2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案， 发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 芮奕平，男，中国国籍，1954 年 2 月出生，研究生学历，高级审计师、 高级会计师。现任广东英联包装股份有限公司独立董事、宏辉果蔬股份有限 公司独立董事。 2021 年 12 月至今，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席各次董事会会议和股东大会，认真审议董事会各项议案， 发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。现就 2024 年度任职期间履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 纪传盛，男，中国国籍，1970 年 1 月出生，英语本科专业，暨南大学 EMBA， 国际注册企业管理咨询师。现任广东省企业管理咨询协会副会长，广东省汕 头市研学旅行协会会长，深圳市英盛网络教育科技有限公司执行董事、总经 理，汕头市英盛企业管理顾问有限公司执行董事、总经理，汕头市英盛有限 公司监事，星辉环保材料股份有限公司独立董事和金发拉比妇婴童用品股份 有限公司独立董事。2018 年 11 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概 ...

2024 年度独立董事述职报告 一、基本情况 梁强，男，中国国籍，1981 年 11 月出生，博士研究生学历，管理学教 授。现任汕头大学商学院院长，MBA 教育中心主任，民盟汕头市第十六届委 员会委员、凯撒(中国)文化股份有限公司独立董事。2021 年 12 月至 2025 年 1 月，任公司独立董事。 本人的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 报告期内，本人积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并 提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司 董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大 事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： （一）出席股东大会的情况 报告期内，公司共召开 4 次股东大会，本人均以现场或通讯方式亲自出 席。 （二）出席董事会会议情况 各位股东及股东代理人： 本人作为广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为300586[23] - 公司法定代表人为黄伟汕[23] - 公司注册地址为汕头市美联路1号，邮政编码515064[23] - 董事会秘书为段文勇，证券事务代表为许燕升[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn，媒体名称及网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[25] - 公司聘请的会计师事务所为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为广州市天河区天河路230号万菱国际中心28层，签字会计师为陈桂生、林星宇[26] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[21] 财务数据关键指标变化 - 本年度发生各项资产减值准备合计2139.56万元，其中存货跌价准备1428.87万元，固定资产减值准备587.68万元，应收款项坏账准备123.01万元[5] - 报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降[7] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2024年营业收入为17.2959307406亿元，较2023年的18.7093217466亿元减少7.55%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3581.122068万元，较2023年的1.1496139384亿元减少68.85%[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.7981371125亿元，较2023年的3.7641020215亿元减少52.23%[27] - 2024年末资产总额为36.352235805亿元，较2023年末的34.3093086114亿元增加5.95%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为19.121732347亿元，较2023年末的19.2252553447亿元减少0.54%[27] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.2017882405亿元、4.3116028599亿元、4.173919659亿元、4.6086199812亿元[29] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2651.235095万元、802.40321万元、198.647599万元、 - 71.163836万元[29] - 2024年非流动性资产处置损益为27.87977万元，2023年为24.094149万元，2022年为46.547372万元[33] - 2024年计入当期损益的政府补助为370.831138万元，2023年为709.461033万元，2022年为780.438446万元[33] - 报告期内，公司实现营业收入172,959.31万元，较上年同期下降7.55%，归属于上市公司股东的净利润3,581.12万元，比上年同期下降68.85%[91] - 2024年公司营业收入合计17.295930746亿元，同比减少7.55%[94] - 2024年销售费用21,052,674.00元，同比减少13.50% [108] - 