A股定增市场动态 - 1月10日A股市场共有5家公司发布定向增发相关公告 其中2家公司披露定增预案 1家公司定增预案获股东大会通过 1家公司定增预案获交易所通过 [1] - 从当日披露的预案来看 通富微电拟定增募资不超过44.0亿元 美联新材拟定增募资不超过10.0亿元 为当日披露预案中金额最高的两家公司 [1] - 今年以来 已有5家公司公告完成定增方案 其中3家公司定增金额超过10亿元 [1] - 在已完成定增的公司中 上能电气募资总额为16.49亿元 深桑达A募资总额为12.0亿元 泰胜风能募资总额为11.76亿元 为募资金额最高的三家公司 [1]

证券日报网讯1月9日，美联新材（300586）发布公告称，公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临 时股东会。 ...

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过10亿元人民币 [1] - 扣除发行费用后，募集资金净额将用于“美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期）” [1] 资金用途与项目 - 募集资金将专项用于“美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期）” [1]

公司资本运作与理财 - 歌尔股份及子公司拟使用不超过人民币60亿元的闲置自有资金进行委托理财，额度有效期一年并可滚动使用 [1] - 环旭电子拟出资3000万元认购私募基金份额，该基金目标募集规模10亿元，预计不超过15亿元，首期募集6.13亿元，主要投资于以AI为核心的新一代信息技术产业 [10] - 美联新材终止发行可转债，拟定增募资不超过10亿元用于新能源及高分子材料产业化建设项目 [33][34] 资产重组与股权交易 - 交运股份拟与控股股东久事集团进行资产置换，将乘用车销售与汽车后服务等板块资产置换为文体娱乐业、旅游业相关资产，预计构成重大资产重组 [4] - 东珠生态因市场环境变化及交易估值等商业条款未能达成一致，交易各方正在协商终止购买凯睿星通控制权的重大资产重组事宜 [3] - 华兰股份拟使用846.47万元受让广峰胶囊35%股权，并有权在2026年至2028年期间进一步收购16%至35%股权，以实现控股 [12] 项目投资与产能建设 - 瑞纳智能拟以自筹资金约1.699亿元投资新建智能高效热泵研发生产基地，项目建成后预计形成年产约9135台智能高效热泵机组的产能 [11] - 包钢股份拟将2026年第一季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税26834元/吨，较2025年第四季度的26205元/吨环比小幅上涨 [5] 业绩预告：盈利增长 - 中船防务预计2025年归母净利润9.4亿元到11.2亿元，同比预增149.61%到196.88% [18] - 道通科技预计2025年归母净利润9亿元至9.3亿元，同比增长40.42%至45.1% [19] 业绩预告：出现亏损 - 国晟科技预计2025年度归母净利润为负值，经营业绩将出现亏损 [2] - 振华新材预计2025年归母净利润亏损4亿元至5亿元 [20] - 绿地控股预计2025年归母净利润亏损160亿元至190亿元 [21] - 电气风电预计2025年归母净利润亏损8.9亿元至10.9亿元 [22] - 津投城开、大智慧、万通发展均预计2025年度归母净利润为负值，经营业绩将出现亏损 [23][24][25][26] 业绩预告：盈利下滑 - 万孚生物预计2025年归母净利润4600万元至6900万元，同比下降87.71%至91.81% [27] - 中控技术预计2025年归母净利润4.26亿元到5.24亿元，同比下降53.07%到61.85% [28] 股东减持计划 - 键凯科技持股13.08%的股东吴凯庭计划减持不超过公司总股本的3% [29] - 华体科技实控人之一王绍蓉计划减持不超过502.03万股，不超过公司总股本的3% [30] - 金瑞矿业持股5.3%的股东李健计划减持不超过280万股，不超过公司总股本的1% [31] - 西部黄金持股5.98%的股东金源公司计划减持不超过910.99万股，不超过公司总股本的1% [32] 业务合作与订单 - 海优新材收到某知名汽车玻璃制造商定点通知，将为其一款新能源车型开发并供应PDLC调光膜片产品 [15][16] - 山大电力与山东发展新能源有限公司签署战略合作协议，共同推动用户侧储能、虚拟电厂等综合能源项目合作 [17] 公司经营情况说明 - 引力传媒发布异动公告，称主营业务及业务模式未发生重大变化，目前日常经营情况正常 [13] - 臻镭科技披露异动公告，称当前商业航天仍处于产业化初期阶段，批量化发射组网进展及对公司营收贡献存在不可预见性 [7][8] - 中国一重公告称，公司仅承接极少量“可控核聚变”相关配件项目，且相关产品尚未形成收入 [9] 监管与处罚 - 聚石化学收到广东证监局《行政处罚事先告知书》，公司及其子公司通过虚假贸易虚增2023年半年度营业收入1.57亿元、营业成本1.58亿元，拟被责令改正、警告并处罚款240万元 [14]

