证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-024 山东朗进科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议的通知以书面、电子邮件或电话方式通知全体董事，经全体与会董事 一致同意豁免本次会议通知期限。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。 会议由李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 选举李敬茂先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过 之日起至第六届董事会任期届满之日止。（相关人员简历详见附件） 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。 选举李敬恩先 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-026 山东朗进科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表的公告 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 2024 年第一次职工代表大会选举产生第六届监事会职工代表监事；于 2024 年 3 月 28 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨 提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第六 届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司董事会、监事会顺利完成了换届选 举。同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选举 第六届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任 公司副总经理的议案》《关于聘任公司财 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-025 山东朗进科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于豁免监事会会议通知期限的议案》。 经全体与会监事一致同意豁免本次会议通知期限。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 《山东朗进科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 特此公告。 一、监事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会 第一次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由王智鑫先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》的规定，监事会选举王智鑫先生为公司第六届 监事会主席，任期三年，自监事会审议通 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-023 山东朗进科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 28 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2024 年 3 月 28 日 9:15- 15:00 期间 的任意时间。 2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司新办公楼一楼会议室（地址：济南 市莱芜高新区九龙山路 006 号） 3、会议召开方式：以现场表决、网络投票相 ...

朗进科技临时股东大会 法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1.本次临时股东大会的召集 2024 年 3 月 5 日，公司召开了第五届董事会第三十次会议，会议决定于 2024 年 3 月 28 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。公司已于 2024 年 3 月 7 日 在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东朗进科技股份有限公司关 于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。 上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、 会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的 具体操作流程等内容。 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东朗进科技股份有限公司 2024 年第二次 临时股东大会的法律意见书 致：山东朗进科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"朗进科技"或"公司"）分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 12 月 10 日、2023 年 12 月 25 日、2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 23 日、2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 28 日、2024 年 3 月 13 日披露了 《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的提示性 公告》（公告编号：2023-076）、《关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份公开 征集受让方的公告》（公告编号：2023-085）、《关于持股 5%以上股东拟通过公开 征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-099）、《关于 持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告》（公 告编号：2024-001）、《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转 让公司股份的进展公告》（公告编号：2024-007）、《关于持股 5%以上股东拟通过 公开征集转让的方式协议 ...

山东朗进科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司 股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"朗进科技"或"公司"）分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 12 月 10 日、2023 年 12 月 25 日、2024 年 1 月 9 日、2024 年 1 月 23 日、2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 28 日披露了《关于持股 5%以上股 东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号： 2023-076）、《关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》 （公告编号：2023-085）、《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协 议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-099）、《关于持股 5%以上股东拟 通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2024-001）、 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-021 浙江经建投公开征集转让 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 高科 作为山东朗进科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东朗进科技股份有 限公司董事会提名为山东朗进科技股份有限公司股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过山东朗进科技股份有限公司第__五__届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-018 公司第六届监事会监事任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会决议 通过之日起计算。 山东朗进科技股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名 第六届监事会非职工代表监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 5 日召开了第五届监事会第二十九次会议，审议通过《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。上 述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、第六届监事会的组成及任期 公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名，职工监事 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-019 山东朗进科技股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已 届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司按照相关法律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开了 2024 年第一次职工代表大会，经全体与会职 工代表认真审议，选举孙春晓先生继续担任公司第六届监事会职工代表监事（简 历详见附件）。孙春晓先生符合《中华人民共和国公司法》有关监事任职的资格 和条件。 孙春晓先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代 表监事共同组成第六届监事会，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会 决议通过之日起计算。 附件： 第六届监事会职工代表监事简 ...