证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-006 关于再次通过国家高新技术企业认定并获得证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山东省科学技 术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》，证书编号为：GR202337005672，发证时间 2023 年 12 月 7 日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》《高新技术企业认定管理办法》等相 关规定，公司将连续三年（即 2023 年至 2025 年）继续享受国家关于高新技术企 业所得税优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税。 本次高新技术企业的认定是公司原证书有效期满后进行的重新认定，公司连 续通过国家高新技术企业认定，是对公司在技术研发和自主创新方面的肯定和鼓 励，将对公司的持续经营和未来发展产生积极的推动作用。 特此公告。 山东朗进科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 山东朗进科技股份有限公司 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-004 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东青岛朗进集团有限公司(以下简称"朗进集团")的函告，获悉其所 持有的本公司的部分股份办理了股份质押及解除质押业务，具体情况如下： 二、本次解除质押的基本情况 山东朗进科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、备查文件 1、朗进集团出具的《告知函》。 特此公告。 山东朗进科技股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 16 日 三、股东股份累计被质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次质押 | | | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 东 | | 持股 | 前质押股 | 本 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-003 山东朗进科技股份有限公司 关于签订轨道交通车辆空调全寿命周期维保服务项目意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司已与国内客户 A 签署《空调全寿命维护委外项目准备意向书》（以下简称 "维保服务项目意向书"），正式合同陆续签订中，具体内容以最终签署的合同为准。 以上事项尚存在一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 1、标的情况 维保服务项目意向书标的为"轨交车辆空调"，金额为人民币 2.2523 亿元。 2、维保服务意向书是客户对公司维保服务能力的认可，并不反映客户最终的实际 采购金额，维保服务项目金额为根据项目执行期内预计用量和意向价格预测的数据， 仅作为阶段性说明供投资者参考，未经审计且不能以此推算公司年度经营业绩情况， 不构成对投资者的业绩承诺。 一、维保服务项目意向书签署情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与国内客户 A 签订《空调 全寿命维护委外项目准备意向书》，国内客户 A 确认委托公司进行空调全 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-002 山东朗进科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 10 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2024 年 1 月 10 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市 市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层） 3、会议召开方式：以现 ...

朗进科技临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东朗进科技股份有限公司 2024 年第一次 临时股东大会的法律意见书 致：山东朗进科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及 《山东朗进科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所受 公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就 本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程 序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行 了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依 法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2024-001 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"朗进科技"或"公司"）分别于 2023 年 11 月 7 日、2023 年 12 月 10 日、2023 年 12 月 25 日披露了《关于持股 5%以 上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份的提示性公告》（公告编号： 2023-076）、《关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》 （公告编号：2023-085）、《关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协 议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-099），公司持股 5%以上股东浙江 经济建设投资有限公司（以下简称"浙江经建投"）拟通过公开征集转让方式协 议转让其持有的公司不超过 12,000,000 股股份，占公司总股本的 13.06%，（以 下简称"本次公开征集转让"），本次公开征集转让已经浙江省国有资产监督管 理部门审批通过，公开征集期为 10 个交易日，即 2023 年 12 月 26 日至 2024 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-087 山东朗进科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会 第二十八次会议于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席杜宝军先生主持。本次会议的召集、召开、表决 程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》以及《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— —证券期货法律适用意见第 18 号》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经 ...

一、制定本规划的原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》关于利润分配政策的规定， 充分考虑和听取股东特别是中小股东、独立董事和监事的意见，在遵循重视对股 东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展的原则的基础上制定合理的股东回 报规划，兼顾处理好公司短期利益及长远发展的关系。 二、股东分红回报规划制定的考虑因素 山东朗进科技股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划 为完善山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）关于利润分配政策的 条款，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强公司利润分配的透明度，切 实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》等相关规定，结 合公司实际情况，特制定公司2023-2025年股东分红回报规划，内容如下： 本规划应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司实际情况、发展 目标、股东（特别是中小股东）要求和意愿、社会资金成本等因素的基础上，充 分考虑公司当前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金 需求等情况，细化股东回报规划内容，建立对投资者持 ...

第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 至少召开一次，并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。 第六条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应在事实发 生之日起两个月以内召开临时股东大会： 山东朗进科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大 会议事效率，保证股东大会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《山东朗进科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的人。股东大会由公司全体股东组 成，股东大会是公司的权力机构。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关 ...

| 序号 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | --- | | | 第四十六条 股东大会由董事 | 第四十六条 股东大会由董事 | | | | 会依法召集，由董事长主持。 | | | 会依法召集，由董事长主持。 | | | | 独立董事有权向董事会提议 | 经全体独立董事过半数同意， | | | | 独立董事有权向董事会提议召开临 | | | 召开临时股东大会。对独立董事要 | | | | 求召开临时股东大会的提议，董事 | 时股东大会。对独立董事要求召开 | | | 会应当根据法律、行政法规和本章 | 临时股东大会的提议，董事会应当 | | | | 根据法律、行政法规和本章程的规 | | | 程的规定，在收到提议后 10 日内 | | | 1 | | 定，在收到提议后 10 日内提出同意 | | | 提出同意或不同意召开临时股东 | | | | 大会的书面反馈意见。 | 或不同意召开临时股东大会的书面 | | | | 反馈意见。 | | | 董事会同意召开临时股东大 | | | | 会的，将在作出董事会决议后的 5 | 董事会同意召开临时股东大会 | | | | 的，将在作出董事会决议后的 ...