股东股份变动 - 股东张朝益解除质押845万股，占其所持股份20.60%，占总股本1.19%[1] - 张朝益持股4102.712万股，持股比例5.77%[2] - 变动后张朝益质押股份2199.4万股，占其所持股份53.61%，占总股本3.09%[2] 股份质押时间及质权人 - 股份解除质押起始日为2023年4月14日，解除日期为2025年3月7日[1] - 质权人为东吴证券股份有限公司[1]

减持计划 - 张盛业原计划集中竞价减持不超1%（711.2166万股），大宗交易减持不超2%（1422.4332万股）[1] 减持情况 - 2024.11.11 - 2025.2.10累计减持1464.4332万股，占比2.06%[2] - 集中竞价减持42万股，均价9.07元/股，占比0.0591%[2] - 大宗交易减持1422.4332万股，均价6.66元/股，占比2%[2] 持股变化 - 减持前持股6321.9117万股，占比8.8889%；减持后持股4857.4785万股，占比6.8298%[4] 其他说明 - 减持股份为首次公开发行前已发行股份，遵守法规，不影响控制权等[4][5]

业绩总结 - 2024年拟计提资产减值准备约2858.9万元[3] - 本次计提预计减少净利润约1817.45万元，占2023年净利润15.81%[10] - 本次计提减少所有者权益金额约1817.45万元[10] 数据详情 - 应收账款坏账准备年末余额889.59万元[4] - 其他应收款坏账准备年末余额652.96万元[4] - 存货跌价准备年末余额2666.40万元[4] - 固定资产减值准备年末余额4411.09万元[4] - 本期应收款项应计提坏账准备约222.72万元[6] - 本期存货应计提跌价准备约1631.63万元[7] - 本期固定资产应计提减值准备约1004.55万元[9]

2024年净利润情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计为3500万元 - 5200万元，同比下降55% - 70%][3][4] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2900万元 - 4300万元，同比下降57% - 71%][3] - [2024年非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为500万元 - 700万元][4] 业绩下降原因 - [2024年业绩下降主因是行业竞争激烈，主要产品单价和毛利率下降，且计提资产减值准备][4] 业绩预告说明 - [业绩预告为财务部门初步核算结果，未经审计，具体数据将在年报披露][3][6]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-009 广东美联新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意选举李晓杰先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起三年。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议； 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届监事会第一次会议。 会议通知已于 2025 年 1 月 22 日以现场方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 本次会议由全体监事共同推举李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证 券事务代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规以 ...

一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-007 广东美联新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 现场会议时间：2025 年 1 月 22 日下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 1 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 22 日 9:15- 15:00 期间的任意时间； 2、 召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室； 3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合； 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 ...

国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 1 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 进行充分披露。 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张韵雯律师、李德齐律师（以下简称 "本所律师"）出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"本次会议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-008 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第一次会议。 会议通知已于 2025 年 1 月 22 日以现场方式送达公司全体董事、监事和高级管理 人员候选人。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次会议由全体董事共同推举黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员候选人 列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 同意选举黄伟汕先生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日起三年。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-001 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在汕 头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第四 十三次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式送达公司全体董事、监 事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 1 人）。独立董事梁强以通讯表决方式出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会资格审查，董事 ...

本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-002 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日在汕 头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第三 十九次会议。会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以邮件方式送达全体监事。本次会 议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监 事 1 人）。监事会主席王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先 生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会非职工代表监事候选人； 2、以同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意选举王鵬先生为公司第 五届监事会非职工 ...