会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月15日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 会议相关 - 会议审议7项议案含2024年度董事会、监事会工作报告[3] - 会议地点为公司青岛分公司会议室[3][7][8] - 网络投票代码为350594，简称朗进投票[17] 其他 - 公告发布时间为2025年4月24日[10] - 委托代表出席授权有效期至大会结束[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[20]

山东朗进科技股份有限公司监事会 监事会 关于《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 2025年4月22日 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"） 对山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效 性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司监事会对《董事会关于带 强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 公司监事会认为中兴华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的内 部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准 确。监事会对中兴华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计 报告无异议，同意《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明》。 针对会计师强调事项，公司已经落实措施并进行了相关整改工作。监事会将 充分发挥职能，持续关注公司内部控制有效性，督促董事会和经营层完善内部控 制体系，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-026 山东朗进科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会 第七次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2025 年 4 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王智鑫先生主持。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会审议了公司 2024 年度财务决 算报告。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2024 年度财 二、监事 ...

第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第八次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-025 山东朗进科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长李敬茂先生代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。 公司 2024 年度在任独立董事王琪先生、高科先生、崔言民先生、颜廷礼先 生（已离任）分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-030 山东朗进科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、2024 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归 属上市公司股东净利润 -76,405,989.63 元，其中母公司实现净利润 - 64,700,440.50 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上母公司年 初未分利润 225,361,819.85 元，减去 2023 年度分配利润 9,187,745.00 元,母公 司截至 2024 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 151,473,634.35 元。 经综合考虑公司经营情况、未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期 稳定发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 二、2024 年度不分配利润的原因 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等 有关规定，鉴于 2024 年度母公司净利润为负，考虑公司目前拓展新业务领域， 资金需求较大，为保障公司未来持续健康发展，公司董 ...

山东朗进科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、营业收入扣除情况的专项审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 关于山东朗进科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华核字（2025）第 030004 号 山东朗进科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东朗进科技股份有限公司（以下简称"朗进股份"） 2024 年度财务报表的基础上，对后附的朗进股份管理层编制的《2024 年度营业 收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况 表是朗进股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚 ...

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、关联交易专项说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 三、审计报告附件 山东朗进科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证 复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O ...

山东朗进科技股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030024 ...

山东朗进科技股份有限公司 2024年度合并及母公司 财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 三、审计报告附件 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司股东权益变动表 5. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证 复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ locat ...

2024年度独立董事述职报告 （高科） 各位股东及股东代表： 本人作为山东朗进科技股份有限公司董事会独立董事，任期内严格按照《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事制度》等规 章制度的要求，认真履行职责，积极参加公司召开的董事会和相关专门委员会会 议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，努力 维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 山东朗进科技股份有限公司 现将 2024 年担任公司独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1.独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人高科，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历。1999年9月至2006年7月，任中国人民解放军第四八零八工厂军械修理部助理 工程师；2010年7月至2012年9月，任青岛中元籴焜金融投资控股有限公司法务部 法务主管；2012年9月至2016年9月，任中信证券（山东）有限责任公司企业金融 部助理副总裁；2016年9月至2017年6月，任中信证券股份有限公司投资银行部高 ...