2. 股东股份累计质押情况 证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2024-076 广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除 质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 | 占其 所持 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 股份数量（股） | 股份 | 比例 | | | | | | 一致行动人 | | 比例 | | | | | | 黄伟汕 | 是 | 3,000,000 | 1.30% | 0.42% | 2023/11/7 | 2024/11/5 | 东吴证券 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | | 黄伟汕 | 是 | ...

公司对安徽美芯财务资助 - 拟向安徽美芯提供不超6000万元现金借款，年利率3.1%，期限不超24个月[1][2][14][18] - 2023年已提供借款2700万元，余额1100万元[13] - 事项于2024年10月29日通过审议，决议有效期两年[5][18] 安徽美芯财务数据 - 注册资本40000万元，公司持股55%[4][7] - 2023年底资产10.0963875545亿元，负债4.5112201727亿元[9] - 2023年营收4606.506116万元，净利润 - 5559.648775万元[9] 公司对外财务资助情况 - 截止披露日，对外资助余额1211.07万元，无逾期[19] - 资助均给全资或控股子公司，占净资产0.63%[19]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为4.17亿元，同比下降2.46%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为12.69亿元，同比下降9.1%[16] - 公司2024年第三季度净利润为4676.17万元，同比下降67.8%[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3652.29万元，同比下降63.8%[17] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0514元，同比下降64.2%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为198.65万元，同比下降81.58%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为184.93万元，同比下降79.60%[3] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.47亿元，同比下降43.58%[3] - 公司经营活动产生的现金流量净额为147,030,805.80元，同比下降43.59%[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-218,653,474.27元，同比改善39.08%[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-22,123,154.60元，同比下降116.93%[19] - 公司期末现金及现金等价物余额为284,668,218.68元，同比下降31.61%[19] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为169,188,648.03元，同比下降1.77%[18] - 公司取得借款收到的现金为380,069,252.58元，同比增长73.11%[19] - 公司偿还债务支付的现金为325,385,086.00元，同比增长185.34%[19] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为967,600,219.06元，同比下降9.43%[18] 资产与负债 - 公司总资产为35.10亿元，较上年度末增长2.32%[3] - 公司货币资金期末余额为294,204,024.09元，较期初减少24.7%[14] - 应收账款期末余额为225,578,813.88元，较期初增长14.6%[14] - 存货期末余额为303,544,712.60元，较期初增长6.8%[14] - 在建工程期末余额为504,654,898.31元，较期初增长24.8%[14] - 无形资产期末余额为360,940,236.62元，较期初增长67.2%[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为7.47亿元，同比增长27.3%[15] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为3.2亿元，同比下降45.4%[15] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为23.64亿元，同比增长1.1%[15] 股东持股情况 - 公司股东黄伟汕持股比例为32.54%，持有2.31亿股[8] - 公司股东张盛业持股比例为8.89%，持有6321.91万股[8] - 公司股东张朝益持股比例为5.77%，持有4102.71万股[8] - 公司股东黄伟汕持有173,579,250股限售股，占其总持股的75%[10] - 公司股东张盛业持有63,219,117股无限售条件股份，为公司第一大股东[9] - 公司股东刘保瑶通过融资融券业务实际持有4,250,000股[9] - 公司股东邵启强通过融资融券业务实际持有3,740,000股[9] 其他财务指标 - 公司加权平均净资产收益率为0.10%，同比下降0.47个百分点[3] - 公司非经常性损益项目中，政府补助为169.96万元[4] - 公司2024年第三季度营业总成本为12.26亿元，同比下降1.6%[16] - 公司2024年第三季度研发费用为4593.23万元，同比下降7.9%[16] - 公司暂缓建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目，优先推动优势项目和战略重点项目[12]

会议情况 - 公司于2024年10月29日召开第四届董事会第四十一次会议[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，2人通讯表决[1] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案7票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议情况 - 公司于2024年10月29日召开第四届监事会第三十七次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 报告审议 - 《2024年第三季度报告》编制审核合规，内容真实准确完整[2] - 《2024年第三季度报告》议案表决3票同意[3] 议案通过 - 公司审议通过向控股子公司提供财务资助议案[4] - 该议案表决3票同意[5]

会议情况 - 公司于2024年10月21日召开第四届监事会第三十六次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 会议审议通过参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易议案[2] - 议案表决3票同意，0票反对和弃权[2] - 议案尚需提交股东大会审议通过[2]

股权交易 - 未名天源拟转让营新科技26.838%股权，挂牌底价7402.53504万元[2][3] - 公司拟与盛海投资联合竞拍，公司受让13.3893%，盛海投资受让13.4487%[3][4] - 交易完成后公司持股49.8893%，盛海投资持股31.0615%[14] 财务数据 - 2023年12月31日盛海投资资产5.21亿，负债9.07万，净利润5675.25万[8] - 2024年6月30日盛海投资资产5.23亿，负债3.08万，净利润274.07万[8] - 2023年12月31日营新科技资产5.88亿，负债2.62亿，净利润932.85万[12][13] - 2024年1 - 6月营新科技资产5.73亿，负债2.37亿，净利润994.39万[12][13] - 截止2024年5月31日，营新科技股东权益评估值3.65亿[16][18] 其他信息 - 公司为营新科技担保余额8000万，往来余额44.65万[17] - 年初至披露日，与营新科技关联交易3723.25万，与盛海投资123.74万[25] - 营新科技拥有4万吨氢氰酸批文[22] - 2024年10月21日独立董事通过交易议案[26] - 交易资金为自有或自筹，不涉及人员安置[21]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-066 广东美联新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的议案》 公司第四届董事会独立董事第四次专门会议对本议案进行了前置审核，同意 提交董事会审议。 《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的公告》详见公司在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会 第四十次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-069 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年11月6日（星 期三）下午2:00召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第四十次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-065 广东美联新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 本公司持股 5%以上股东张盛业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、股东基本情况 1、股东名称：张盛业； 2、股东持股情况：截至本公告披露之日持有公司股份 63,219,117 股（占公 司总股本比例 8.89%）。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持股份的具体安排 1、减持原因：（1）因自身资金安排；（2）因年龄及身体原因拟将其持有的 部分公司股份通过大宗交易方式转让给其亲属； 1 / 3 2、股本来源：公司首次公开发行股票前持有的股份； 持有广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 63,219,117 股 （占公司总股本的 8.89%）的股东张盛业先生计划自本公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份。自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持 ...