北京新雷能科技股份有限公司 子公司管理制度 北京新雷能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章总则 第一条 为加强对北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 促进子公司规范运作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》《内部控制制度》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司投资的全资子公司、控股子公司及其他受公司直 接或间接控制的附属公司或企业（以下合称"子公司"），"控制"是指公司直 接或间接持有其50%以上的股权或权益，或拥有50%以上表决权，或者拥有表决权 不到50%但能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能 够实际控制公司的经营和管理。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额 或章 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股41.76元，募集资金总额1,580,576,787.36元，净额1,547,406,856.27元，2022年10月11日到账[1] - 2025年1 - 6月投入募集资金总额7,577.23万元，累计投入105,429.34万元，累计变更用途资金总额为0，比例为0%[13] - 截至2025年6月30日，各银行账户募集资金存储合计29,931.64万元[11] 资金使用与管理 - 期初存款及现金管理余额37,346.06万元，本期投入募投项目7,577.23万元，归还及补充流动资金各18,000.00万元，利息收入扣除手续费支出162.80万元，期末现金管理余额23,000.00万元，存款余额6,931.64万元[4] - 2022年10月26日，公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,966.06万元及已支付发行费用82.08万元[15] - 2025年1月13日，公司归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金18,000万元；1月16日，同意使用不超18,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[15] - 2024年10月23日，公司同意用不超40,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 2024年1月，“5G通信及服务器电源扩产项目”结项，结余4,322.02万元补充流动资金[16] 项目进展 - 特种电源扩产项目承诺投资78,464.86万元，调整后76,147.87万元，本期投入6,993.14万元，累计投入43,917.88万元，投资进度57.67%，预计2025年10月达预定可使用状态[13] - 高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目承诺投资14,508.05万元，调整后14,508.05万元，本期投入371.44万元，累计投入7,892.83万元，投资进度54.40%，预计2025年10月达预定可使用状态[13] - 承诺投资项目累计投入105,429.34万元，占比68.13%[14] 项目调整与影响 - “特种电源扩产项目”和“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”延期一年，预计2025年10 - 11月达预定可使用状态[14] - “5G通信及服务器电源扩产项目”受行业波动影响，未达预期[14] 项目实施变更 - 2024年4月18日，“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”和“研发中心建设项目”新增成都市高新区为实施地点[15] - 2024年4月18日，“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”和“研发中心建设项目”新增新雷能（北京）微系统工程技术中心有限公司、成都恩吉芯科技有限公司为实施主体[15]

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-048 北京新雷能科技股份有限公司 关于取得知识产权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司取 得中华人民共和国国家知识产权局颁发的知识产权证书，证书具体信 息如下： | 一、专利的基本情况 | | --- | | 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 授权公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种电源系统、高压 ORing 电路 | 实用新型 | ZL 2024 2 1055714.8 | 2025-01-10 | | 2 | 一种大功率多路串并联均压的电压浪 涌抑制电路 | 发明 | ZL 2021 1 0211346.6 | 2025-02-07 | | 3 | 一种四开关 BUCK-BOOST+LLC 变换器的 控制电路 | 实用新型 | ZL 2023 2 3364189.6 | 2025-02-11 | | 4 | 一种三相 LLC 谐振变换器 | 实用新型 ...

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年半年 期初占用资 金余额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年上 半年期末占 用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - - 非经营性 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年半年 期初往来资 金余额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 ...

财报审议与披露 - 公司2025年8月15日召开会议审议通过2025年半年度报告及其摘要[1] - 2025年8月19日《2025年半年度报告》及摘要在巨潮资讯网披露[1] - 巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn/[1]

子公司情况 - 公司持股深圳雷能100%，其注册资本13600万元[3][4] - 截至2025年6月30日，深圳雷能资产7.45亿、负债3.51亿、净资产3.94亿[5][6] - 2025年1 - 6月，深圳雷能营收1.27亿，利润总额和净利润均为 - 2709万[6] - 截至公告日，深圳雷能银行贷款本金2.07亿，利息200万[6] 担保情况 - 公司为深圳雷能向徽商银行申请不超6000万授信额度担保[1] - 公司及控股子公司对外担保未超净资产50%和总资产30%，本次未超净资产10%[1] - 截至公告日，子公司对其子公司担保金额5000万，占净资产2.03%；余额4230万，占1.72%[12] - 截至公告日，公司及控股子公司累计对外担保（含本次，不含子公司对其子公司）9.36亿，占净资产38.04%；余额2.84亿，占11.52%[14] - 截至公告日，公司及控股子公司对合并报表外单位担保余额为0[14] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉对外担保情形[14]

第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任或辞 职、任期届满、解任等离职情形。 北京新雷能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 北京新雷能科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律、法规、规章和规范性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任或辞职。董事辞 任、高级管理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明原因。 董事辞任的，自公司收到通知之日生效；高级管理人员辞职的，自董事会收到辞 职报告时生效。公司将在两个交易日内披露有关情况。 有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。 第四 ...

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》，“股东大会”修订为“股东会”[1] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[4] 股份相关 - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[4] - 公司收购本公司股份，三年内转让或注销的比例为已发行股份总额的10%[6] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[6] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司相关材料[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] - 股东请求撤销股东会、董事会决议，应自决议作出之日起60日内提出[9][10] 担保与重大资产 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[15] - 公司及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[16] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行，临时股东大会召开次数不限[17] - 公司召开股东大会地点为北京市昌平区科技园区双营中路139号新雷能大厦，除董事会特别指定地点外，应在公司住所地召开[17][18] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会议当日上午9:15，不得迟于上午9:30，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[22] 董事与监事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事不少于3名，职工代表董事1名[38] - 董事会设立审计、薪酬和考核、提名、战略等专门委员会，每一专门委员会由3名董事组成[39] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[11] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[49][50] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[50] - 利润分配预案经董事会全体董事二分之一以上表决通过后提请股东会审议，股东会需经出席股东所持表决权过半数表决同意[51] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[55] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[57] - 公司解散后，清算义务人应在15日内成立清算组[59]

会议情况 - 公司于2025年8月15日召开第六届董事会和监事会第十三次会议[1] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，提交股东会审议[3] - 《股东会议事规则》等制度需股东会审议通过后施行[4][5] - 其余制度董事会审议通过之日起施行[5] 职权调整 - 监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] 新制度制定 - 公司新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[1] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权职能部门办理工商变更等事宜[3]

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2025-051 北京新雷能科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第十三次会议审议通过，决定于2025年9月4 日召开公司2025年第一次临时股东会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 7、会议出席对象： 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2025年9月4日（星期四）下午3：00； (2)网络投票时间：2025年9月4日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为:2025年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:0 ...