国浩律师（深圳）事务所 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 关于广东美联新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、季俊宏律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"本 次会议"），对本次股东会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规 和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其 他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 一、本次股东会的召集与召开程序 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2026-009 广东美联新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 2、 召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室； 3、 召开方式：现场会议与网络投票相结合； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。 说明：公司于2023年7月21日召开2023年第三次临时股东大会审议通过了公 司向不特定对象发行可转债的相关议案。本次股东会审议通过了《关于终止向不 特定对象发行可转换公司债券的议案》，同意终止向不特定对象发行可转债事项。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2026 年 1 月 26 日下午 14:00； 网络投票时间：2026 年 1 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

公司股东结构 - 截至2026年1月9日，公司股东总户数为26047户 [1]

公司治理动态 - 美联新材于2026年1月19日召开职工代表大会，选举许晓鹏为公司第五届董事会职工代表董事 [2]

公司人事 - 2026年1月19日公司召开职工代表大会选举职工代表董事[1] - 许晓鹏被选举为公司第五届董事会职工代表董事[1] 许晓鹏履历 - 2010 - 2021年任中山市恒源典当有限公司主办等职[5] - 2021年6月入职公司，现任董秘助理等职[5] - 2023年起兼任多家公司监事、监事会主席[5]

公司业务进展 - 美联新材的EX电子材料已经实现产业化 [1] - 公司EX电子材料的国内外客户群体有增加，订单稳步增长 [1] - 公司将持续配合国内外下游新客户群加快工程化测试进程，力争早日实现更大批量化销售 [1] 市场地位与客户 - 美联新材的EX电子材料目前处于国内唯一，全球领先的市场地位 [1] - 公司已开发出多家战略客户 [1] - 公司实现了半导体领域关键树脂材料的国产化替代 [1]

公司产品与市场地位 - 美联新材控股孙公司辉虹科技生产的EX电子材料处于国内唯一、全球领先的市场地位 [2] - 该产品实现了半导体领域关键树脂材料的国产替代 [2] 信息来源与时间 - 该信息来源于公司于1月16日在互动平台对投资者提问的回答 [2]

公司业务与技术 - 公司明确表示其高分子材料产品不适用于AI与量子计算领域的研究 [2] 投资者关系与市场沟通 - 公司通过投资者互动平台回应了关于其产品在尖端科技领域应用可能性的询问 [2]

公司业务澄清 - 美联新材在互动平台明确表示 其高分子材料产品不可用于AI与量子技术的研究领域 [1] 市场信息 - 该信息于1月15日通过格隆汇平台发布 [1]

塑料板块市场表现 - 2025年1月13日，塑料板块整体表现疲软，较上一交易日下跌3.01% [1] - 当日上证指数下跌0.64%，深证成指下跌1.37%，塑料板块跌幅显著大于大盘 [1] - 板块内个股普跌，领跌股为瑞华泰，跌幅达12.69% [1][2] 板块个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：博菲电气上涨10.00%，宁波色母上涨6.21%，万朗薇塑上涨3.80% [1] - 跌幅居前的个股包括：瑞华泰下跌12.69%，普利特下跌10.00%，泛亚微透下跌9.27%，国风新材下跌7.04%，银禧科技下跌6.48%，金发科技下跌6.23% [1][2] - 金发科技成交额达46.04亿元，国风新材成交额达22.08亿元，显示市场关注度较高 [2] 板块资金流向 - 当日塑料板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为16.91亿元 [2] - 游资资金净流入9318.44万元，散户资金净流入15.98亿元 [2] - 个股方面，博菲电气主力资金净流入8455.74万元，主力净占比达45.40% [3] - 佛塑科技主力资金净流入3338.29万元，平安电工主力资金净流入2974.51万元，道生天合主力资金净流入2928.08万元 [3] - 美联新材同时获得主力净流入2335.36万元和游资净流入2995.42万元 [3]