2024年管理费用77,913,781.47元，同比减少6.98% [108] - 2024年财务费用12,275,895.11元，同比减少29.60% [108] - 2024年研发费用66,025,600.43元，同比减少7.29% [108] - 2024年经营活动现金流入小计1,468,666,120.87元，同比减少1.73%[117] - 2024年经营活动产生的现金流量净额179,813,711.25元，同比减少52.23%[117] - 2024年投资活动现金流入小计90,957,956.42元，同比减少77.62%[117] - 2024年筹资活动现金流出小计550,304,283.16元，同比增加32.30%[118] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -56,884,901.91元，同比减少1,448.40%[118] - 投资收益6551234.16元，占利润总额比例14.48%；公允价值变动损益 -4373432.13元，占比 -9.66%；资产减值 -20165505.59元，占比 -44.56%；营业外收入8593296.50元，占比18.99%；营业外支出9275073.27元，占比20.49%；信用减值损失 -1230120.94元，占比 -2.72%[122] - 2024年末货币资金331496903.71元，占总资产比例9.12%，较年初占比降2.27%；应收账款269217886.85元，占比7.41%，较年初余额增36.77%，占比增1.67%[123] - 2024年末存货318982681.46元，占总资产比例8.77%，较年初占比增0.49%；投资性房地产1107531.90元，占比0.03%，较年初占比降0.01%[123] - 2024年末长期股权投资235957471.20元，占总资产比例6.49%，较年初占比增1.12%；固定资产201156355722.31元，占比31.81%，较年初占比降4.49%[123] - 2024年末在建工程532649556.63元，占总资产比例14.65%，较年初余额增31.76%，占比增2.87%；使用权资产2490178.34元，占比0.07%，较年初余额降47.98%，占比降0.07%[123] - 2024年末短期借款284891483.74元，占总资产比例7.84%，较年初占比降1.76%；合同负债45120551.99元，占比1.24%，较年初余额增178.52%，占比增0.77%[123] - 2024年末长期借款367781300.00元，占总资产比例10.12%，较年初余额增59.92%，占比增3.42%；租赁负债943600.98元，占比0.03%，较年初余额降70.60%，占比降0.06%[123][124] - 2024年末无形资产357625922.74元，占总资产比例9.84%，较年初余额增65.68%，占比增3.55%；商誉85748312.23元，占比2.36%，较年初占比降0.14%[124] - 报告期投资额406111326.53元，上年同期投资额813987114.39元，变动幅度 -50.11%[128] - 2024年研发人员数量85人，较2023年的106人减少19.81%[115] - 2024年研发投入金额66,025,600.43元，占营业收入比例3.82%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务覆盖高分子材料、精细化工与新能源业务，主营产品包括色母粒、三聚氯氰、电池湿法隔膜和高性能颜染料[36][37] - 报告期内，公司高分子材料业务实现营业收入67,014.55万元，同比增加1.03%，综合毛利率同比下降1.39%，销售数量基本持平，单位售价同比下降0.75%[91] - 报告期内，营创三征实现营业收入92,744.40万元，同比下降16.61%，其中三聚氯氰业务实现营业收入66,416.58万元，同比下降19.31%，毛利率同比下降17.09%，主营产品三聚氯氰销售数量同比增长25.82%[91] - 报告期内，安徽美芯实现营业收入4,186.00万元，同比下降9.13%[92] - 报告期内，辉虹科技实现营业收入9,053.44万元，较上年同期增长63.25%，实现账面净利润1,613.45万元，较上年同期增长6,125.35%[92] - 橡胶和塑料制品业2024年营业收入6.7014546058亿元，同比增长1.03%，占比38.75%[94] - 精细化工行业2024年营业收入10.127528847亿元，同比减少12.14%，占比58.55%[94] - 色母粒2024年营业收入6.580407932亿元，同比增长1.94%，占比38.05%[95] - 三聚氯氰2024年营业收入6.6416584635亿元，同比减少19.31%，占比38.40%[95] - 高性能颜染料2024年营业收入7150.41446万元，同比增长94.61%，占比4.13%[95] - 境内业务2024年营业收入14.831732047亿元，同比减少8.03%，占比85.75%[95] - 境外业务2024年营业收入2.4641986929亿元，同比减少4.61%，占比14.25%[95] - 橡胶和塑料制品业2024年生产量52010.96吨，同比增长2.63%，销售量50870.79吨，同比增长1.80%[100] - 精细化工行业2024年生产量240590.85吨，同比减少15.58%，销售量241987.96吨，同比减少15.80%[100] - 橡胶和塑料制品业2024年营业成本579,347,329.17元，同比增长2.68%，其中直接材料占比89.48% [102] - 精细化工行业2024年营业成本810,224,196.65元，同比增长0.32%，直接材料占比73.30% [102] - 电池隔膜行业2024年营业成本85,002,405.77元，同比增长6.96%，直接材料占比51.26% [102] 行业市场情况 - 2023年全球色母粒市场规模达946.86亿元，中国达370.41亿元，预计至2029年全球将以5.21%的CAGR增长至1298.34亿元[44] - 中国塑料消费量占全球比重达15%，预计到2025年我国可降解塑料需求量达238万吨，市场规模达477亿元，到2030年需求量达428万吨，市场规模达855亿元[45] - 