证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-012 广东美联新材料股份有限公司 2025 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 | 亏损：5,500 万元～7,900 万元 | 盈利：3,581.12 万元 | | 东的净利润 | 比上年同期下降：254.00%～321.00% | | | 扣除非经常性损益 | 亏损：5,900 万元～8,300 万元 | 盈利：3,332.65 万元 | | 后的净利润 | 比上年同期下降：277.00%～349.00% | | 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已 就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告相关财务数据方面 不存在重大分歧。 三、业绩变动原因说明 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 ...

公司股权动态 - 美联新材控股股东黄伟汕所持公司750.00万股股份已解除质押 [1]

广东美联新材料股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到 公司控股股东黄伟汕先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除 质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 2. 股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 如下： 1 / 2 证券代码:300586 证券简称:美联新材 公告编号:2026-010 股东 名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押 股份数量（股） 占其 所持 股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 黄伟汕 是 7,500,000 3.24% 1.05% 2023/12/2 9 2026/1/26 国泰海通 证券股份 有限公司 合计 -- 7,500,000 3.24% 1.05% -- -- -- 1. 本次解除质押基本情况 | 股 | | | | | 占其 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- ...

国浩律师（深圳）事务所 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 关于广东美联新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、季俊宏律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"本 次会议"），对本次股东会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规 和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其 他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 一、本次股东会的召集与召开程序 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-009 广东美联新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 2、 召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室； 3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 说明：公司于2023年7月21日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了公 司向不特定对象发行可转债的相关议案。本次股东会审议通过了《关于终止向不 特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意终止向不特定对象发行可转债事项。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2026 年 1 月 26 日下午 14:00； 网络投票时间：2026 年 1 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

公司股东结构 - 截至2026年1月9日，公司股东总户数为26047户 [1]

公司治理动态 - 美联新材于2026年1月19日召开职工代表大会，选举许晓鹏为公司第五届董事会职工代表董事 [2]

公司人事 - 2026年1月19日公司召开职工代表大会选举职工代表董事[1] - 许晓鹏被选举为公司第五届董事会职工代表董事[1] 许晓鹏履历 - 2010 - 2021年任中山市恒源典当有限公司主办等职[5] - 2021年6月入职公司，现任董秘助理等职[5] - 2023年起兼任多家公司监事、监事会主席[5]

公司业务进展 - 美联新材的EX电子材料已经实现产业化 [1] - 公司EX电子材料的国内外客户群体有增加，订单稳步增长 [1] - 公司将持续配合国内外下游新客户群加快工程化测试进程，力争早日实现更大批量化销售 [1] 市场地位与客户 - 美联新材的EX电子材料目前处于国内唯一，全球领先的市场地位 [1] - 公司已开发出多家战略客户 [1] - 公司实现了半导体领域关键树脂材料的国产化替代 [1]

公司产品与市场地位 - 美联新材控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料处于国内唯一、全球领先的市场地位 [2] - 该产品实现了半导体领域关键树脂材料的国产替代 [2] 信息来源与时间 - 该信息来源于公司于1月16日在互动平台对投资者提问的回答 [2]