2966%[4] - 现场出席5人，代表股份73,551,882股，占比38.7723％[4] - 网络投票79人，代表股份994,520股，占比0.5243%[4] 议案表决情况 - 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》同意74,214,202股，占比99.5544%[5] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意74,173,782股，占比99.5002%[6] 会议时间安排 - 2025年第二次临时股东会会议通知12月6日发出，12月26日14:30现场召开[3] - 深交所交易系统网络投票时间为12月26日9:15 - 15:00[3] - 深交所互联网系统投票时间为12月26日9:15 - 15:00[3]

股东持股 - 山东润鑫持股43,297,382股，比例22.82%，质押0股[1] - 米超杰持股39,116,800股，比例20.62%，质押0股[1] - 米奇持股4,736,000股，比例2.50%，质押4,736,000股[1] - 米嘉持股2,880,000股，比例1.52%，质押0股[1] - 股东及其一致行动人合计持股90,030,182股，比例47.46%[1] 质押情况 - 米奇质押延期4,736,000股，占比100%，2024年12月25日起始[2] - 原到期日2025年12月25日，延期后至解除质押登记[2] - 质权人为民生银行菏泽分行，用途为公司融资担保[2] - 已质押股份中限售和冻结3,552,000股，占比75%[1] - 未质押股份限售和冻结0股，占比0%[1]

融资情况 - 2022年度向特定对象发行股票11641762股，发行价22.47元/股，募资26159.04万元，净额25192.24万元[2] 资金管理 - 2025年12月4日同意变更部分募集资金投入新项目[3] - 截至披露日，山东金维多药业专户余额0元[4] 监管协议 - 四方监管协议规定甲方2专户用于生物合成技术研发及产业化项目[5] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方，甲方支取超5000万通知丙方并提供清单[6] - 丙方有权换保荐代表人/主办人，乙方三次未及时出具对账单甲方可终止协议注销专户[7]

公司战略与资本配置调整 - 公司拟变更部分募集资金投资项目 将原募投项目“高端制剂产业化项目”总投资由3.67亿元调整为2.29亿元 并将1.24亿元募集资金变更投入“生物合成技术研发及产业化项目”[3] - 新的募投项目“生物合成技术研发及产业化项目”总投资2.37亿元 由全资子公司金维多为实施主体[5] 新项目具体规划与市场前景 - 新项目将建成1000吨/年酒石酸泰乐菌素和200吨/年磷酸泰乐菌素生产线[5] - 上述产品是防治动物支原体感染等疾病的常用药物 能有效降低动物呼吸道疾病发病率 在养殖生产中具有重要作用 市场需求旺盛[5] 公司业务与技术背景 - 公司成立于2010年 于2011年率先运用基因工程和合成生物法规模化生产雄烯二酮等甾体药物原料 目前是国内甾体药物原料的龙头供应商[5] - 2019年 公司确定中长期产业升级战略 打造集“医药中间体-原料药-制剂”为一体生物合成学企业 已运用合成生物法生产雄烯二酮、雄二烯二酮、9-羟基雄烯二酮、双降醇等甾体原料五大母核系列产品[5] 技术合作与研发方向 - 2024年 公司与AI制药企业英矽智能达成战略合作 运用前沿AI技术和优化生物系统工程化改造过程中的关键步骤 用于合成生物学研究及创新药物的研发[6]