上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 王琪 作为山东朗进科技股份有限公司第 六 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东朗进科技股 份有限公司董事会提名为山东朗进科技股份有限公司股份有限公 司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东朗进科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已 届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 3 月 5 日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公 司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、第六届董事会的组成及任期 山东朗进科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名 第六届董事会董事候选人的公告 公司第六届董事会由 9 名董事组成，基中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经公司第五届董事会提名委员会资格审查，同意提名李敬茂先生、李敬 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-015 山东朗进科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.3 提名李建勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1.4 提名王绅宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第三十次会议于 2024 年 2 月 24 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际 参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司董事会换 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东朗进科技股份有限公司董事会现就提名 崔言民 为山东朗进科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东朗进科技股份有限公 司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东朗进科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

山东朗进科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会 第二十九次会议于 2024 年 2 月 24 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2024 年 3 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杜宝军先生主持。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》。 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-016 1.2 提名凌春先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 三、备查文件 1、 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 崔言民___作为山东朗进科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人山东朗进科技股 份有限公司董事会提名为山东朗进科技股份有限公司股份有限公 司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东朗进科技股份有限公司第__五__届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东朗进科技股份有限公司董事会现就提名 王琪 为山东朗进科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东朗进科技股份有限公 司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东朗进科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-020 山东朗进科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"朗进科技"）于 2024 年 3 月 5 日召开了第五届董事会第三十次会议，定于 2024 年 3 月 28 日在公司召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式 进行，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：朗进科技 2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 28 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人山东朗进科技股份有限公司董事会现就提名 高科 为山东朗进科技股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东朗进科技股份有 限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东朗进科技股份有限公司第 五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ☑ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

山东朗进科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会关于董事、独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 我们作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委 员会成员，对董事、独立董事候选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审 核，发表审查意见如下： 一、关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的审查意见 1、本次董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定，合法有效。 2、非独立董事候选人李敬茂先生、李敬恩先生、郭智勇先生、王绅宇先生、李 建勇先生、白富伟先生的专业背景、从业经验、工作经历具备相关法律、法规规定的 上市公司董事的任职资格，能够胜任董事的职责及能力要求，未发现存在《公司法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规规定的不得担任上市公司董事的情 ...