公司信息 - 公司证券代码为300586，证券简称为美联新材[1] 财报相关 - 2025年4月21日公司召开会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[2] - 2025年第一季度报告全文于4月23日在巨潮资讯网披露[2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及 其配套指引的规定和要求，结合广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"美联新材"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行了评价。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-027 广东美联新材料股份有限公司 关于 2024 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告 一、重要声明 控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董 ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开会议8次，审议议案18项[2] 议案审议 - 2024年多批次会议审议通过多项议案，如关联交易、报告、激励计划调整等[2][3][4] 财务评价 - 监事会认为2024年度财务报告能真实反映财务状况和经营成果[6]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行6846.1617万股，每股发行价6.80元，募集资金总额465,538,995.60元，净额457,549,880.87元[2][37] - 截至2024年12月18日，募投项目累计使用247,987,179.49元，2024年使用24,624,340.33元[4][9][40][46] - 节余募资资金永久补充流动资金220,701,645.04元[4][40] - 累计利息收入扣除手续费净额9,598,943.66元[4][40] 资金使用与管理 - 2021 - 2023年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，均按期归还[12][13][14][15] - 2021年7月同意使用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，有效期两年[16] - 2023年3月同意延长不超1.2亿元闲置募集资金现金管理期限两年[17] - 2024年未用闲置募集资金暂时补充流动资金和现金管理[49][50] 项目情况 - 功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目承诺投资3.25879亿元，累计投入1.147763亿元，进度35.22%，本报告期效益 -71.15万元[26][63] - 补充流动资金承诺投资1.332109亿元，累计投入进度100% [26][63] - 2022年12月同意将募投项目实施期限延至2023年12月31日，项目已结项，未达预计效益[21][54] 账户与监管 - 公司为募集资金开设四个专户，2021年6 - 7月签三方监管协议，注销日余额为0元[7][8][42] - 2024年12月18日办理完毕募集资金专项账户注销手续[3][5] - 注册会计师认为2024年度募集资金专项报告编制合规[33] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[59]

2024 年度董事会工作报告 广东美联新材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东美联新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》等制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项议案， 使相关决议得到落地施行，促进公司治理水平及规范化运作程度不断提升。 全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做 了大量富有成效的工作，保证了公司健康稳定地发展。现将 2024 年度董事会 主要工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）总体工作情况回顾 2024 年，公司全面贯彻新发展理念，加速构建新材料、新能源产业链生 态圈，不断深化内部改革，加快启动重点领域布局，提升公司核心竞争力。 报告期内，面对行业竞争情况的变化，公司全体员工在董事会的正确决策和 公司经营管理层的统一领导下，紧密围绕董事会既定的战略发展方向和年度 经营目标积极开展各项经营活动，在确保产品质量、服务品质的基础上，不 断集思进取，加大市场开拓力度 ...

2024 年度财务决算报告 广东美联新材料股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，在外部竞争日益激烈的情况下，公司全体员工在董事会的正确 决策和经营管理层的统一领导下，认真落实年度经营计划，对外努力开拓市 场，攻坚克难，对内狠抓经营管理，降本增效，经营业绩取得了一定的成绩。 报告期内，公司各项工作平稳有序推进，整体财务状况良好，降本工作 成效显著，公司管理费用、销售费用和财务费用同比均有明显下降；报告期 内，公司全年实现营业收入 172,959.31 万元，较上年同期下降 7.55%；实现 归属于上市公司股东的净利润 3,581.12 万元，较上年同期下降 68.85%。 公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及 母公司利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注已经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师的审计意见是：财务报 表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了美联新材 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 现根据审计结果编制的 2024 ...