2023年全球三聚氯氰市场容量达42.22亿元，预计至2029年市场规模将达74.79亿元，期间以9.90%的年均复合增长率增长[47] - 高性能有机颜料成为有机颜料行业发展新趋势，国际市场大多被少数全球化工龙头掌握[47] - 国家出台多项政策鼓励电池隔膜行业及下游行业发展，电池隔膜市场规模快速增长[49] - 2024年全球钠离子电池行业市场规模达6.1亿美元，未来五年复合增速21.42%；中国出货规模达3GWh，未来五年复合增速67.88%，预计2025年市场规模增至28.2GWh[51] - 预计2030年中国钠离子电池实际出货量达109.3GWh，对应正极材料需求约21.86万吨[52] 公司业务相关情况 - 公司上游行业包括钛白粉、树脂等原材料和能源行业，下游行业包括快递、电线电缆等多个行业[43] - 2020年国务院发布“碳达峰、碳中和”政策，将加速化工行业供给侧改革[42] - 2022年前后国家多部门根据“十四五”规划提出多个产业政策，明确发展战略性新兴产业[42] - 色母粒着色是可降解塑料制品生产重要一环，生物基可降解母粒有广阔市场和经济效益[46] - 精细化工行业是国家鼓励发展的高新技术产业，是“十四五”战略新兴产业发展重点领域之一[47] - 公司色母粒产品有进口替代成果，但面临跨国公司和国内企业竞争[53] - 公司控股子公司营创三征三聚氯氰年产能9万吨，是行业龙头[60] - 公司控股子公司安徽美芯致力于成为优秀湿法隔膜供应商[60] - 公司控股子公司辽宁美彩形成年产1000吨电池级普鲁士蓝/白产能规模[61] - 公司控股孙公司辉虹科技EX电子材料年产能200吨[58] - 工业盐采购额占采购总额3.81%，上半年平均价格375.70元，下半年362.90元[63] - 戊烷采购额占采购总额3.88%，上半年平均价格5200.87元，下半年4667.96元[63] - 钛白采购额占采购总额23.93%，上半年平均价格13400.48元，下半年12600.25元[63] - 公司及其子公司获得色母粒相关发明专利11项、实用新型专利15项，三聚氯氰相关发明专利11项、实用新型专利69项，电池湿法隔膜相关发明专利6项、实用新型专利2项，高性能颜染料相关发明专利2项、实用新型专利30项[65] - 色母粒设计产能13.40万吨，产能利用率38.67%，在建产能30万吨[65] - 三聚氯氰设计产能9万吨，产能利用率64.48%，在建产能0 [65] - 电池湿法隔膜设计产能3亿㎡，产能利用率15.09%，在建产能4亿㎡ [65] - 高性能颜染料设计产能265吨，产能利用率92.70%，在建产能0 [6

财务数据关键指标变化（本报告期与上年同期对比） - 本报告期营业收入447,664,064.58元，较上年同期增长6.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,401,423.20元，较上年同期下降64.54%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,168,215.62元，较上年同期下降64.67%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 14,586,184.18元，较上年同期增长27.61%[5] - 本报告期基本每股收益0.0132元/股，较上年同期下降64.61%[5] - 本报告期稀释每股收益0.0132元/股，较上年同期下降64.61%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率0.49%，较上年同期下降0.88%[5] - 本报告期末总资产3,596,865,034.30元，较上年度末下降1.06%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,922,511,106.40元，较上年度末增长0.54%[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计233,207.58元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,446，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 股东黄伟汕持股比例32.54%，持股数量231,439,000股，其中限售股173,579,250股，质押股104,240,000股[10] - 股东张盛业持股比例6.83%，持股数量48,574,785股[10] - 股东张朝益持股比例5.77%，持股数量41,027,120股，质押股21,994,000股[10] 资产项目期初与期末余额对比（2025年3月31日） - 2025年3月31日货币资金期末余额265,487,378.19元，期初余额331,496,903.71元[12] - 2025年3月31日应收账款期末余额274,007,641.81元，期初余额269,217,886.85元[12] - 2025年3月31日应收款项融资期末余额63,543,189.12元，期初余额87,965,693.40元[12] - 2025年3月31日预付款项期末余额27,616,917.19元，期初余额45,702,763.93元[12] - 2025年3月31日期末存货余额379,457,826.38元，期初余额318,982,681.46元[12] - 2025年3月31日流动资产合计期末余额1,063,921,381.91元，期初余额1,100,257,084.05元[12] 财务数据关键指标变化（2025年第一季度与上期对比） - 公司2025年第一季度营业总收入447,664,064.58元，较上期420,178,824.05元增长6.54%[15] - 营业总成本441,923,973.52元，较上期385,156,137.82元增长14.74%[15] - 净利润9,248,421.15元，较上期37,511,747.51元下降75.34%[16] - 资产总计3,596,865,034.30元，较上期3,635,223,580.50元下降1.05%[13] - 负债合计1,290,213,594.78元，较上期1,322,577,910.26元下降2.44%[14] - 