证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-015 广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2025 年 4 月 12 日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2. 本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主 持。 具体内容详见同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交股东 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-014 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2025 年 4 月 12 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同步披露的《2024 年年度报告》全文 ...

财务表现 - 2024年营业收入5.87亿元 同比下降5.07% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损1.76亿元 较去年同期净亏损7155.28万元扩大146% [1] 利润分配方案 - 公司不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8431.72万元 同比下降32.50% [1] - 净亏损1292.02万元 去年同期净亏损605.6万元 [1] - 净亏损同比扩大超过113% [1]

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-020 广东万里马实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公 司 2024 年度不进行利润分配预案〉的议案》。该事项已经公司独立董事专门会 议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为-175,898,032.95 元，母公司 2024 年度实现 净利润为-170,660,987.82 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分 配利润为-654,003,845.93 元，母公司累计未分配利润为-606,526,253.11 元。 鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-013 广东万里马实业股份有限公司 关于 2025 年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，广东万里马实业股份有限公司 （以下简称"公司"）完成了 2025 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予股票期权登记工作，现将具体情况公告如下： 同日，公司召开第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于<2025 年 股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2025 年股票期权激励计划 二、本激励计划首次授予登记的具体情况 （一）本激励计划首次授予日：2025 年 4 月 3 日。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1 1. 股票期权简称：万马 JLC1 2. 股票期权代码：036594 3. 首次授予登记完成日期：2025 年 4 月 11 日 4. 首次授予登记数量：1,922.6 万份 5. 首次 ...

股票期权激励计划 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年4月3日审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的议案》 [1] - 本次激励计划首次授予63名激励对象1922 6万份股票期权 行权价格为4 46元/份 [2] - 授予日为2025年4月3日 [2] 激励对象资格 - 63名激励对象均为公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》中确定的人员 [1] - 激励对象不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形 [1] - 激励对象资格符合《管理办法》等法律法规及公司《激励计划》规定 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年3月31日通过电话及书面送达方式通知各位监事，内容包括会议时间、地点、内容和方式 [1] 股票期权激励计划调整 - 因1名激励对象自愿放弃参与、1名因离职不满足资格，公司对2025年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整 [1] - 调整后的激励对象共63名，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [2] 股票期权授予情况 - 公司确定2025年4月3日为首次授予日，向63名激励对象授予1,9226万份股票期权，行权价格为446元/份 [3] - 监事会认为公司具备实施激励计划的主体资格，激励对象符合相关法律法规要求 [2][3] 表决结果 - 两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权通过 [2][3]

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-009 广东万里马实业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九 次会议于 2025 年 3 月 31 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包 括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次董事会于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召 开。 3. 本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由林大洲先生主 持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。 根据《上市公司股权激励管理办法》《2025 年股票期权激励计划（草案）》的 相关规定以及公司2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计 划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2025 年 4 月 3 日为本激励计划的首次 ...

广东万里马实业股份有限公司 关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予权益的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 本激励计划首次授予日：2025 年 4 月 3 日 2. 本激励计划股票期权行权价格：4.46 元/份 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2025-012 3. 本激励计划首次授予人员及数量：向符合条件的 63 名激励对象授予 1,922.6 万份股票期权 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召 开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划 激励对象首次授予权益的议案》。董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定股票期权首次授予的条件已经成就，同意以 2025 年 4 月 3 日为首次授予日，具体内容如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2025 年 3 月 18 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于<2025 ...