为满足公司经营及发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司，下 同）拟向金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元的融资额度，在额度内进行 包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证和开立保函等各类业务， 并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或 质押物。以上额度为公司可使用的融资最高限额，具体融资额度将视公司的 实际经营需求决定。各家金融机构提供的最终融资额度以其实际审批的额度 为准。 公司拟授权法定代表人全权代表公司签署上述额度内的一切融资有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公 司承担。 本次融资相关事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日 起至 2025 年度股东大会召开之日止。 特此公告。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-029 广东美联新材料股份有限公司 关于向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议审议通 ...

审计机构情况 - 截至2024年末，华兴事务所拥有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务审计报告的182人[2] 审计相关决策 - 2024年12月13日相关会议通过续聘华兴为2024年度审计机构议案[3] - 2025年4月21日，第五届审计委二次会议通过2024年报等议案并同意提交董事会[7] 审计沟通与评价 - 审计委与注册会计师沟通2024年度审计预审及年报审计安排[6] - 公司认为华兴2024年度履职独立、尽责，表达意见公允[5]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额总计8322.17万元[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计 - 5171.50万元[10] - 2024年末占用资金余额总计3158.93万元[10] 子公司资金占用 - 安徽美芯2024年末占用资金余额3047.86万元[10] - 天津美联2024年末占用资金余额48.80万元[10] - 美联四川2024年度占用累计发生金额（不含利息） - 7200万元[10] - 广东美联（苏州）2024年末占用资金余额62.02万元[10]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月23日在创业板指定网站披露[1] 会议审议 - 2025年4月21日公司第五届董事会第三次会议审议通过年报及摘要议案[1] 资讯网址 - 巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn [1]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-034 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星 期二）下午2:00召开2024年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第三次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-024 广东美联新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第 三次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监事 1 人）。监事王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务 代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上发布的公告。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 20 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-023 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第三次会议。 会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《2024 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-028 广东美联新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次利润分配预案的审批程序 （一）董事会审议情况 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的 议案》，同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司年度股东大会 审议。 1 / 4 属于上市公司股东的净利润为 35,811,220.68 元，2024 年度母公司实现净利润为 77,472,196.99 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定提取法定盈余公 积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 648,614,459.61 元；母公司报表未分配利润为 78 ...

审 计 报 告 华兴审字[2025]24014200016号 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"或 "公司"）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了美联新材2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于美联新材，并履行了 职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我 ...

w 广东美联新材料股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014200029 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24014200029 号 广东美联新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了广东美联新材料股份有限公司（以下简称"美联新材"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 美联新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...