公司基本信息 - 公司于2017年1月5日在深圳证券交易所上市，首次发行2500万股[5] - 公司注册资本为191471030元[6] - 公司股份总数为191471030股，均为普通股[15] 股份认购情况 - 发起人何开文认购3637.50万股[12] - 发起人岳亚梅认购1462.50万股[12] - 发起人龚斌认购807.50万股[12] - 乌鲁木齐鑫海安都管理咨询有限公司认购562.50万股[12] 股份转让与收购限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[21] - 公司收购股份用于员工持股等，合计持股不超已发行股份总额10%[19] 股东权益与义务 - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[27] 股东会相关规定 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[30] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[30] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时公司应2个月内召开临时股东会[32] 董事会相关规定 - 由七名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三分之一[70] - 每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事和监事[75] - 代表10%以上表决权股东、三分之一以上董事或监事会可提议召开临时会议，董事长应在十日内召集和主持[75] 利润分配相关 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[92] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[94][96] - 董事会审议制定或修改利润分配相关政策，须全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议；股东会审议须经出席会议股东所持表决权的2/3以上表决通过[98] 其他规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[91][92] - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定，审计费用也由股东会决定[104] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报纸和网站公告[112][113]

增资情况 - 公司拟对上海熙菱增资10000万元[3] - 增资后上海熙菱注册资本由20172万元增至30172万元[3] - 公司仍持有上海熙菱100%股权[3] 财务数据 - 2024年9月30日上海熙菱资产总额38299.45万元[7] - 2024年9月30日上海熙菱负债总额33137.16万元[7] - 2024年9月30日上海熙菱所有者权益合计5162.29万元[7] - 2024年1 - 9月上海熙菱营业收入9421.83万元[7] - 2024年1 - 9月上海熙菱净利润 - 2880.54万元[7] - 2023年12月31日上海熙菱资产总额40209.43万元[7] - 2023年1 - 12月上海熙菱营业收入11633.48万元[7]

公司变更 - 2025年2月14日公司召开会议审议通过变更注册地址并修改《公司章程》议案[1] - 公司注册地址拟由新疆乌鲁木齐市高新区变更为乌鲁木齐经开区[1] - 原《公司章程》中“股东大会”统一改为“股东会”[2] 文件相关 - 修改后的《公司章程》尚需提交股东大会审议，以市场监管部门审批结果为准[2] - 修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网[3] - 公告备案文件包含会议决议和《公司章程》[6]

股东大会时间 - 现场会议3月5日14:30召开[1] - 网络投票3月5日进行[1] - 股权登记日为2月26日[3] 会议登记 - 现场会议登记2月28日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记方式含法人、自然人现场及异地信函或传真[5] - 已填参会股东登记表2月28日17:00前送达等[21] 投票信息 - 普通股投票代码“350588”，简称为“熙菱投票”[14] - 深交所交易系统投票3月5日9:15 - 9:25等时段[15] - 深交所互联网投票系统3月5日9:15 - 15:00[16] 其他 - 会议审议修改《公司章程》议案[3] - 现场会议地点为上海浦东新区龙东大道3000号[3] - 会务联系人胡安琪，电话021 - 61620230等[10]

会议相关 - 第五届董事会第七次会议于2025年2月14日召开，7位董事全部参加表决[2] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，拟定于2025年3月5日召开[6] 公司变更 - 审议通过变更注册地址议案，从新疆乌鲁木齐市高新区变更为乌鲁木齐经济技术开发区[3] 增资事项 - 审议通过对全资子公司上海熙菱信息技术有限公司增资10000万元，注册资本增至30172万元[5]

回购计划 - 计划回购资金1250 - 2500万元，股份125 - 250万股[1] - 回购股份价格上限调至不超过16元/股[2] 实际回购情况 - 2024.2.19 - 2025.2.5回购1426100股，占比0.74%，金额12574841.51元[3] - 最高成交价12.98元/股，最低6.65元/股[3] 影响与用途 - 回购对公司无重大影响，用于股权激励，未用部分注销[5][11] - 若全用于激励，限售股占比从7.65%变8.40%[9]

回购方案 - 2024年2月7日审议通过回购方案，资金1250 - 2500万元[2] - 原回购价不超10元/股，预计回购125 - 250万股，期限12个月[2] 方案调整 - 2025年1月9日将回购价上限调至16元/股，1月10日生效[3] 回购进展 - 截至披露日，累计回购120.15万股，占总股本0.63%[3] - 最高成交价12.76元/股，最低6.65元/股，成交总金额974.24021万元[3]

净利润与亏损 - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润亏损6,800万元至5,600万元，同比下降69.35%至39.46%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损8,040万元至6,840万元，同比下降65.16%至40.51%[3] 营业收入 - 预计2024年营业收入为15,300万元至17,500万元，同比增长-3.78%至10.05%[3] - 预计2024年扣除后营业收入为15,287万元至17,487万元，同比增长-3.86%至9.97%[3] 毛利与减值损失 - 报告期内公司整体毛利较去年同期增长30%以上[5] - 报告期内信用减值损失和资产减值损失计提额较去年同期增加约4,000万元[5] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益对公司净利润的影响预计为1,240万元，去年同期为852.45万元[5] 经营策略与成本控制 - 公司调整经营策略，持续优化业务结构，重点提升高毛利业务占比[5] - 公司加强精细化管理，积极推进降本增效，期间费用较去年同期有所下降[5]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次会议于2025年1月20日召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[2] 资金使用 - 公司将使用不超9000万元闲置募集资金临时补充流动资金[3] - 资金使用期限自董事会审议通过次日起不超12个月[3] 表决结果 - 会议审议通过该议案，表决7票同意，0票反对等[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年1月20日召开[3] - 会议通知于2025年1月15日以电子邮件发出[3] - 应出席监事3人，实际出席3人，主持人是万芳[3] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案[3] - 表决结果为3票赞成、0票反对等[3] 举措评估 - 举措符合规定，提高资金效率、降低财务费用[4] - 不影响募投项目及股东利益[4]