朗进科技(300594)

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朗进科技(300594) - 山东朗进科技股份有限公司2024年度董事会工作报告
2025-04-23 22:01
业绩总结 - 2024年公司营业收入88,097.13万元,同比减少2.35%[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -7,640.60万元,同比减少2,309.30%[2] 未来展望 - 2025年董事会推动公司持续健康发展,助力完成年度经营指标[16] - 2025年董事会强化企业管理,完善法人治理结构[17] - 2025年董事会加强规范运作,提高信息披露质量[18] 公司治理 - 公司董事会设董事9名,其中独立董事3名[3] - 2024年董事会召开六次会议[3] - 2024年召开四次股东大会,含一次年度、三次临时[6] - 2024年召开4次审计委员会会议,审议17项议案[10] - 2024年召开2次提名委员会会议,审议人事提名及聘任议案[11] - 2024年召开2次战略委员会会议,讨论年度发展规划及目标[13] - 2024年召开2次薪酬与考核委员会会议,审议薪酬及激励议案[14] 会议详情 - 2024年第二次临时股东大会3月28日召开,审议换届选举议案[7] - 2024年度股东大会5月16日召开,审议2023年度报告及相关议案[7] - 2024年第三次临时股东大会9月19日召开,审议限制性股票及变更注册资本等议案[7]
朗进科技(300594) - 山东朗进科技股份有限公司财务决算报告
2025-04-23 22:01
资产与负债 - 2024年末公司总资产202,903.87万元,同比增长10.74%[7] - 2024年末流动资产168,431.15万元,增加12.83%[7] - 2024年末非流动资产34,472.72万元,增加1.54%[7] - 2024年末负债总额119,089.54万元,增加31.25%[10] - 2024年末所有者权益83,984.41万元,减少9.19%[6] 收入与利润 - 2024年营业总收入88,097.13万元,减少2.35%[6] - 净利润 -7,640.60万元,减少2309.30%[6] 费用情况 - 2024年销售费用10,599.82万元,增加29.25%[12] - 2024年管理费用5,575.79万元,增加42.00%[12] - 2024年财务费用1,626.99万元,增加41.53%[12] 现金流情况 - 经营活动现金流入48,071.06万元,增加17.86%[16] - 经营活动现金流出58,243.77万元,增加20.25%[16] - 投资活动现金流入18,400.00万元,增长13142757.14%[16] - 筹资活动现金流入55,857.91万元,增加44.40%[17] - 现金净增加额7,911.21万元,增长196.25%[17] 其他 - 报告期信用减值损失2,689.71万元,减少22.63%[15]
朗进科技(300594) - 山东朗进科技股份有限公司关于开展资产池业务的公告
2025-04-23 22:01
资产池业务方案 - 2025年4月22日会议通过开展资产池业务议案[2] - 开展期限自审议通过起两年,以银行审批为准[3] - 与银行开展资产池额度不超3亿元,可循环使用[4] 业务优势与风险 - 减少管理成本,提高资产效率,盘活账款降成本[5] - 存在资金流动性风险,池内资产到期或需追加担保[6][7] 应对措施与授权 - 专人对接、审计监督保障风险可控[7] - 董事会授权董事长或管理层额度内操作决策[8]
朗进科技(300594) - 山东朗进科技股份有限公司2025年第一季度报告披露提示性公告
2025-04-23 22:01
山东朗进科技股份有限公司 山东朗进科技股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第八 次会议和第六届监事会第七次会议,会议审议并通过了《山东朗进科技股份有限 公司 2025 年第一季度报告》的议案。为使投资者全面了解公司的经营成果及财 务状况,《山东朗进科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》于 2025 年 4 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告。 证券代码:300594 证券简称:朗进科技 公告编号:2025-037 董事会 2025 年 4 月 24 日 ...
朗进科技(300594) - 董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明
2025-04-23 22:01
资金占用 - 2024年度公司资金被控股股东及其子公司非经营性占用,截至报告日已收回资金及利息[1][4] 内控缺陷 - 公司关联方交易未履行审批及决策程序且未披露,截至报告日已整改[1] 改进措施 - 健全内部控制制度,完善内控管理体系[4] - 完善内部审计部门职能,加强监督[4] - 组织董监高学习法规,关注关联方往来[5] 未来规划 - 严格执行内部控制审批程序,提升治理能力[5] 报告信息 - 报告于2025年4月22日发布[7]
朗进科技(300594) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
2025-04-23 22:01
人员与业务规模 - 2024年末中兴华合伙人199人、注会1052人、签过证券审计报告注会522人[2] 业绩数据 - 2024年中兴华收入总额203338.19万元,审计业务收入152989.42万元,证券业务收入32048.30万元[3] - 2024年中兴华上市公司年报审计170家,审计收费22297.76万元[3] 风险保障 - 中兴华计提职业风险基金10450万元,职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 合规情况 - 近三年中兴华受行政处罚4次、行政监管措施18次等[5] - 近三年48名中兴华从业人员受行政处罚14人次、行政监管措施41人次等[5] 公司决策 - 2024年续聘中兴华为审计机构获股东大会通过[6] - 2025年4月21日审计委员会通过2024年年度报告议案并提交董事会[9]
朗进科技(300594) - 山东朗进科技股份有限公司关于会计政策变更的公告
2025-04-23 22:01
会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策[2] - 变更依据为《企业会计准则解释第17号》等[2][6] 财务数据变化 - 2023年度合并报表营业成本变更后增加[8] - 2023年度合并报表销售费用变更后减少[8] - 变更对当期财务等无重大影响[8]
朗进科技(300594) - 山东朗进科技股份有限公司2024年年度报告披露提示性公告
2025-04-23 22:01
会议情况 - 公司于2025年4月22日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议[1] 报告相关 - 会议审议通过《山东朗进科技股份有限公司2024年年度报告》等议案[1] - 《山东朗进科技股份有限公司2024年年度报告》及其摘要于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]
朗进科技(300594) - 山东朗进科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会通知的公告
2025-04-23 22:00
会议时间 - 2024年度股东大会于2025年5月15日14:00现场召开[1] - 网络投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] - 登记时间为2025年5月12日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 会议相关 - 会议审议7项议案含2024年度董事会、监事会工作报告[3] - 会议地点为公司青岛分公司会议室[3][7][8] - 网络投票代码为350594,简称朗进投票[17] 其他 - 公告发布时间为2025年4月24日[10] - 委托代表出席授权有效期至大会结束[14] - 股东互联网投票需办理身份认证[20]
朗进科技(300594) - 监事会关于《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见
2025-04-23 21:59
山东朗进科技股份有限公司监事会 监事会 关于《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 2025年4月22日 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华会计师事务所") 对山东朗进科技股份有限公司(以下简称"公司")2024 年度内部控制的有效 性进行审计,并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,公司监事会对《董事会关于带 强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见: 公司监事会认为中兴华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的内 部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明,符合公司的实际情况,真实、准 确。监事会对中兴华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计 报告无异议,同意《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明》。 针对会计师强调事项,公司已经落实措施并进行了相关整改工作。监事会将 充分发挥职能,持续关注公司内部控制有效性,督促董事会和经营层完善内部控 制体系,不断提升规范运作水平,切实维护公司及全 ...