山东朗进科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监 督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和山东朗进科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年 11 月 4日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 522人。 2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元，审计业务收入（未经审计） 1 ...

山东朗进科技股份有限公司 2、公司管理层已识别出上述缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。 在公司 2024 年财务报表审计中，会计师已经考虑了上述缺陷对审计程序的性质、 时间安排和范围的影响。 三、消除相关事项及其影响的具体措施 公司全体董事及高级管理人员对会计师事务所出具带强调事项段无保留意 见《内部控制审计报告》涉及事项高度重视，结合公司目前实际情况，公司采取 的措施如下： 一、带强调事项段的无保留审计报告涉及事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，朗进科技2024年度存在被控股股 东青岛朗进集团有限公司及其子公司莱芜朗进电气有限公司、济南瑞青科技有 限公司直接或通过第三方非经营性占用资金的情况。截至报告日，朗进科技已 收回全部资金及利息。由于朗进科技上述关联方交易未根据公司内部控制制度 履行审批及关联方交易的决策程序且未及时进行信息披露,说明朗进科技在资金 支付审批、关联方交易的决策、信息披露等方面存在内部控制缺陷。截至报告 日，朗进科技已对上述问题进行了自查，并对上述内部控制缺陷进行了整改。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 二、公司董事会意见及《内部控制审计报告》对内部控制 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18 号》的要求变更会计政策。本次会计政策变更是公司根 据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会 审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告 如下： 一、本次变更会计政策概述 （一）变更的原因及日期 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-036 山东朗进科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 （三）变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、 《企业会计准则解释第 18 号》《企业会计准则应用指南汇编 2024》相关规定执行。除 上述政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-027 董事会 2025 年 4 月 24 日 山东朗进科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第八 次会议和第六届监事会第七次会议，会议审议并通过了《山东朗进科技股份有限 公司 2024 年年度报告》等议案。为使投资者全面了解公司的经营成果及财务状 况，《山东朗进科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要于 2025 年 4 月 24 日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 山东朗进科技股份有限公司 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-039 山东朗进科技股份有限公司 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"朗进科技"）第六 届董事会第八次会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，本次股东大会 将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：朗进科技 2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规 ...

山东朗进科技股份有限公司监事会 监事会 关于《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 2025年4月22日 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计师事务所"） 对山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度内部控制的有效 性进行审计，并出具了带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司监事会对《董事会关于带 强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》出具如下意见： 公司监事会认为中兴华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的内 部控制审计报告以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准 确。监事会对中兴华会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见内部控制审计 报告无异议，同意《董事会关于2024年度带强调事项段的无保留意见内部控制审 计报告涉及事项的专项说明》。 针对会计师强调事项，公司已经落实措施并进行了相关整改工作。监事会将 充分发挥职能，持续关注公司内部控制有效性，督促董事会和经营层完善内部控 制体系，不断提升规范运作水平，切实维护公司及全 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-026 山东朗进科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届监事会 第七次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2025 年 4 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席王智鑫先生主持。本次会议的 召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 2、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》。 根据法律、法规和《公司章程》规定，监事会审议了公司 2024 年度财务决 算报告。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2024 年度财 二、监事 ...

第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会 第八次会议于 2025 年 4 月 12 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2025 年 4 月 22 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-025 山东朗进科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》。 根据法律、法规和《公司章程》规定，董事长李敬茂先生代表董事会将公司 2024 年度董事会工作情况予以汇报。 公司 2024 年度在任独立董事王琪先生、高科先生、崔言民先生、颜廷礼先 生（已离任）分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2025-030 山东朗进科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、2024 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归 属上市公司股东净利润 -76,405,989.63 元，其中母公司实现净利润 - 64,700,440.50 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上母公司年 初未分利润 225,361,819.85 元，减去 2023 年度分配利润 9,187,745.00 元,母公 司截至 2024 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 151,473,634.35 元。 经综合考虑公司经营情况、未来发展需要和资金状况等因素，为了公司长期 稳定发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 二、2024 年度不分配利润的原因 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等 有关规定，鉴于 2024 年度母公司净利润为负，考虑公司目前拓展新业务领域， 资金需求较大，为保障公司未来持续健康发展，公司董 ...

山东朗进科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、营业收入扣除情况的专项审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 关于山东朗进科技股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华核字（2025）第 030004 号 山东朗进科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东朗进科技股份有限公司（以下简称"朗进股份"） 2024 年度财务报表的基础上，对后附的朗进股份管理层编制的《2024 年度营业 收入扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况 表是朗进股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚 ...