财务资助与股份转让 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事会作出为他人取得本公司股份提供财务资助的决议，需全体董事三分之二以上通过[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[3] - 董事、高级管理人员所持公司股份自上市交易之日起一年内不得转让[3] - 董事和高级管理人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[3] 股东权益与诉讼 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[6] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 股东会审议公司与关联人发生金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（除担保）[9] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超500万元[10] 担保与会议召开 - 公司及其控股子公司不得对外提供担保，特定对外担保行为须经股东会审议通过[11] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 出现特定情形，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[11] 提案与投票 - 董事会、监事会以及单独或合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出股东大会提案[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[18] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的三分之二以上通过[18] 董事与高管 - 董事、高级管理人员任期三年，可连选连任，任期届满前股东会不得无故解除其职务[27] - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于董事会人数三分之一，含一名职工董事[33] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[40] - 战略发展委员会由五名董事组成，其中独立董事担任的委员不少于三名[41] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[44] 其他 - 公司拟提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关手续[52]

担保情况 - 公司为四川美联提供不超20亿元综合授信额度担保，有效期至2027年12月31日[1] - 拟将担保方式调整为连带责任保证、质押和抵押，额度及有效期不变[2] 四川美联财务数据 - 截至2024年12月31日，资产32615.63万元，负债12105.84万元，净资产20509.78万元，2024年营收0万元，净利润 - 421.09万元[3] - 截至2025年3月31日，资产33885.20万元，负债11951.06万元，净资产21934.14万元，2025年1 - 3月营收0.95万元，净利润 - 75.64万元[4] 公司担保数据 - 截至目前，对外担保额度310873.40万元，实际担保余额46330.96万元，占2024年度经审计净资产24.23%[8] - 本次担保获批后，对外担保额度占2024年度经审计净资产162.58%，占总资产85.52%[8] - 对合并报表外单位担保余额8993.37万元，占2024年度经审计净资产4.70%[8] 其他 - 公司及其控股子公司无逾期担保、涉诉担保及败诉损失情况[8] - 董事会同意为四川美联提供担保，授权法定代表人签署文件[7]

会议情况 - 公司于2025年5月23日召开第五届监事会第四次会议[1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 《关于修订章程及相关制度的议案》表决全票通过，需提交股东大会审议[2][5] - 《关于作废剩余限制性股票的议案》表决全票通过[5] 监事会意见 - 监事会认为作废剩余限制性股票符合相关规定[3]

会议相关 - 2025年5月23日召开第五届董事会第四次会议，7名董事全出席[1] - 2025年6月9日下午2:00召开2025年第三次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于修订章程及相关制度的议案》等多议案表决通过，部分需股东大会审议[2][4][5][8] 限制性股票 - 因激励对象离职和业绩未达标，共205.66万股限制性股票作废[6]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-038 广东美联新材料股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 4、 召集人：公司董事会； 5、 主持人：董事长黄伟汕先生； 6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:00； 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15- 15:00 期间的任意时间 ...

2024年度股东大会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派王彩章律师、季俊宏律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会 议"），对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、 其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及 这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 按照律师行业公认的业务标准、道 ...

公司项目进展 - 控股企业辉虹科技EX产品百吨级新建项目完成试生产，达预期设计产能 [2][3] - 子公司四川美联推进的美联新能源及高分子材料产业化一期项目，预计投资30亿元，规划建设年产30万吨全流程色母粒、60万吨硫酸亚铁、10万吨水处理剂以及80万吨硫酸（含5万吨试剂硫酸）的成套生产装置，预计2026年6月建成 [3] - 已完成钠离子电池普鲁士蓝正极材料项目1000吨级的年产能建设，预计年底建成5500吨年产能 [5] 应对原材料价格波动措施 - 加强与供应商沟通交流，了解价格波动趋势，制定采购策略 [2] - 建立和完善供应商管理体系 [2] - 加强内部管理，做好各环节降本增效 [2] 行业市场规模及增长 - 2023年全球三聚氯氰市场容量42.22亿元，预测2029年达74.79亿元，年均复合增长率9.90% [6] - 2023年全球色母粒市场规模946.86亿元，预测2029年以5.21%的年均复合增长率增长至1298.34亿元 [6] - 2023年全球钠离子电池行业市场规模约5亿美元，2024年达6.1亿美元，未来五年复合增速21.42%；2023年中国钠离子电池行业市场规模约0.7GWh，2024年出货规模达3GWh，未来五年复合增速67.88%，预计2025年我国市场规模增至28.2GWh [6] 公司竞争优势 新能源板块 - 锂电池隔膜领域：有成熟管理和技术团队，有成本优势（引进先进生产线提升产能、降低单位成本和能耗），有区域优势（生产地点贴近需求市场） [7] - 钠离子电池领域：凭借区位优势及全产业链投资布局，形成协同发展格局 [7] 高分子材料板块 - 色母粒产品在全球同行业有优势，多款实现进口替代，拥有多项国家发明专利与高新技术产品，持续加大研发力度 [7] - 服务全球超4000家客户，覆盖40多个国家及国内20多个省市 [7] - 通过优化技术、工艺和结构，满足下游“三高一超”要求，提升稳定性与专业性 [7] - 在色母粒领域依托广东产业集群与四川项目资源优势，构建循环经济体系 [8] 精细化工板块 - 控股子公司营创三征掌握世界前沿三聚氯氰工艺技术，有多项专利，年产能9万吨，是行业龙头 [8] - 控股孙公司辉虹科技在工艺和成本上优势明显，在国际有独特竞争优势 [8] 公司产能情况 - 色母粒产能约13万吨，三聚氯氰产能9万吨，电池湿法隔膜产能3亿㎡，高性能颜染料产能265吨 [8] 产品应用及规划 - EX电子材料主要应用于高频覆铜板的电绝缘层，终端应用于大数据运算中心等领域，未来计划将单体聚合成树脂，开发更多下游客户 [3] - 公司致力于打造全球白色母粒一体化生产基地和新能源材料基地，通过孙公司辉虹科技实施年产18万吨电池级普鲁士蓝（白）项目建设 [3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易 的议案》，同意为参股公司营口营新化工科技有限公司（以下简称"营新科技"） 向金融机构申请的 6,000 万元贷款按持股比例 49.89%提供总金额不超过 2,993.40 万元的连带责任保证担保，上述事项已经公司股东大会审议通过。具体内容详见 公司 2025 年 3 月 25 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。 二、担保进展情况 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-037 广东美联新材料股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 近日，公司与金融机构签署了相关担保合同：1、与中国建设银行股份有限 公司营口分行（以下简称"营口建行"）签订了《本金最高额保证合同》（编号： HTC210680000ZGDB2025N0 ...

公司信息 - 公司证券代码为300586，证券简称为美联新材[1] 财报相关 - 2025年4月21日公司召开会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[2] - 2025年第一季度报告全文于4月23日在巨潮资讯网披露[2]

监事会会议 - 2024年度监事会召开会议8次，审议议案18项[2] 议案审议 - 2024年多批次会议审议通过多项议案，如关联交易、报告、激励计划调整等[2][3][4] 财务评价 - 监事会认为2024年度财务报告能真实反映财务状况和经营成果[6]