证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-081 广东美联新材料股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第 四十二次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以邮件方式送达公司全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中： 以通讯表决方式出席会议董事 2 人）。独立董事纪传盛和梁强以通讯表决方式 出席会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交股 ...

广东美联新材料股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-082 《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上发布的公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 三、备查文件 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第四届监事会第 三十八次会议。会议通知已于 2024 年 12 月 9 日以邮件方式送达全体监事。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 监事 1 人）。监事会主席王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由王鵬先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务代表许燕升先 生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 二、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十八次会议，审议 通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项 尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事项公告如下： 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-083 广东美联新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 华兴事务所具有证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公 正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告 能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果， ...

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-084 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年12月30日（星 期一）下午2:00召开2024年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 2、会议召集人：董事会。第四届董事会第四十二次会议审议通过了关于召 开本次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:0 ...

关于控股孙公司签订普鲁士蓝钠离子电池正极材料 购销合同的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签订概况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司鞍山辉虹 颜料科技有限公司（以下简称"辉虹科技"）于近日与宁波国辉顺乾新能源科 技有限公司（以下简称"顺乾新能源"）签订了《购销合同》，约定辉虹科技 向顺乾新能源销售 10,000 公斤普鲁士蓝钠离子电池正极材料，合同金额（含 税）为人民币 36 万元。 本次签订购销合同系辉虹科技的日常经营活动，不属于关联交易，根据 《公司章程》及相关法律法规的有关规定，无需提交公司董事会和股东大会 审议。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-080 广东美联新材料股份有限公司 截至目前，顺乾新能源与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，本次合同的签订不构成关联 交易。 二 、交易对手方介绍 1、基本情况 公司名称：宁波国辉顺乾新能源科技有限公司 法定代表人：许冠艇 注册资本：750 万元 经营范围：一般项目 ...

行业或公司 * 美联新台 * 湖南丽芳 * 钠离子电池行业 核心观点和论据 * **美联新台业务进展**： * 隔膜产业出货量爬升，预计明年扭亏。 * 达州项目一期建设，预计明年年底投产。 * 三级绿青业务拐点出现，四季度进入旺季。 * 粒子电子蒸汽材料业务，普洛斯蓝路线是主攻方向，明年产能3000吨以上。 * 先进电子材料业务，核心产品毛利率理想，产能正在建设中。 * **钠离子电池行业**： * 钠离子电池是锂电池的替代方案，市场前景广阔。 * 普鲁士蓝路线具有成本和性能优势，未来有生命力。 * 钠离子电池在特定市场（如超高温、超低温）具有优势。 * 预计2030年钠离子电池市场规模将达到200-300G。 * **电子化学品业务**： * 先进电子材料产品应用于马八系列通讯领域，毛利率理想。 * 产品产能50吨，正在建设100吨产能。 * 产品具有独特优势，市场前景广阔。 其他重要内容 * 美联新台与美联合作，共同推进普鲁士蓝路线。 * 美联新台与电网公司洽谈储能项目。 * 美联新台与日本客户合作，共同开发碳氢素质碳材料。 * 美联新台计划建设万吨级产能，预计投资4亿人民币。

钠离子电池 - 钠电池已成为新能源电池的重要补充，未来有望替代磷酸铁锂电池 50% 的市场 [1] - 普鲁士蓝钠离子电池具有高低温高倍率性、高安全性、低成本性等优势，拥有北方及远东市场等锂电池不能覆盖的市场优势 [1] - 普鲁士蓝钠离子电池的重量能量密度可以达到 150-160 Wh/kg，循环次数至少可达 3500 次以上，极具商业价值 [3] - 公司预计从明年起钠电池将从示范项目向市场导向转变，短期内将突破 1-2GWH，实现爆发式增长 [3] - 预计五年后即 2035 年，钠离子电池将达 500GWH 以上的需求量 [3] - 预计明年一季度将实现批量订单 [5] 新型电子材料 - EX 电子材料是新一代的高传输率电子材料，数据传输速度更快，信号损耗更低，主要运用于大数据运算中心、AI 服务器/手机/PC、半导体芯片封装、云计算、5G 与 6G 通讯设备、无人驾驶汽车等领域 [5][7] - 目前公司已有年产能 50 吨，预计明年初将实现年产能 150 吨 [5] - 目前在国内只有鞍山辉虹公司一家有能力生产该新型电子材料，未来计划将该单体聚合形成树脂，开发更多的下游客户，市场前景良好 [5] - 预计每千吨级产能需投资 4 亿元左右，投资回报率较高 [7]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-079 广东美联新材料股份有限公司 关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于参与竞拍营新科技部分股权暨 关联交易的议案》，同意公司与营口营新化工科技有限公司（以下简称"营新科 技"或"标的公司"）其他股东营口盛海投资有限公司（以下简称"盛海投资"） 组成联合购买体，参与竞拍山东未名天源生物科技有限公司（以下简称"未名天 源"）公开挂牌转让的营新科技 26.838%股权即 8,051.39 万元出资额，本次公开 挂牌转让股权的底价为 7,402.53504 万元。该事项已经公司 2024 年第二次临时 股东大会审议通过。具体情况详见公司于 2024 年 10 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联 交易的公告》（公告编号 ...

2022 年 3 月 8 日至 2022 年 4 月 21 日，张盛业先生累计减持公司股份 68 万股；2024 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 19 日，张盛业先生累计减持 公司股份 472 万股,其中通过大宗交易减持 430 万股。前述两个期间合计 减持公司股份540万股。2023年4月25日,因公司实施资本公积转增股本， 张盛业先生的持股数量增加 1,458.9027 万股。截至 2024 年 11 月 19 日， 张盛业先生共计持有公司股份 5,849.9117 万股。 公司于 2020 年 7 月发行的"美联转债"于 2021 年 1 月 7 日进入转股 期，可转换公司债券转股会增加公司总股本。结合"美联转债"转股等情 况，根据截至 2024 年 11 月 19 日公司股权结构情况，公司总股本为 711,216,645 股，张盛业先生持有公司股份比例变更为 8.23%。 2022 年 3 月 8 日至 2024 年 11 月 19 日期间（2022 年 4 月 22 日至 2024 年 11 月 10 日期间未减持），因减持公司股份以及上述可转换公司债券转 股等情况导致持有公司股份 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2024-077 广东美联新材料股份有限公司 关于参与竞拍营新科技部分股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日召 开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于参与竞拍营新科技部分股权暨 关联交易的议案》，同意公司与营口营新化工科技有限公司（以下简称"营新科 技"或"标的公司"）其他股东营口盛海投资有限公司（以下简称"盛海投资"） 组成联合购买体，参与竞拍山东未名天源生物科技有限公司（以下简称"未名天 源"）公开挂牌转让的营新科技 26.838%股权即 8,051.39 万元出资额，本次公开 挂牌转让股权的底价为 7,402.53504 万元。其中，公司拟受让营新科技 13.3893% 股权即 4,016.7810 万元出资额（对应挂牌底价为 3,693.071936 万元）；盛海投 资拟受让营新科技 13.4487%股权即 4,034.6090 万元出资额（对应挂牌底价为 3,7 ...