证券简称：朗进科技 证券代码：300594 上市地点：深圳证券交易所 山东朗进科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二三年十二月 1 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核并经中国证监 会注册。 2 特别提示 1、公司本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第二十 九次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过， ...

山东朗进科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山东朗进科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本 规则（以下简称本规则）。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会专门委员会 董事会可以下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门 委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分 ...

（本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《山东朗进科技股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 证券简称：朗进科技 证券代码：300594 上市地点：深圳证券交易所 山东朗进科技股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告 二〇二三年十二月 1 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）创业板上市公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本 实力，提升盈利能力，实现公司战略发展规划。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中国人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超过 29,200.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于补充流动资金项目，上述募集 资金拟投入金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投 入和拟投入的财务性投资 800.00 万元。 2 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-086 山东朗进科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。 一、董事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"朗进科技"） 第五届董事会第二十九次会议于 2023 年 12 月 8 日以电话、邮件的形式通知各位 董事，于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》以及《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— —证券期货法律适 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-085 山东朗进科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份公开征集受让方 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 公司持股 5%以上股东浙江省经济建设投资有限公司（以下简称"浙江 经建投"） 拟通过公开征集转让方式协议转让其持有的公司不超过 12,000,000 股股份，占公司总股本的 13.06%，转让价格不低于 21.65 元/股（以下简称"本 次公开征集转让"）。 2、本次公开征集转让不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变更。 3、在本次公开征集期限内，浙江经建投是否能够征集到符合条件的受让方 存在不确定性。如在规定期限内征集到符合条件的意向受让方，所签《股份转让 协议》仍需获得国有资产监督管理部门有权机构审核批准后方可生效及实施。是 否能够获得国有资产监督管理部门有权机构审核批准以及本次股份转让是否能 够最终完成存在不确定性。敬请广大投资者关注上市公司公告、理性投资并注意 投资风险。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"朗进科技"或 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-084 山东朗进科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票 第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、2020 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第三个解除限售期符 合解除限售条件的激励对象人数为 103 人。 2、2020 年限制性股票激励计划授予的第一类限制性股票第三个解除限售期解 除限售股份数量为 41.9000 万股，占目前公司总股本的 0.46%，本次实际可上市流 通股份数量为 32.0750 万股。 3、本次解除限售的限制性股票限售起始日期为 2020 年 11 月 26 日，承诺的限 售期限为 36 个月，上市流通日为 2023 年 12 月 7 日。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过 了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-081 山东朗进科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"朗进科技"） 第五届董事会第二十八次会议于 2023 年 11 月 30 日上午 10:00 在公司会议室以 现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由 董事长李敬茂先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法 律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。 公司自发布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与相关各方积极推进相 关工作。近期，由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析，综合 考虑公司实际情况和资本市场及相关政策变化因素，为维护全体股东的利益，公 司决定终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项。 公司全体独立董事对此议案发表了事前 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-082 山东朗进科技股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会 第二十七次会议于 2023 年 11 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯 方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席杜宝军先生 主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。 监事会经认真审核，认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项的审议程 序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次 终止不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及其股东尤其是 中小股东利益的情形。监事会同意公司终止本次向特定对象发行股票事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-083 山东朗进科技股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年 11月30日召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议， 分别审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的概述 公司于2023年5月16日召开的公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监 事会第二十二次会议分别审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行A股 股票方案的议案》等相关议案。以上内容详见公司披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 截至本公告披露日，公司尚未召开股东大会审议2023年度向特定对象发行 A股股票方案的相关议案，尚未向深圳证券交易所提交申请文件。 二、终止公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的原因 ...

山东朗进科技股份有限公司 独立董事意见 山东朗进科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东朗进科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责 的态度，对公司第五届董事会第二十八次会议（以下简称"本次会议"）相关事 项进行了认真的审查，现基于独立判断的立场，对本次会议相关事项发表独立意 见如下： 山东朗进科技股份有限公司 独立董事意见 （此页无正文，为《山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 颜廷礼 山东朗进科技股份有限公司 2023 年 11 月 30 日 一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案的独立意见 经审查，我们认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项，是综合考虑资 本市场因素及公司融资项目情况等各项因素后作出的决策。相关决策的程序符合 ...