现金管理 - 公司决定用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[1] 存款投资 - 购买华夏银行8000万元单位结构性存款，预期年化收益率1.30%或2.22%或2.42%[2] - 上海浦东发展银行多笔大额存单及专属大额存单，金额共15000万元[8][9] - 宁波银行5000万元单位结构性存款，预期年化收益率1.00%-2.80%[8] - 北京银行多笔大额存单及结构性存款，金额共7000万元[8][9][10] - 中国工商银行16000万元七天通知存款，预期年化收益率1.25%[8] - 华夏银行3000万元定期存款，预期年化收益率1.65%[9] - 杭州银行5550万元添利宝结构性存款，预期年化收益率1.500%-2.800%[9]

会议相关 - 公司第六届董事会第十一次会议于2025年3月28日召开，9位董事全部出席[1] 资金申请 - 公司拟向国家开发银行北京市分行申请3000万研发贷款，期限5年[2] 议案表决 - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[3] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过[6] 新策略 - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理[4][5]

会议情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2025年3月28日召开，3名监事全部出席[1] 贷款与授信 - 公司拟向国开行北京分行申请3000万研发贷款，期限5年，由中关村科技融资担保公司担保[2] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》全票通过[3]

资金使用 - 公司决定用不超4亿元闲置募集资金现金管理[1] 投资情况 - 2025年3月20日起息5000万买北京银行结构性存款，预期年化1.05%或1.99%[2] - 2023 - 2024年多笔购买各银行存款，金额从1000万到16000万不等，预期年化1.00% - 3.20%[8][9]

股票情况 - 公司股票2025年2月19 - 21日收盘价格涨幅偏离值累计超30%属异常波动[2] - 异常波动期间控股股东、实控人无买卖公司股票行为[3] 信息披露 - 公司前期披露信息无需更正、补充[3] - 公司无违反公平信息披露规定情形[3] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》[6] 业绩总结 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润亏损4.5亿 - 5.5亿元[6] 其他情况 - 近期公司经营及内外部环境未重大变化[3] - 公司及控股股东、实控人无应披露未披露重大事项[3] - 公司目前无应披露而未披露事项[4] - 董事会未获悉对股价有较大影响的未披露信息[5]

资金募集 - 公司向19名特定对象发行37,849,061股，募资1,580,576,787.36元，净额1,547,406,856.27元[1] - 新增股本37,849,061.00元，资本公积1,509,557,795.27元[1] 账户情况 - 开立新专户前有4个存续、3个已注销募集资金专项账户[3] - 2025年1月16日恩吉芯于成都农商行开立专户，账号1000090011246175[4][6] - 截至2025年1月21日，恩吉芯专户余额0万元，存放1,500万元[7] 协议相关 - 2025年2月14日公司等签订《募集资金四方监管协议》[7] - 支取超5,000万元或净额20%需2个工作日通知[12] - 协议生效至资金支出完或督导期结束或销户失效[13] - 违约担责，争议协商不成北京仲裁[14][15]

减持计划 - 上海联芯计划减持不超9,175,660股，占剔除回购专用账户股份后总股本比例1.70%[1] 已减持情况 - 已通过集中竞价减持3,166,000股，占总股本0.5836%，占剔除后总股本0.5867%[2] - 2024 - 2025多次减持，如2024.11.08减持150,000股，均价14.23元[2] 减持前后持股 - 减持前持股9,175,660股，占总股本1.69%，减持后持股6,009,660股，占总股本1.11%[5] 减持影响 - 减持遵守法规，不影响公司控制权等[6]

净利润情况 - [2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损4.5亿 - 5.5亿元，上年同期盈利9683.06万元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损4.62亿 - 5.62亿元，上年同期盈利7039.73万元][3] - [2024年非经常性损益对公司净利润的影响金额约1200万元][6] 业务经营情况 - [2024年公司所处特种及通信领域下游需求下降，收入规模大幅下降][5] 财务处理情况 - [2024年公司拟计提资产减值准备2.5亿 - 3.5亿元][6] 研发费用情况 - [2024年公司研发费用同比增加约6000万元][6]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股41.76元，募资15.81亿元，净额15.47亿元[2] 项目投资 - 特种电源扩产项目投资94,943.35万元，调整后募资投入76,147.87万元[6] - 高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目投资16,684.64万元，调整后募资投入14,508.05万元[6] - 5G通信及服务器电源扩产项目投资11,273.25万元，调整后募资投入9,370.05万元[6] - 研发中心建设项目投资19,655.72万元，调整后募资投入8,714.72万元[6] - 补充流动资金项目调整后募资投入46,000.00万元[6] 子公司情况 - 恩吉芯注册资本5,000万元，公司持股100%[10][11] - 截至2024年9月30日，恩吉芯资产108,317,799.16元，负债99,535,607.94元，净资产8,782,191.22元[12] - 2024年1 - 9月，恩吉芯营收17,271,268.78元，利润总额 - 2,360,051.63元，净利润 - 2,360,051.63元[12] 资金支持 - 公司拟向恩吉芯提供1,500万元无息借款用于募投项目[8] - 借款期限自实际借款日至募投项目完成日[17] 各方意见 - 监事会认为借款利于募投项目，审议合规，无损害利益情况[18] - 保荐机构认为借款已审议，利于项目实施，未改投向，无损害情形[19]

资金使用 - 公司拟用不超18000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][3] - 公司向全资子公司恩吉芯借款1500万元至募投项目完成[6] 会议相关 - 第六届董事会第十次会议2025年1月16日召开，9位董事全出席[1] - 三项议案表决均全票通过[6][9][12] 其他事项 - 恩吉芯拟开立募集资金专用账户，公司授权办相关事宜[10] - 保荐机构对两资金事项均出具同意核查意见[5][8]