山东朗进科技股份有限公司 独立董事制度 山东朗进科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 山东朗进科技股份有限公司 独立董事制度 第一条 为进一步完善山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《山东朗进科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督 ...

山东朗进科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告的 鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印 件 4. 注册会计师执业证书复印件 目 录 一、鉴证报告 二、山东朗进科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 ...

山东朗进科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

二〇二三年十二月 山东朗进科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 山东朗进科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 | 一、本次发行股票募集资金运用的概况 2 | | --- | | 二、本次发行股票募集资金用于补充流动资金的必要性分析 2 | | 三、本次发行股票募集资金的可行性分析 3 | | 四、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响 3 | | 五、可行性分析结论 3 | 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《山东朗进科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行股票募集资金运用的概况 本次发行拟募集资金总额不超过 29,200.00 万元（含 29,200.00 万元），扣除 发行费用后募集资金拟用于补充流动资金，上述募集资金拟投入金额已扣除公司 本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资 800.00 万元。 公司管理层将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募 集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。 二、本次发行股票募 ...

山东朗进科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，山东朗进科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"），编制了截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金 使用情况的报告，具体内容如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）首次公开发行募集资金情况 经中国证监会《关于核准山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可〔2019〕969 号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）22,226,700 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 19.02 元，募集资金 总额人民币 422,751,834.00 元，扣除各项上市发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 376,530,651.60 元。募集资金已于 2019 年 6 月 18 日汇入公司指定账户。 上述募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 中兴华验字（2019）第 030014 号《验资报告》。 （二）募集资金专户存储情况 公司开设了募集资金的存储专户，截至 2023 年 9 月 30 日止，募集资金专户 存储情况如下： 单位：元 ...

关于山东朗进科技股份有限公司 向特定对象发行股票 之 附条件生效的股份认购协议 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 1 附条件生效的股份认购协议 本协议由下列双方于 2023 年 12 月 22 日在中国济南市签署： 甲方（发行人）：山东朗进科技股份有限公司 统一社会信用代码：91371200720796633G 住所：济南市莱芜高新区九龙山路 006 号 法定代表人：李敬茂 乙方（认购人）：青岛朗进集团有限公司 统一社会信用代码：91370202770255739G 住所：山东省青岛市市南区宁夏路 288 号 2 号楼 19 层 A 区 法定代表人：马筠 鉴于： 1、甲方是一家依据中华人民共和国法律成立并合法有效存续的股份有限公 司，于 2019 年 6 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为"朗进科 技"，证券代码为"300594"。 | 发行人/朗进科技 | 指 ...

| | | 说明理由并公告。 | | --- | --- | --- | | | | 第六十九条 在年度股东大会 | | | 第六十九条 在年度股东大会 | 上，董事会、监事会应当就其过去 | | | 上，董事会、监事会应当就其过 | 一年的工作向股东大会作出报告。 | | 2 | 去一年的工作向股东大会作出报 | 每名独立董事也应作出年度述职报 | | | 告。每名独立董事也应作出述职 | 告，独立董事年度述职报告最迟应 | | | 报告。 | 当在公司发出年度股东大会通知时 | | | | 披露。 | | | 第一百零一条 董事可以在任 | 第一百零一条 董事可以在任 | | | 期届满以前提出辞职。董事辞职 | | | | 应向董事会提交书面辞职报告。 | 期届满以前提出辞职。董事辞职应 | | | | 向董事会提交书面辞职报告。 董 | | | 董事会应在 2 日内披露有关情 | | | | 况。 | 事会应在 日内披露有关情况。 2 | | | 如因董事的辞职导致公司董 | 如因董事的辞职导致公司董事 | | | 事会低于法定最低人数或独立董 | 会低于法定最低人数或独立董事辞 | | | 事辞职导 ...

上市地：深圳证券交易所 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 山东朗进科技股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：山东朗进科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：朗进科技 股票代码：300594 收购人名称：青岛朗进集团有限公司 注册地址：山东省青岛市市南区青岛市市南区宁夏路288号2号楼19层A区 通讯地址：山东省青岛市市南区青岛市市南区宁夏路288号2号楼19层A区 签署日期：二〇二三年十二月 1 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收 购报告书》等相关法律、法规及部门规章的有关规定编制。 二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规 定，本报告书已全面披露了收购人在山东朗进科技股份有限公司（以下简称"朗进科技"） 拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收 购人没有通过任何其他方式增加或减少其在朗进 ...

一、《附条件生效的股份认购协议》主要内容 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-089 山东朗进科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月22日召开 了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》，同意公司与 青岛朗进集团有限公司签署《关于山东朗进科技股份有限公司向特定对象发行 股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协 议》"）。 （一）合同主体、签订时间 甲方：山东朗进科技股份有限公司 乙方：青岛朗进集团有限公司 签订时间：2023年12月22日 （二）认购方式、认购价格和认购款项支付 1、认购方式 乙方以现金方式认购甲方本次发行的全部股票。 2、认购价格及调整机制 本次向特定对象发行股票的发行价格为17.33元/股，不低于甲方审议本次向 特定对象发行股票董事会决议公告日（以下简称"定价基准 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-092 山东朗进科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的公告 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟向特定对象发行股票， 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意 见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，为保障 中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对股票摊薄制定了具 体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。 具体情况如下： 一、本次发行对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及产品市场情况未发生重大不 利变化。 2、本次向特定对象发行预计于 2024 年 6 月实施完毕，该完成时间仅用于计 算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不对实际完成时 ...