证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-039 北京新雷能科技股份有限公司 关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、因公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加以下内容： 集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品 销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；发电机及发电机组制造；发 电机及发电机组销售；电动机制造；电机制造；伺服控制机构制造；伺服控制机 构销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；电气 信号设备装置销售；智能控制系统集成；配电开关控制设备研发；电工机械专用 设备制造；电力行业高效节能技术研发；机电耦合系统研发；电工器材制造；电 工器材销售；电力测功电机销售；电力测功电机制造；电工机械专用设备制造； 电气设备销售；电气设备修理；软件销售；软件外包服务；民用航空器零部件设 计和生产；信息系统集成服务；先进电力电子装置销售；检验检测服务；汽车零 部件研发；汽车零部件及配件制造；新能源汽车可变电压控制器；新能源汽车电 附件销售；电 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-038 北京新雷能科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第四次会议于2024年6月7日在北京市昌平区科技园区双营中路139 号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。会议通 知已于2024年6月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件： 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足 2024 年经营发展需要，公司拟向北京中关村银行股份有 限公司申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元，期限不超过 ...

董事会会议 - 第六届董事会第四次会议于2024年6月7日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于增加公司经营范围的议案》表决全票通过，待股东大会审议[2] - 《关于修改<公司章程>的议案》表决全票通过，待股东大会审议[3][4] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》表决全票通过[6] - 《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》表决全票通过[9] 其他事项 - 公司拟向中关村银行申请不超10000万元、期限不超3年综合授信额度[5] - 董事会提议6月24日召开2024年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[10]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年6月24日15:00[2] - 股权登记日为2024年6月14日[5] - 现场登记时间为2024年6月17日9:00 - 17:00[14] 会议地点 - 现场会议地点为北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦5层会议室[9] - 登记地点为北京市昌平区科技园区双营中路139号院新雷能大厦证券事务部[14] 审议提案 - 审议《关于增加公司经营范围的议案》等[11] - 提案包括总议案等[32] 投票相关 - 网络投票代码为350593，投票简称为雷能投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月24日9:15 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月24日9:15 - 15:00[29] 委托相关 - 可委托代表参加股东大会[31] - 委托权限自签署日起生效至会议结束[34]

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事第二次专门会议于2024年6月7日召开[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] - 会议通知于2024年6月3日送达全体独立董事[1] 担保事项 - 会议通过为全资子公司提供银行授信担保议案[2] - 本次对外担保未超最近一期经审计净资产10%[2] - 公司及控股子公司对外担保总额未超最近一期经审计净资产50%[2] - 被担保人深圳雷能资产负债率未超70%[2] - 该事项表决同意4票，反对0票，弃权0票[4]

深圳雷能财务数据 - 2023年度营收5.02亿元，利润总额4310.29万元，净利润4218.37万元[5] - 2024年1 - 3月营收7619.68万元，利润总额 - 675.14万元，净利润 - 678.05万元[5] - 截至2023年底资产6.84亿元，负债2.29亿元，净资产4.55亿元[5] - 截至2024年3月底资产6.47亿元，负债1.99亿元，净资产4.48亿元[5] 担保情况 - 为深圳雷能提供不超5000万元连带责任担保[1][6] - 截至公告日累计对外担保3.73亿元，占比12.41%[10] - 截至公告日担保总余额4750万元，占比1.58%[10] - 截至公告日对合并报表外单位担保余额0元[10]

股份回购计划 - 2023年10月23日通过回购议案，资金3000 - 6000万元，价格≤25元/股，预计回购120 - 240万股[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购279.2万股，占股本0.51%[3] - 回购最高成交价18元/股，最低9.95元/股，成交金额3997.674078万元[3] 后续安排 - 后续将在期限内择机回购并及时披露信息[6]

业绩总结 - 2023年度以539,706,469股为基数，每10股派现金股利1元，合计派53,970,646.9元[2] - 按总股本折算每10股分红0.994853元，每股分红0.0994853元[2] 未来展望 - 2023年度权益分派方案2024年5月13日获股东大会通过[4] - 股权登记日为2024年5月27日，除权除息日为2024年5月28日[8] - A股股东现金红利于2024年5月28日划入资金账户[12]

行业与公司 - 公司：新雷能 - 行业：航空航天、船舶、铁路高可靠领域、通信及数据中心领域、集成电路及微模组业务、服务器电源市场[1] 财务概况 - 2023 年公司实现收入 14.67 亿，同比下降 14.4%；净利润 9683 万元，同比下降 66.6%[1] - 2024 年一季度收入约 2 亿，同比下滑近 60%；净利润亏损不到 4000 万[1] 业务板块分析 - 航空航天、船舶、铁路高可靠领域 2023 年实现收入 9.68 亿元，同比下降 7-8%[1] - 通信及数据中心领域实现收入 4.82 亿，同比下降 26%[1] - 一季度航空航天板块实现 1.26 亿，下滑 60%多；通讯及数据中心领域实现七千多万，下滑 50%多[1] 研发投入 - 2023 年研发费用同比增加，尤其在集成电路及微模组方向持续投入[1] - 一季度研发费用与去年四季度持平，增长主要在集成电路及微模组板块[1] 集成电路及微模组业务 - 2023 年集成电路及微模组业务收入约 7000 万，同比增长 35%，增长基于自主可控国产化方向[1] - 对未来集成电路及微模组业务增长持乐观态度，一季度收入表现不太理想，但后续展望积极[1] 毛利率变化 - 2023 年高可靠特种领域营收 9.7 亿元，毛利率同比下降五个百分点至 50%[1] - 毛利率下降原因包括产品降价、产品结构变化及收入规模下降[1] 合同负债增加 - 2024 年一季度末合同负债 2700 万，较年初增加 82%，反映订单恢复[1] 资产负债表变动 - 一季度合同负债增加，主要由于航空航天板块订单恢复[1] 订单与收入确认 - 从订单到确认收入的周期受行业影响，目前相对较长[1] - 2024 年一季度订单与出货规模较去年同期有所提升，但具体提升幅度未明确[1] 服务器电源市场 - 2023 年服务器电源市场营收未达预期，但 2024 年展望较为乐观[1] 通信业务与海外出口 - 2023 年通信业务收入 4.8 亿，同比下滑 26%；海外出口业务收入 2.7 亿，同比下滑 34%[1] - 公司在通信业务方面有拓展计划，但受行业波动影响[1] 产品交付与客户确认 - 存在产品已交付但客户尚未确认的情况，影响一季度利润[1] 全年展望 - 一季度收入不佳，但订单状况有所改善，对下半年收入持乐观态度[1] 订单规模与出货规模 - 2024 年一季度订单与出货规模相比去年三季度有所提升，具体提升幅度约 20-30%[1] 高可靠领域订单情况 - 高可靠领域中，航空航天和车辆板块的订单情况较好[1]

现场检查情况 - 现场检查对应期间为2023年1月1日 - 2023年12月31日[1] - 现场检查时间为2024年4月26日和2024年4月30日[1] - 公司治理、内控、信披等多方面检查均符合要求[1][2][4][5][6] - 公司及股东均完全履行承诺[7] 业绩总结 - 2023年公司营收14.67亿元，同比降14.40%[9] - 2023年净利润9683.06万元，同比降65.78%[9] - 2023年末应收账款余额8.83亿元，较上年末增22.59%[10] - 2023年末存货余额10.38亿元，较上年末增5.41%[10] 项目进展 - “特种电源扩产项目”和“高可靠性SiP功率微系统产品产业化项目”延期一年[10]