公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行股票 相关事项已获董事会审议通过 [1] - 本次发行对象为不超过35名（含）的特定投资者 [1] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% 即不超过约2.13亿股（含本数） [1] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过10亿元 [1]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票发行对象不超过35名（含）[6][32][37] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[7][39] - 拟发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过213,364,993股（含本数）[9][41] - 募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数）[9][47] - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][42] - 发行决议自公司股东会审议通过之日起12个月内有效[46] 项目相关 - 募集资金拟投入美联新能源及高分子材料产业化建设项目（一期），项目总投资276,666.81万元[10][56] - 项目建设年产30万吨全流程色母粒（含20万吨/年钛白粉生产装置）等多类装置及公共辅助设施[57] - 项目实施主体为美联新材料（四川）有限公司，地点在四川省达州市宣汉县普光化工园[58] - 项目建成后将成国内最大色母粒一体化生产基地，可节约成本，降低能源消耗[67] - 项目已取得项目备案、环评批复及能评批复文件[76] 市场数据 - 2010 - 2024年我国塑料制品产量由5,831万吨增长至7,708万吨，年复合增长率为2.01%[24] - 2024年度全球色母粒市场规模达1,019亿元，中国色母粒市场规模达399亿元[25] - 全球色母粒市场规模预计在2028年以约5.21%的年均复合增长率达到1241.12亿元，中国市场规模预计从399亿增长至490亿元[25][65] - 白色母粒占色母粒总需求量的30%以上[26] 公司业绩 - 2022 - 2025年1 - 9月，公司扣非净利润分别为30500.76万元、10062.90万元、3332.65万元和 - 2739.40万元[101] - 2025年1 - 9月归属于母公司股东的净利润为 - 3720.37万元，扣除非经常性损益后为 - 2739.40万元[142] 股权结构 - 本次发行前公司总股本71,121.66万股，黄伟汕持股23,143.90万股，占比32.54%[51] - 按发行上限21,336.49万股计算，发行后总股本92,458.16万股，黄伟汕持股比例25.03%，仍为实控人[51] 风险提示 - 未来国家环保标准等将对标发达国家，化工企业面临环保风险[95] - 公司色母粒产品面临跨国公司和国内优秀企业竞争[96] - 控股子公司营创三征存在安全生产和环境保护风险[97] - 公司面临原材料及能源动力价格波动风险[99] - 公司业务快速发展带来管理风险[100] - 向特定对象发行股票存在审批、发行和股票价格变动风险[108] 利润分配 - 2023年度以711,216,645股为基数每10股派发现金股利0.5元（含税），合计35,560,832.25元（含税）[124] - 2024年度不派现、不送股、不转增[125] - 最近三年累计现金分红3556.08万元，年均可分配利润15,595.66万元，累计分红占比22.80%[127] 未来规划 - 公司拟加快募投项目建设，争取早日竣工和达到预期效益[157] - 公司制订了《股东分红回报规划（2026 - 2028年）》，发行完成后将积极推动对股东的利润分配[161]

