独立董事对相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规章制度及《公司章程》等的规定,我们作为北京新雷能 科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司第五届董 事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的独立意见 北京新雷能科技股份有限公司 经核查，我们认为：公司第五届董事会任期即将届满，本次换届 选举符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，审议和表决程序 合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法利益的情 形。 通过对王彬先生、杜永生先生、王士民先生、刘志宇先生、尚春 先生五名非独立董事候选人简历等相关资料的认真审核，我们认为上 述非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，具备履行董事职 责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 其他规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-091 北京新雷能科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十三次会议于2023年12月8日在公司会议室召开，召开方式为 现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议 由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通 知已于2023年12月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监 事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会 的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-097 提名人北京新雷能科技股份有限公司董事会现就提名黄建华先 生为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京新雷能科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-090 北京新雷能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了关于 股份回购的相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超 过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股，预计回购股份数量约为 1,200,000 至2,400,000股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 独立董事关于本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《回购股份方案公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-089 北京新雷能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了关于 股份回购的相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超 过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股，预计回购股份数量约为 1,200,000 至2,400,000股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 独立董事关于本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《回购股份方案公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，现将公司回购股份的具体情况公告如下： ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-088 北京新雷能科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023 年10月23日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第 三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，决定使用额度不超过30,000万元人民币的闲置自有资金进行 现金管理,具体内容详见公司2023年10月24日披露于巨潮资讯网站上 的相关公告。 近日，公司使用部分闲置自有资金购买了银行理财产品，现就相 关事宜公告如下： 2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资 期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品资金 的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。 购买主 体 签约 银行 产品 名称 产品 类型 存款金 额（万 元） 起息 日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 北京新 雷能科 技股份 有限公 司 上海 浦东 发展 银行 单位大 额存单 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-087 北京新雷能科技股份有限公司 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）（以下简称"回购"或 "本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股（不超过董事会通过 回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%），预计回购股份数量 约为 1,200,000-2,400,000 股，约占当前总股本的 0.22%-0.45%，具体回购股份 的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购期限为自公司董事会审议通 过回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购股份事项已经第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第 三十次会议审议通过，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。按照《公 司法》《公司章程》等相关规定， ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-086 北京新雷能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023 年10月23日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第 三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，决定使用额度不超过70,000万元人民币的闲置募集资金进行 现金管理,具体内容详见公司2023年10月24日披露于巨潮资讯网站上 的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现就相 关事宜公告如下： 注：公司、公司实际控制人与上述受托方不存在关联关系。 购买主体 签约银 行 产品 名称 产品 类型 存款金 额（万 元） 起息日 到期日 预期年化 收益率 资金 来源 深圳市雷 能混合集 成电路有 限公司 宁波银 行股份 有限公 司 2023 年 单 位机构性 存款 233110 保 本 浮 动 收 益 型 4,000 2023年 10月27 日 2023年 11 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-085 北京新雷能科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份 决议的前一个交易日（2023 年 10 月 23 日）登记在册的前十大股东 和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序 | | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （股） | 本的比例 | | 1 | 王彬 | | 104,957,909 | 19.50% | 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十 次会议审议通过了《关于回购部分股票的议案》,该事项无需提交股 东大会审议。公司拟使用不 ...

经营情况 - 2023年前三季度公司实现营收10.94亿元，同比下降18.17% [2] - 特种领域业务实现收入1.58亿元，同比下降44.63% [2] - 通信业务实现收入3.35亿元，同比下降31.74% [2] - 前三季度研发费用同比增长27.54% [2] - 控股子公司永力科技前三季度收入1.4亿左右，同比下降24%，净利润亏损 [2] - 截至2023年三季度，公司存货规模为10.68亿元，库存商品与发出商品占比提升，原材料占比下降 [3] - 特种领域毛利率为60%左右，通信领域毛利率为24%左右，同比均下滑 [3] 业务下滑原因 - 特种业务收入下降受下游订单需求放缓及部分发出验收滞后影响 [2] - 通信业务收入下降受国内外5G建设放缓、5G基站招标延后、国际经济形势等因素影响 [2][3] - 三季度净利润下降因收入下降及新项目研发投入增加 [2] 业务发展情况 - 特种领域订单整体未明显改善，部分项目有备货需求 [2] - 通信业务在积极发展同时，探索布局新能源应用、智能制造、服务器电源等领域 [3] - 服务器电源领域加强市场开拓，拓展新客户，2022年定增产线已投入使用，对增长较乐观 [3] 项目建设情况 - 决定于成都注册成立全资子公司发展集成电路业务，功率半导体项目预计5年投入5亿元 [3]