董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月13日在汕头市美联路1号公司会议室以现场表决方式召开第五届董事会第六次会议 [1] - 会议通知已于2025年8月9日通过邮件方式送达全体董事和高级管理人员 [1] - 应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长黄伟汕主持，高级管理人员列席 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，拟于2025年8月29日下午2:00在公司综合楼三楼会议室召开临时股东会，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 为全资子公司提供担保的议案尚需提交股东会审议通过 [2] 信息披露与备查文件 - 相关公告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 [1][2] - 公司董事会发布公告确认信息披露内容真实、准确、完整 [1][3]

股东会召开安排 - 公司将于2025年8月29日下午2:00召开第四次临时股东会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的有表决权股份股东或其代理人有权出席 [2] - 公司董事、高管、聘请律师及法规要求的其他人员应出席会议 [2] 议案审议规则 - 本次议案属于特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过方为有效 [2] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票结果为准 [6] 投票操作细则 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报具体候选人票数 [4] - 累积投票中股东选举票数按持股数×应选人数计算，差额选举时投票总数不得超过持股数×应选人数 [5] 会议登记要求 - 自然人股东现场参会需出示身份证及持股凭证原件，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明 [3] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，需提交授权委托书及参会登记表 [3][8] 网络投票流程 - 股东需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证后参与互联网投票 [6] - 网络投票操作流程详见公告附件一，包含交易系统和互联网系统两种路径 [4][6]

公司治理动态 - 美联新材第五届董事会第六次会议于8月13日晚间审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》等多项议案 [2]

公司公告 - 美联新材将于2025年8月29日召开2025年第四次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于为全资子公司提供担保的议案》 [1]

公司担保状况 - 公司及其控股子公司不存在对外担保债权逾期情况 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保金额 [1] - 公司不存在因担保被判决败诉而应承担的损失金额 [1]

股价表现 - 截至2025年8月13日收盘价13.55元 上涨3.36% 换手率7.89% 成交量42.16万手 成交金额5.73亿元 [1] - 主力资金净流入3007.88万元 占成交额5.25% 其中超大单净流入5862.23万元(占比10.23%) 大单净流出2854.35万元(占比4.98%) [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入4.48亿元 同比增长6.54% [1] - 归属净利润940.14万元 同比减少64.54% 扣非净利润916.82万元 同比减少64.67% [1] - 流动比率1.487 速动比率0.957 资产负债率35.87% [1] 公司基本信息 - 成立于2000年 位于汕头市 从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本71121.6645万元 实缴资本71121.6645万元 法定代表人黄伟汕 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资21家企业 参与招投标项目18次 [2] - 拥有商标信息10条 专利信息28条 行政许可32个 [2]

公司治理 - 公司于2025年8月13日晚间发布第五届第六次董事会会议公告 [2] - 会议在汕头市美联路1号公司会议室以现场表决方式召开 [2] - 会议审议《关于为全资子公司提供担保的议案》等文件 [2]

担保额度变动 - 公司及其控股子公司对外担保额度总金额从31.32亿元增至41.32亿元 [2] - 实际对外担保余额为4.61亿元 占2024年度经审计净资产24.11% [2] - 新增担保额度后 担保总额占净资产比例达216.1% 占2024年度总资产比例113.67% [2] 合并报表外担保情况 - 对合并报表外单位担保余额8993.37万元 [2] - 对外担保余额占2024年度经审计净资产比例4.7% [2]

担保情况 - 拟为四川美联追加不超10亿综合授信额度担保，合计不超30亿[2][9] - 获批后对外担保额度413219.40万元，占2024年度经审计净资产216.10%[10] - 对合并报表外单位担保余额8993.37万元，占2024年度经审计净资产4.70%[11] 四川美联情况 - 2022年11月3日成立，注册资本50000万元[4] - 截至2025年6月30日，资产38657.11万元，负债12798.70万元[5][6] - 2025年1 - 6月营收1.55万元，净利润-151.38万元[5][6] 其他 - 担保需经股东会批准，决议有效期至2027年12月31日[2][3][9]

股东会信息 - 2025年8月29日下午2:00召开第四次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年8月22日[3] - 现场会议地点在汕头市金平区美联路1号综合楼三楼会议室[3] 议案与投票 - 审议总议案及为全资子公司担保议案，2/3以上表决权通过[4] - 深交所交易系统8月29日9:15 - 15:00可投票[15] - 互联网投票需认证，8月29日9:15 - 15:00可投[16] 其他 - 登记时间为2025年8月22 - 26日8:30 - 17:00[6] - 普通股投票代码为"350586"，简称"美联投票"[12] - 授权委托书有效期至股东会结束[17]