业绩数据 - 2025年1 - 9月归属于母公司股东净利润为 - 3,720.37万元，扣非后为 - 2,739.40万元[45] - 假设情形一：2026年亏损，归属于母公司股东的净利润为 - 4,960.49万元，发行前基本每股收益为 - 0.0697元/股，发行后为 - 0.0537元/股[47] - 假设情形三：2026年盈利，归属于母公司股东的净利润发行前为 - 4,960.49万元，发行后为3,581.12万元，发行前基本每股收益为 - 0.0697元/股，发行后为0.0387元/股[47] 用户数据 - 公司为全球超4000家客户提供解决方案，拥有分布于40多个国家地区及国内20多个省市的稳定客户群[56] 未来展望 - 本次募投项目若建成达产，有望成国内最大色母粒一体化生产基地，提升盈利能力[14] - 本次发行符合行业和公司发展规划，利于提升资金和盈利能力[51] - 发行方案实施有利于提高公司持续盈利能力和综合实力[64] 新产品和新技术研发 - 硫酸法制备钛白粉的副产品硫酸亚铁可用于新能源材料生产，与新能源板块业务协同[14] 市场扩张和并购 - 本次募集资金扣除发行费用后用于美联高分子材料项目[20] - 募集资金投资项目“美联高分子材料项目”围绕现有业务，完善白色母粒产能等[52] 其他新策略 - 公司通过就地使用液体硫磺制造硫酸，降低中间环节成本，增强供应链稳定性与成本控制能力[14] - 公司拟采取多种措施降低发行摊薄即期回报的影响[57] - 公司将加快募投项目建设，争取早日竣工和达到预期效益[57] - 公司制定募集资金管理制度，将资金存放于专项账户并规范使用[59] - 公司将提高资金使用效率，控制成本和风险[60] - 公司制订《股东分红回报规划（2026 - 2028年）》，推动股东利润分配[61] - 控股股东黄伟汕承诺不干预公司经营、执行填补回报措施等[63] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，促使薪酬等与填补回报措施挂钩[63] 发行相关 - 公司本次发行证券选择向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[17] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含），以现金认购[23][24] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[27][28] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本711,216,645股的30%，即不超过213,364,993股[38] - 投资者认购的本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[36] - 股东会就本次发行相关事项决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[43] - 假设2026年下半年完成发行，用于计算摊薄即期回报对主要财务指标的影响[45] - 截至2025年9月30日公司总股本为711,216,645股，假设发行上限后总股本为924,581,638股[45] - 假设2026年度净利润按三种情况测算：亏损与2025年一致、盈亏平衡、盈利与2024年一致[45] - 假设最终募集资金总额为100,000.00万元[45] - 2025年末发行前总股本数为71,121.6645万股，发行后为92,458.1638万股[47] - 本次发行募集资金总额为100,000.00万元[47] - 本次发行完成后，总股本和净资产大幅增加，短期内净利润或无法同步增长，存在股东即期回报被摊薄风险[50] - 公司2025年1 - 9月净利润为负，若2025年全年亏损，增发股份不会导致每股收益摊薄，未来盈利则有摊薄风险[48,49] - 本次向特定对象发行符合《证券法》和《注册管理办法》规定的发行条件[31][32] - 本次发行对象不超过35名（含）特定投资者[35] - 本次发行定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%为发行价格下限[35]

公司信息 - 公司证券代码为300586，证券简称为美联新材[1] 新策略 - 2026年1月9日公司审议通过2026年度向特定对象发行A股股票议案[3] - 发行预案及文件已在巨潮资讯网披露[3] - 发行事项尚需股东会、深交所审核及证监会注册[3]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行6846.1617万股，募集资金总额4.655389956亿元，净额4.5754988087亿元，2021年6月24日到位[10] - 2025年12月31日，募集资金专项账户初始存放4.595389956亿元，2024年12月17 - 18日账户注销[13] - 2025年12月31日，募集资金净额4.5754988087亿元，使用后余额0元[15] 资金使用情况 - 2021 - 2024年募投项目累计使用2.479872亿元，各年度分别为1.330059亿、0.325353亿、0.578217亿、0.246243亿[34] - 公司多次用闲置募集资金补充流动资金，金额分别为1.5亿、1.3亿、1.5亿、1.5亿、1.5亿、1.5亿并归还[25][26][27][28] - 2025年12月31日，募投项目结项，2.2070164504亿元永久补充流动资金，占净额48.24%[28][29] 项目效益情况 - 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目承诺投资3.25879亿，实际投资1.147763亿，差额2.111027亿[34] - 该项目截止日累计产能利用率8.08%[38] - 该项目2024年预计净利润6626.21万，2025年预计1.098639亿[38] - 该项目最近三年一期效益为 - 71.15万、164.3万、93.15万，未达预期[38] 其他情况 - 公司同意使用最高1.2亿元闲置募集资金现金管理，有效期两年，可滚动使用并延长[24][25] - 2025年12月31日，公司无变更、转让或置换募集资金项目情况[16][19] - 公司不存在前次募集资金以资产认购股份情况[23] - 2025年12月31日，前次募集资金实际使用与披露无差异[30]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益 相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助 或补偿的情形。 特此公告。 广东美联新材料股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 广东美联新材料股份有限公司 董事会 2026 年 1 月 10 日 1 / 1 ...