证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-066 广东美联新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的议案》 公司第四届董事会独立董事第四次专门会议对本议案进行了前置审核，同意 提交董事会审议。 《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的公告》详见公司在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 在汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会 第四十次会议。会议通知已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-069 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年11月6日（星 期三）下午2:00召开2024年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第四十次会议审议通过了关于召开 本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-065 广东美联新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告 本公司持股 5%以上股东张盛业保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 一、股东基本情况 1、股东名称：张盛业； 2、股东持股情况：截至本公告披露之日持有公司股份 63,219,117 股（占公 司总股本比例 8.89%）。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次减持股份的具体安排 1、减持原因：（1）因自身资金安排；（2）因年龄及身体原因拟将其持有的 部分公司股份通过大宗交易方式转让给其亲属； 1 / 3 2、股本来源：公司首次公开发行股票前持有的股份； 持有广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股份 63,219,117 股 （占公司总股本的 8.89%）的股东张盛业先生计划自本公告披露之日起 15 个交易 日后的 3 个月内通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份。自本公告披露之日 起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价方式减持 ...

钠离子电池产业布局 - 公司已完成钠离子电池产业链正极材料、隔膜、钠离子电池、PACK及储能系统全产业链投资，形成良好的产业布局闭环 [2] - 控股孙公司辉虹科技的普鲁士蓝正极材料预计三季度实现量产 [2] - 普鲁士蓝正极材料系列钠离子电池全产业链即将打通 [2] - 钠离子电池的能量密度已达130-140wh/kg，安全性好，能通过严格的穿刺测试，高低温性能优异 [3] 公司战略布局 - 公司战略布局包括打通上游钛白产业链，做全球最大的白色母粒制造商 [2] - 已布局钠离子电池全产业链，各环节均将尽快突破上规模 [2] - 继续做强精细化工及隔膜材料产业 [2] - 公司将持续优化产业战略布局，增强市场竞争力和盈利能力 [2] 业务领先地位 - 公司是国内色母粒行业领先企业，能同时批量化生产白色、黑色、彩色母粒和功能母粒 [3] - 控股子公司营创三征掌握着世界上三聚氯氰行业最前沿的工艺技术，是国内乃至全球三聚氯氰行业的龙头企业 [3] - 控股孙公司辉虹科技在普鲁士蓝钠离子电池正极材料领域拥有全球首套千吨级的产能，技术处于全球领先地位 [3] 财务与经营情况 - 辉虹科技2024年1-6月实现营业收入4038.06万元，同比增长57.92%，实现账面净利润753.87万元，同比增长1258.57% [4] - 辉虹科技"年产5500吨普鲁士蓝正极材料技术改造项目"已完成1000吨/年产能的建设 [4] - 公司正在推进申请发行可转债及银行授信的有关工作 [3] 技术创新与产品储备 - 公司控股子公司安徽美芯拥有半固态电池隔膜及半固态电解质（聚凝胶/LATP）的技术储备 [5] - 半固态电池隔膜已在批量出货，半固态电解质已向下游多家汽车厂商送样，测试效果良好 [5] - 普鲁士蓝正极材料也可以用于固态/半固态钠离子电池的制造 [5] 客户与市场规划 - 公司已为全球超过2000家客户提供了几千种高分子材料、精细化工产品和新能源材料 [4] - 未来公司将持续贯彻"三个确保"和"三个突破"的奋斗目标，提升我国高分子材料着色及功能化技术、氰化物技术和新能源技术 [4] - 争取三年内将公司打造成为产品线丰富的新材料和新能源企业 [4]

活动信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30 [1] - 活动方式：网络远程，登录"全景路演"网站参与 [1] 公司参与 - 参与公司：广东美联新材料股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告编号：2024-064 [1] - 公告日期：2024 年 9 月 10 日 [1] - 公告发布方：广东美联新材料股份有限公司董事会 [1]

