山东朗进科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件和《山东朗进科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预审计委员会、董事会及股东会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘 ...

山东朗进科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 14 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事和董事会 22 | | | 第一节 | | 董事 | 22 | | 第二节 | | 董事会 | 25 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | | 高级管理人员 ...

山东朗进科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《山东朗进科技股份有限公司章程》及其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核 委员会，并制订本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由补选 产生的董事续任或委员会据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设薪酬与考核委员会工作小组，为薪酬与考 核委员会日常工作机构，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的 有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三 ...

山东朗进科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东朗进科技股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程 序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东 及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件和《山东朗进科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司实际情况制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三)平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （二）董事在任期届满前主动辞任的 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-071 山东朗进科技股份有限公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第 十次会议和第六届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于公司 2025 年 第三季度报告的议案》。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状况，《山 东朗进科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29 日在中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 山东朗进科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 29 日 山东朗进科技股份有限公司 2025 年第三季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-073 山东朗进科技股份有限公司 关于公司不再设立监事会、调整董事会结构、重新制定公司章程及 截至本公告披露日，王智鑫先生持有公司股份 30,000 股，石晓琼女士持有公司 股份 21,000 股，王智鑫先生、石晓琼女士所持股份将继续严格按照相关法律、法规 的规定进行管理。凌春先生未持有公司股票。上述人员均不存在应当履行而未履行 的承诺事项。本事项需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司第六届监事 会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维 护公司和全体股东利益。 二、调整董事会结构情况 公司董事会由 9 名董事组成，将其中 1 名非独立董事调整为职工代表董事，调 整后的董事会组成情况为：5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事。 三、重新制定《公司章程》情况 制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第六届董事 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-074 山东朗进科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，会议审 议并通过了《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度外部审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"）为公司 2025 年度外部审计机构，聘期为一年。本事项尚需提 交公司股东会审议通过，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中， 能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计 服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成 果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-075 山东朗进科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 1、股东会届次：2025 年度第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-070 山东朗进科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为:公司本次调整治理结构，不再设立监事会，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止《监事会议事规则》及调 整董事会结构，对《公司章程》进行重新制定的事项，符合《公司法》《上市公 司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律 法规要求，提升公司规范运作水平。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事 会第九次会议于 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2025 年 10 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王智鑫先生主持。本次会议 的召集、召开、 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-069 山东朗进科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 十次会议于 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2025 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。 经审核，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》编制和内容符合相关 法律法规及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.c ...