证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-051 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于公司 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》 等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司查询，公司对本次 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月内（即 2023 年 3 月 20 日至 2023 年 9 月 20 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况 进行了自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象（简称"核查对 象"）。 2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查 期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司出具了查询证明。 二、核查对象买 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-050 （一）公示内容：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象姓名及职务。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 （二）公示期间：2023 年 9 月 21 日至 2023 年 9 月 30 日。 （三）公示方式：公司内部办公软件进行公示。 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第四 届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：新疆熙菱信息技术股份有限公司 信息披露义务人：上海元圭科技有限公司 通讯地址：上海市闵行区园美路 58 号 1 幢 2 层 203、204 室 股份变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 简式权益变动报告书签署日期：2023 年 9 月 26 日 股票上市地点：深圳证券交易所 股 票 简 称： 熙菱信息 股 票 代 码： 300588 新疆熙菱信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司收 购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 三、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在新 疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"）中拥有权益的股份变动 情况。 截至本报告书 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-049 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下的提示性公告 持股 5%以上的股东上海元圭科技有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东上海元 圭科技有限公司（以下简称"元圭科技"）出具的《简式权益变动报告书》，现将 相关情况公告如下： 一、 本次权益变动情况 1、股东股份权益变动情况 | 权益变动方式 | 权益变动期间 | | 交易价格（元/ | 交易股数（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股） | | (%) | | 大宗交易 | 年 月 2023 9 25 | 日 | 12.64 | 1,202,800 | 0.6282 | 2、股东本次权益变动前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-046 新疆熙菱信息技术股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事方军雄保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事方军雄先生符合《证 券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 2、截至本公告披露日，征集人独立董事方军雄先生未持有公司股份。 保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集表决权行动以无偿方式公开进行，本公告在中国证监会创业板指定 的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告，未有擅自发布信 息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信 息未有虚假、误导性陈述或重大遗漏。 征集人本次征集表决权已获得公司其他独立董事同意，本公告的履行不会违 反法律、法规及公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 新疆熙菱信息技术股份有限公司 二零二三年九月 2 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公 司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 8 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及 《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为新疆熙菱信息技术股份有限公司（ ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编码：2023-047 新疆熙菱信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负。 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现 将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会 其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 10 日 上午 9：15-9：25、9：30-11：30、下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统的具体时间为：2023 年 10 月 10 日上午 09：15 至下午 15：00 期 间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 ...

进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 新疆熙菱信息技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调 动公司核心团队人员的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳 步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划能够顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范 性文件和《新疆熙菱信息技术股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定《 ...

新疆熙菱信息技术股份有限公司 3、公司本次限制性股票激励计划所确定的首次授予的激励对象均符合《公 司法》《证券法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 激励计划所确定的首次授予的激励对象为公司公告本激励计划时在公司（含控股 子公司）任职的董事、高级管理人员及核心骨干；不包括独立董事、监事；包括 持有公司 5%以上股份的股东吴正先生；不包括其他单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女，亦不包含外籍员工，且不 存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为新疆 熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"熙菱信息"或"公司"）的独立董事， 通过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会 第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 ...

证券代码：300588 证券简称：熙菱信息 公告编号：2023-044 新疆熙菱信息技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 六次会议于 2023 年 9 月 20 日以现场结合通讯表决方式在上海市浦东新区龙东 大道 3000 号集电港 7 号楼 301 熙菱信息会议室召开。会议通知已于 2023 年 9 月 12 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。 2、会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列 席了本次会议。 3、会议主持人：何开文 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》，关联董事张登、吴正已回避表决； 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束 ...