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为85,133.91万元，同比下降12.04%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为3,453.64万元，同比下降61.65%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,747.90万元，同比下降56.58%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为10,150.26万元，同比下降44.33%[11] 主营业务 - 公司主营业务包括高分子材料、精细化工和新能源三大板块[17] - 高分子材料业务主要从事塑料着色一体化解决方案[17] - 精细化工业务主要包括氰化钠、三聚氯氰和染料、颜料等产品[17] - 新能源业务主要包括电池湿法隔膜和正极材料的研发、生产和销售[17] 行业发展趋势 - 全球及中国色母粒市场规模分别达到920.58亿元和360.13亿元[25] - 预计到2028年全球色母粒市场规模将达到1241.12亿元，中国市场将达到484亿元[25] - 可降解塑料需求预计到2025年和2030年分别达到477亿元和855亿元[27] - 精细化工行业被列为"十四五"战略新兴产业发展的重点领域之一[28] - 新能源汽车及新型储能等行业的快速发展将带动电池湿法隔膜市场需求[30] 公司竞争优势 - 公司是国内少数能同时批量化生产各类色母粒的企业之一[38] - 公司控股子公司营创三征是国内乃至全球三聚氯氰行业的龙头企业[38] - 公司控股子公司安徽美芯将成为锂电池、钠电池等产业优秀的湿法隔膜供应商[38] - 公司控股孙公司辉虹科技在高性能染料、颜料领域拥有独特的竞争优势[38] - 公司拥有国内外先进的研发技术、设备和检测水平[48] 研发及知识产权 - 公司拥有多项自主研发的国家发明专利、广东省高新技术产品等核心技术和核心产品[1] - 公司控股子公司营创三征拥有国家发明专利11项、实用新型专利69项[1] - 公司控股子公司安徽美芯拥有6项国家发明专利[2][3] - 公司控股孙公司辉虹科技拥有国家发明专利2项、实用新型专利30项[4] 客户及质量管理 - 公司为全球超过2000家客户提供高分子材料着色及功能化解决方案[3] - 公司建立了完整的质量管理体系，通过了ISO9001和ISO14001认证[4] - 公司坚持以技术为先导、科学优化母粒配方及工艺设计[4] 管理团队及内部控制 - 公司拥有稳定的核心管理团队[57] - 公司通过聘请资深注册会计师、委派公司审计负责人等方式加强对子公司的经营管理[57] - 公司不断建立健全财务内控体系，强化集团化财务管控职能[57] 产业布局及协同发展 - 公司在塑料制品业发达的地区建立多家子公司和营销服务中心[58][59] - 公司子公司在宣汉县建设项目，利用当地丰富的天然气和矿产资源优势[59] - 公司子公司在辽宁省营口市和鞍山市布局精细化工和新能源产业[60] - 公司子公司营创三征和参股公司营新科技掌握氰化钠生产工艺技术[60] - 公司生产普鲁士蓝(白)所需的源头材料氰化钠属于自给自足[60] 募集资金使用 - 公司2021年向特定对象发行股票募集资金净额为45,754.99万元[84][85] - 公司募集资金投资项目包括功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目和补充流动资金项目[87] - 公司已延长募集资金投资项目实施期限至2023年12月31日[87] - 公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[1][2][3][4] - 公司将节余募集资金永久补充流动资金[1] 子公司经营情况 - 公司主要子公司营创三征、安徽美芯和辉虹科技的营业收入、营业利润和净利润情况[6][7][8] - 公司注销了美胜新材料(东莞)有限公司,对整体生产经营和业绩无重大影响[9] 环境保护 - 公司面临环保政策风险,将持续加大环保投入,依靠技术进步和创新发展综合利用和循环经济[12] - 公司配备有污水处理设施和废气处理设施,采取多项环保措施[125] - 公司和营创三征均委托第三方进行年度环境检测,并编制了突发环境事件应急预案[126][127] - 报告期内公司和营创三征环保设施投入和环保费用情况[128] - 营创三征因外排废水超标等问题受到行政处罚122万元[129] 社会责任 - 公司严格按照相关法律法规要求,持续完善公司治理,保障股东和债权人权益[130] - 公司为员工缴纳社会保险和住房公积金,保障职工权益[131] - 公司积极推行清洁生产工作,参与公益活动,履行社会责任[132] 关联交易 - 公司存在关联交易,主要包括与营新科技、昌成等公司的交易[138][139][145][150] - 公司为营新科技提供担保,报告期内审批的对子公司担保额度合计为200,000万元[151][153][154] 其他重大事项 - 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项[157][158][159] 股权结构 - 公司股东总数为26,623户,控股股

一、项目基本情况 公司于 2021 年 3 月 30 日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于 设立控股子公司并变更锂电池湿法隔膜产业化建设项目实施主体和方案暨关联 交易的议案》，同意公司设立控股子公司美芯新材，并以其为实施主体投资建设 锂电池湿法隔膜产业化建设项目。该事项已经公司 2021 年第二次临时股东大会 审议通过。项目主要情况如下： 1、项目名称：锂电池湿法隔膜产业化建设项目 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-063 广东美联新材料股份有限公司 2、项目实施主体：美芯新材 3、建设地点：安徽省铜陵市 关于子公司暂缓建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本着合理进行资金规划、优先建设公司优势项目和战略重点项目的原则，结 合行业发展情况，广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于子公司暂缓 建设锂电池湿法隔膜产业化建设项目的议案》，同意公司子公司安徽美芯新材料 有限公司（以下简称"美芯 ...

广东美联新材料股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：广东美联新材料股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年上半年 占用累计发生 | 2024 | 年上半 年占用资金 | 2024 年上 半年偿还 | 2024 年 6 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | | | | | | | 月末占用 | | 占用性质 | | | | 联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | 金额（不含利 | | 的利息（如 | 累计发生 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 息） | | 有） | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-060 广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届监事会第三十五次 会议。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。 经审议，监事会认为董事会对公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所载内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 同意通过本议案。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项 报告的议案》 本次会议由监事会主席王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代 表许燕升先生列席了会议。本次会议的 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-059 广东美联新材料股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 《2024 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况专项 报告的议案》 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第四届董事会第三十九次 会议。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高 级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和 ...