业绩总结 - 截至2024年12月31日公司保持与财报相关有效内控[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占比100%[5] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[7] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[9] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[10]

财务审计 - 中汇会计师事务所审计公司2024年度财报并出具无保留意见报告[4] 资金占用情况 - 2024年非经营性资金占用期初余额11,633.23万元[12] - 2024年非经营性资金占用累计发生18,199.06万元[12] - 2024年非经营性资金占用偿还17,111.79万元[12] - 2024年非经营性资金占用期末余额12,720.50万元[12] 往来资金情况 - 成都新雷能2024年期初往来余额1,405.23万元，累计发生333.50万元，期末1,738.73万元[11] - 西安新雷能2024年期初往来余额4,300.00万元，累计发生6,111.66万元，期末3,799.16万元[11] 子公司占用资金情况 - 深圳西格玛2024年期初占用余额3,928.00万元，累计发生2,234.12万元，偿还204.12万元，期末5,958.00万元[12] - 成都恩吉芯2024年期初占用余额2,000.00万元，累计发生4,350.60万元，偿还6,350.60万元[12] - 新雷能（北京）2024年累计发生169.18万元，偿还19.18万元，期末150.00万元[12]

募集资金情况 - 2022年向特定对象发行股票37,849,061股，每股41.76元，募资15.81亿元，净额15.47亿元于2022年10月11日到账[12] - 2024年初存款及现金管理余额54,287.12万元，投入募投项目13,493.18万元[13] - 2024年末现金管理余额25,000.00万元，存款余额12,346.06万元[13] - 截至2024年12月31日，银行账户募集资金存储合计37,346.06万元[19] - 募集资金总额154,740.68万元，本年度投入13,493.18万元，累计投入97,852.11万元[26] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金37,346.06万元，活期12,346.06万元，现金管理25,000.00万元[28] 账户管理 - 2022年9月13日通过《募集资金管理制度》，实行专户存储[15] - 2022年10月与多家银行签《募集资金三方监管协议》，与宁波银行深圳分行签《募集资金四方监管协议》[16] - 2023年6月注销华夏银行北京奥运村支行募集资金专用账户[17] - 2024年1月注销宁波银行深圳分行募集资金专用账户[17] - 2024年6月在上海浦东发展银行北京昌平支行新增募集资金专项账户[17] - 2024年11月注销兴业银行北京昌平支行专户[17] - 2025年1月子公司在成都农村商业银行合作支行新增募集资金专项账户[17] 项目进度与效益 - 承诺投资项目累计投资进度63.24%[26] - 特种电源扩产项目截至期末投资进度48.49%[26] - 高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目截至期末投资进度51.84%[26] - 5G通信及服务器电源扩产项目截至期末投资进度55.29%，2024年效益 - 2,017.36[26] - 研发中心建设项目截至期末投资进度34.38%[26] - 补充流动资金截至期末投资进度98.33%[26] 资金使用 - 2022年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金10,966.06万元及已支付发行费用82.08万元[27] - 2024年“5G通信及服务器电源扩产项目”结项，4,322.02万元结余资金补充流动资金[28]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[5] - 2024年召开8次董事会，独立董事出席8次[6] - 2024年董事会提名、战略委员会各召开1次会议[8][10] - 2024年召开6次独立董事专门会议[12] 独立董事情况 - 2024年未行使特别职权，现场工作15天[14][18] - 2024年与中小股东互动，与审计等积极沟通[16][15] - 2024年对议案均投赞成票[6] 其他事项 - 2024年定期报告审议披露合规[20] - 2024年续聘中汇会计师事务所[21] - 2024年拟定董高薪酬方案并按流程执行[22][23]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会、8次董事会[5] - 2024年召开4次审计委员会会议、1次薪酬委员会会议[6] - 2024年召开6次独立董事专门会议[8] 独立董事情况 - 2024年独立董事现场工作15天，未行使特别职权[10][14] - 2025年独立董事将继续履职并提供决策建议[20] 公司治理 - 编制内部控制评价报告，内控无重大缺陷[16] - 审议通过续聘中汇会计师事务所议案[17] 薪酬方案 - 拟定董事、高级管理人员2024年度薪酬方案[18] - 薪酬依岗位、年限、绩效确定，经董事长批准执行[18][19]

内部审计部门设置 - 公司应设立独立内部审计部门，对审计委员会负责并报告工作[3] - 审计部负责人由董事会审计委员会提名，董事会任免[4] 工作汇报与计划 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[6] - 内部审计部门在会计年度结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交年度报告，每年至少提交一次审计报告[7] - 内审部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 检查与报告 - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查并提交报告[10] - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计并发表意见[18] - 公司内部审计部门在业绩快报披露前审计[19] 审计职责 - 审计部对公司内部控制、财务收支等进行检查评估[5] - 内审部审查和评价与财务报告相关内部控制制度的建立和实施情况，重点检查对外投资等事项相关制度[14] - 内审部发现内控缺陷督促整改并后续审查，重大缺陷或风险及时向审计委员会报告[14] - 内审部在重要对外投资等事项发生后及时审计，明确各事项审计重点内容[16][17][18] 申诉与处理 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在接到决定一周内向董事长申诉，董事长15日内处理[13] 报告与披露 - 审计委员会根据内审部门报告出具年度内部控制自我评价报告[22][23] - 上市公司聘请会计师事务所审计时可要求出具内控鉴证报告，非无保留结论时董事会做专项说明[24] - 年度报告披露时，在符合条件媒体披露内控自我评价报告等相关报告[24] 奖惩措施 - 对执行制度成绩显著的部门和个人给予表扬或奖励，违规者给予处分等[26] - 内部审计工作人员违规构成犯罪依法追责，未构成犯罪给予处分、处罚[26]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事乔晓林等四人独立性进行评估[1] - 独立董事不存在影响独立性情况，符合任职要求[1] 意见发布 - 董事会发布意见时间为2025年4月22日[2]

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情分重大和一般两类[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] 舆情处理 - 证券部负责采集信息、跟踪股价并上报[5] - 一般舆情由董秘和办公室人员处置[8] - 重大舆情组长召集会议决策[9] 制度相关 - 公司内部人员对舆情信息保密[12] - 董事会制订、解释和修订制度[14] - 制度自董事会审议通过起实施[14]

董事会会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会8次，均亲自出席，出席股东大会2次[5] - 第六届董事会薪酬与考核委员会2024年召开1次会议[7] - 2024年召开独立董事专门会议6次[9] - 第六届董事会审计委员会2024年召开4次会议[10] 议案审议情况 - 2024年2 - 10月审计委员会审议通过多项报告议案[10] - 2024年4月薪酬与考核委员会审议通过董事及高管薪酬预案[8] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事未行使特别职权，现场工作15天[12][17] - 履职关注定期报告及内控评价报告[18] - 审议续聘事务所及薪酬预案，认为无损害情形[20][21] 薪酬确定情况 - 内部董事薪酬依岗位等确定，不再另付[21] - 高管2024年薪酬由工资奖金构成，依岗位等确定[21] - 人力部提薪酬指标，经董事长批准执行[21]

2024年履职情况 - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会2次[5] - 审计、提名、专门会议分别召开4、1、6次[7] - 独立董事现场工作15天[13] - 拟定董事、高管薪酬方案[18] 履职表现 - 未行使特别职权，对议案均投赞成票[5][9] - 与内审、事务所沟通，监督内审工作[10] - 关注中小股东利益，与股东互动[11][12] - 了解经营，与管理层沟通，监督治理[12] - 审议报告，认为真实反映情况[15] - 同意续聘审计机构[16] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[19]