财报披露 - 《2024年年度报告》和摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[3] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会定于2025年5月9日15:00 - 17:00举办[3][5][6][7] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[6] - 召开方式为网络互动方式[5][6] - 参加人员有董事长黄伟汕等，特殊情况可能调整[6] 投资者参与 - 可于2025年5月9日前会前提问，9日15:00 - 17:00参与互动交流[2][7] - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容[8]

现金股利分配条件 - 需该年经审计可供分配利润为正、经营性净现金流为正且不低于当年可分配利润的20%，审计报告为标准无保留意见[4] 现金分配比例 - 成熟期无重大投资计划，不少于当年可分配利润的80%[5] - 成熟期有重大投资计划，不少于40%[5] - 成长期有重大投资计划，不少于20%[5] 重大投资计划定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的30%或总资产的15%[7] 分配安排 - 符合条件原则上每年年度股东大会后进行一次现金股利分配，董事会可提议中期现金分红[7] 股票股利分配 - 满足现金分红条件且业绩增长快、股价与股本规模不匹配时可进行[8] 政策调整审议 - 董事会审议需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[11] - 股东大会审议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[11] 预案拟订与审议 - 公司每年利润分配预案由董事会拟订并提交股东大会审议[10]

关联交易金额 - 2025年度公司及其子公司与关联方预计日常关联交易总金额不超16900万元，2024年为7431.63万元[1] - 2025年向德瑞化工采购预计6000万元，截至披露日已发生182.52万元，2024年发生742.47万元[4] - 2025年向营新科技采购预计5500万元，截至披露日已发生14.06万元，2024年发生3697.10万元[5] - 2025年向关联人采购原材料或商品小计预计11500万元，截至披露日已发生196.58万元，2024年发生4439.57万元[5] - 2025年向德瑞化工销售及劳务预计2800万元，截至披露日已发生446.18万元，2024年发生1417.55万元[5] - 2025年向营新科技销售及劳务预计1600万元，截至披露日已发生16.11万元[5] - 2025年向昌成新材销售及劳务预计1000万元，截至披露日已发生106.90万元，2024年发生524.26万元[5] - 2025年向关联人销售及劳务小计预计5400万元，截至披露日已发生569.19万元，2024年发生2992.06万元[5] 采购比例与差异 - 2024年向德瑞化工采购实际发生额占同类业务比例2.08%，与预计金额差异 - 90.72%[6] - 2024年向营新科技采购实际发生额占同类业务比例10.36%，与预计金额差异 - 32.78%[6] 关联方财务数据 - 截至2025年3月31日，德瑞化工总资产12121万元、净资产10083万元、营收2190万元、净利润 - 27万元[10][11] - 截至2025年3月31日，营新化工总资产57828.67万元、净资产34888.83万元、营收8704.54万元、净利润390.72万元[10][11] - 截至2025年3月31日，昌成新材总资产79026.89万元、净资产44724.08万元、营收6933.97万元、净利润 - 243.22万元[10][11] 关联方关系 - 德瑞化工是营创三征持股10%以上股东营口盛海投资有限公司的控股子公司[11] - 营新化工是公司参股、公司董事黄伟汕和段文勇担任董事的企业[11][12] - 昌成新材是营创三征持股10%以上股东营口盛海投资有限公司的控股子公司[11][12] 交易原则与决策 - 公司及其子公司与关联方日常关联交易以市场价为定价依据[14] - 2025年4月21日，公司全体独立董事一致通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[17] - 公司2024年度日常关联交易实际与预计金额有差异，具有合理性[18] - 公司2025年度与关联方日常关联交易遵循公平合理定价原则，无不利影响[18]

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日会议审议通过续聘华兴为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 第五届董事会第三次会议7票同意通过续聘议案[14] - 审计委员会审查后同意续聘并提交董事会审议[15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告注会182人[4] - 2024年度收入总额37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[5] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元，同行业上市公司审计客户71家[5] - 截至2024年12月31日，已买累计赔偿限额8000万元职业保险，未计提职业风险基金[6] - 近三年因执业行为受监管措施4次，13名从业人员受监管措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[7][8] 审计费用 - 2025年度审计费用暂定105万元，年报审计85万元，内控审计20万元[12]