业绩总结 - 2025年拟计提信用减值144.24万元、资产减值4972.31万元，合计5116.55万元[2] - 拟计提商誉减值1533.78万元，占比超30%且超1000万[8] - 计提后预计减少净利润和所有者权益3531.19万元[11] 数据详情 - 信用减值准备期末余额1669.63万元[3] - 应收账款坏账准备期末余额1020.07万元[3] - 其他应收款坏账准备期末余额649.56万元[3] - 资产减值准备期末余额13840.93万元[4] - 存货跌价准备期末余额4869.46万元[4] - 固定资产减值准备期末余额4409.65万元[4] - 商誉减值准备期末余额4561.82万元[4]

公司业绩预告 - 美联新材预计2025年度净利润亏损5500万元至7900万元，同比由盈转亏 [1] 业绩变动原因 - 报告期内，市场竞争激烈和需求变化导致公司精细化工主要产品单价下降 [1] - 公司主要产品毛利率同比出现较大幅度下降 [1] - 基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备 [1]

净利润预期与变动 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润亏损5,500万元至7,900万元[5] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润亏损5,900万元至8,300万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降254.00%至321.00%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润比上年同期下降277.00%至349.00%[5] 上年同期对比基准 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为盈利3,581.12万元[5] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为盈利3,332.65万元[5] 业绩变动主要原因 - 业绩变动主因是精细化工主要产品单价下降，毛利率同比大幅下降[7] - 公司对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备[8] 非经常性损益影响 - 预计非经常性损益对净利润的影响金额约为300万元至450万元[9]

公司股权动态 - 美联新材控股股东黄伟汕所持公司750.00万股股份已解除质押 [1]

控股股东股份变动 - 控股股东黄伟汕解除质押750万股，占其持股3.24%、公司总股本1.05%[2] - 黄伟汕持股2.31439亿股，比例32.541%，变动后质押6924万股[3] - 变动后质押股份占其持股29.92%、公司总股本9.74%[3] 其他股东持股情况 - 黄坤煜持股19500股，比例0.003%[3] - 合计持股2.314585亿股，比例32.544%[3]

国浩律师（深圳）事务所 国浩律师（深圳）事务所 法律意见书 关于广东美联新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会法律意见书 致：广东美联新材料股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下简称"本所"）接受广东美联新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭瑶律师、季俊宏律师（以下简称"本 所律师"）出席公司2026年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"或"本 次会议"），对本次股东会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规 和规范性文件以及《广东美联新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法规、其 他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这 些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 一、本次股东会的召集与召开程序 ...

股东参会情况 - 参加股东会现场和网络投票的股东及代理人共157人，代表股份297,814,582股，占比41.8740%[3] - 出席会议的中小股东及代理人共152人，代表股份22,273,392股，占比3.1317%[3] - 现场出席股东会的股东及代理人共6人，代表股份294,760,978股，占比41.4446%[3] - 现场出席的中小股东及代理人共1人，代表股份19,219,788股，占比2.7024%[3] - 网络投票的股东及代理人共151人，代表股份3,053,604股，占比0.4293%[3] 议案表决情况 - 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》同意297,153,725股，占比99.7781％[5] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意297,126,665股，占比99.7690％[8] - 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案》多项内容同意股数及占比情况[9][11] - 限售期等多项议案同意股数及占比情况，含中小投资者同意占比[13][14][15][16][17][18][20][22] 其他要点 - 投资者所持有效表决权股份占比0.5050％[23] - 议案为特别决议，获出席本次股东会有效表决权股份总数2/3以上审议通过[23] - 国浩律师认为公司2026年第一次临时股东会召集及召开程序等均符合规定，决议合法有效[24] - 备查文件包含公司2026年第一次临时股东会决议和国浩律师出具的法律意见书[25]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日，公司股东总户数为26047户 [1]

公司治理动态 - 美联新材于2026年1月19日召开职工代表大会，选举许晓鹏为公司第五届董事会职工代表董事 [2]

公司人事 - 2026年1月19日公司召开职工代表大会选举职工代表董事[1] - 许晓鹏被选举为公司第五届董事会职工代表董事[1] 许晓鹏履历 - 2010 - 2021年任中山市恒源典当有限公司主办等职[5] - 2021年6月入职公司，现任董秘助理等职[5] - 2023年起兼任多家公司监事、监事会主席[5]