所有者权益合计2,306,651,439.52元，较上期2,312,645,670.24元下降0.26%[14] - 基本每股收益0.0132元，较上期0.0373元下降64.61%[17] - 稀释每股收益0.0132元，较上期0.0373元下降64.61%[17] 特定资产项目变化（与上期对比） - 投资性房地产为1,079,925.20元，较上期1,107,531.90元下降2.49%[13] - 在建工程为558,839,524.39元，较上期532,649,556.63元增长4.92%[13] 现金流量情况（本期与上期对比） - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为323,599,499.11元，上期为319,665,664.99元[18] - 经营活动现金流入小计本期为333,715,006.53元，上期为341,276,012.39元[18] - 经营活动现金流出小计本期为348,301,190.71元，上期为361,424,322.60元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,586,184.18元，上期为 - 20,148,310.21元[18] - 投资活动现金流入小计本期为72,372,484.72元，上期为437,978.71元[18] - 投资活动现金流出小计本期为118,967,048.09元，上期为126,471,490.67元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,594,563.37元，上期为 - 126,033,511.96元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为153,552,023.66元，上期为195,934,204.39元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为159,615,978.23元，上期为108,931,947.47元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 66,640,277.51元，上期为 - 59,165,632.93元[19]

全球橡塑行业瞩目的"CHINAPLAS2025国际橡塑展"4月15日至18日期间在深圳国际会展中心开幕。作为 橡塑行业的年度盛会，本次展会吸引了逾4500家优质展商参展，预计观众总数将突破33万人次，其中海 外观众超7万名。美联新材（300586）携手控股企业辉虹科技以创新科技与前沿产品亮相此次盛会。 据悉，本次展会国际化程度显著提升，除传统华南地区客户占比偏高外，来自东南亚地区的专业采购团 组表现也尤为突出。欧美及中东地区客商到访量也实现增长。针对国内客户，本届展会不仅实现新客开 拓量同比增长20%，更深化与100余家核心存量客户的战略合作。现场美联新材技术团队为客户们提供 更高效的色母粒解决方案。 作为一家以创新为驱动力的高新技术企业，美联新材致力于推动材料科学领域的突破性发展。公司通过 持续引进国际领先的生产设备和技术工艺，不断优化产品性能，以满足市场对高性能、环保型材料的多 元化需求，积极践行可持续发展理念。美联新材主营产品包括色母粒、三聚氯氰、电池湿法隔膜(基膜 和涂覆膜)和高性能颜料。 美联新材已通过建立完善的客户服务体系，为客户提供定制化解决方案，同时高度重视战略合作伙伴关 系的构建，与多家国内 ...

广东美联新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的要求变更相应的会计政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和 国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会、股 东大会审议。具体情况如下： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-022 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更的原因及日期 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的 预计负债金额，借记"主 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-021 广东美联新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 9 日下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 4 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 9 日 9:15- 15:00 期间的任意时间； 2、 召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室； 3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 2025年第二次临时股东大会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、季俊宏律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或 "本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资 格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公 ...

担保情况 - 2023年10月25日同意为安徽美芯提供不超8亿元连带责任保证担保[2] - 与铜陵农商行签两份《保证合同》，保证范围分别为2500万和500万本金等[3] 担保余额 - 公司及其控股子公司实际对外担保余额48097.63万元，占2023年经审计净资产25.02%[4] - 对合并报表外单位担保总余额8000万元，占2023年度经审计净资产4.16%[5] 担保状态 - 公司及其控股子公司无逾期对外担保等不良情形[5]