山东朗进科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的 事前认可意见 山东朗进科技股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东朗进科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责 的态度，对拟提交第五届董事会第二十八次会议的相关事项进行了认真的事前审 查，现基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案的事前认可意 见 公司拟终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项符合《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，是综合考 虑多方面因素并结合公司实际情况做出的审慎决策，不会对公司正常业务经营造 成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。作为公 司的独立董事我们同意将《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的 议案》提交公司第五届董事 ...

山东朗进科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东朗进科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责 的态度，对公司第五届董事会第二十七次会议（以下简称"本次会议"）相关事 项进行了认真的审查，现基于独立判断的立场，对本次会议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件 成就的独立意见 经审查，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》《2020 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司 2020 年第二次临时 股东大会的授权，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售 条件已成就。本次解除限售符合《激励计划》的相关规定，获授第一类限制性股 票的 103 名激励对象符合解除限售的条件，其作为本次解除限售的激励对象主体 资格合法、有效，不存在损 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-079 第五届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会 第二十六次会议于 2023 年 11 月 22 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2023 年 11 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杜宝军先生主持。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》《2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，公司 2020 年限制性股票激励计 划第三个解除限售期解除限售条件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2020 年第二次临时股东大会的授权 ...

江 苏 世 纪 同仁 律 师事 务 所 关 于 山 东 朗进 科 技股 份 有限 公 司 2020 年 限制 性 股票 激 励计 划 第三 个 解除 限售 期 解 除 限 售 条件 成 就相 关 事项 的 法 律 意 见 书 苏 同 律 证 字 （ 2023） 第 347 号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 释义 致：山东朗进科技股份有限公司 本所作为公司本次激励计划的法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管理 办法》《监管办法》《自律监管指南 1 号》《上市规则》等相关法律、法规及规 范性文件及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2020 年限制性股票激励计划第 三个解除限售期解除限售条件成就（以下简称"本次解除限售"）相关事项出具 本法律意见书。 第一部分 律师声明事项 为出具本法律意见书，本所特作以下声明： 本法律意见书中，除非文义另有所指 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 二十七次会议于 2023 年 11 月 22 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2023 年 11 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长李敬茂先生主持。本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》和公司《2020 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定及公司 2020 年第二次临时 股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售 期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-080 山东朗进科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 103 人。 2、本次可解除限售的第一类限制性股票数量为：41.900 万股，占目前公司总股 本的 0.46%。 3、本次解除限售事项仍需向有关机构办理相关手续，届时将另行公告相关事宜， 敬请投资者注意。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开了第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就 的议案》，同意公司按照《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划》"）的相关规定为符合解除限售条件的 103 名激励对象办理第一类限制性股票 解除限售相关事宜。现将有关事项说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-077 山东朗进科技股份有限公司 关于控股股东部分股权质押延期购回的公告 股东 名称 是否为 第一大 股东及 一致行 动人 本次延期 购回质押 股份数量 占其所 持股份 比例 占公司总 股本比例 初始 质押日 原质押 到期日 延期购回 后到期日 质权人 朗进 集团 是 1,518,000 7.97% 1.65% 2022/11/18 2023/11/17 2024/5/20 东北证券股 份有限公司 合计 - 1,518,000 7.97% 1.65% - - - - 一、股东股份解除质押的基本情况： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 青岛朗进集团有限公司(以下简称"朗进集团")的函告，获悉其所持有的本公司 股份部分股权质押办理了延期购回业务，具体情况如下： 二、股东股份累计被质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股 东 名 称 持股数量 持股 比例 累计质押股 份数量 （股） 占 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-076 山东朗进科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过公开征集转让的方式协议转让公司股份 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江省经济建设投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、 公司持股 5%以上股东浙江省经济建设投资有限公司（以下简称"浙江经建投"） 拟通过公开征集转让的方式协议转让其持有的公司不超过 12,000,000 股股份，占公 司总股本的 13.06%。 2、在完成公开征集转让程序前，本次公开征集转让的受让方存在不确定性。 3、本次公开征集转让尚需取得国有资产监督管理部门等有权机构出具意见，因此 能否进入本次公开征集转让程序及何时进入公开征集转让程序存在不确定性。敬请广 大投资者注意投资风险。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"朗进科技"或"公司"）于 2023 年 11 月 7 日收到浙江经建投书面通知，根据《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国有 资产监督管理 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入2.12亿元，同比增长20.61%；年初至报告期末营业收入5.60亿元，同比增长11.82%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 116.72万元，同比增长95.65%；年初至报告期末为213.26万元，同比增长104.30%[5] - 2023年前三季度营业总收入5.60亿元，较上期4.99亿元增长11.82%[27] - 2023年前三季度净利润78.83万元，上期净亏损5007.24万元[28] - 2023年前三季度营业成本4.11亿元，较上期3.91亿元增长5.03%[27] - 2023年前三季度销售费用6122.54万元，较上期5902.47万元增长3.73%[27] - 2023年前三季度研发费用4137.59万元，较上期4295.33万元减少3.67%[27] - 2023年前三季度基本每股收益0.02元，上期为 -0.55元[28] - 2023年前三季度稀释每股收益0.02元，上期为 -0.55元[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.84亿元，较上年度末减少3.05%；归属于上市公司股东的所有者权益9.23亿元，较上年度末增长2.72%[5] - 2023年9月30日资产总计16.84亿元，较年初17.37亿元减少2.92%[25] - 2023年9月30日负债合计7.61亿元，较年初8.37亿元减少9.07%[26] - 2023年9月30日所有者权益合计9.23亿元，较年初8.99亿元增长2.56%[26] 资产项目变动情况 - 应收票据较上年度末减少40.61%，主要系本期支付的票据增加所致[7] - 应收款项融资较上年度末减少64.34%，主要系本期持有的尚未使用的银行承兑汇票、云信减少所致[7] - 在建工程较上年度末减少100.00%，主要系募投项目验收完毕，在建工程转资所致[8] - 使用权资产较上年度末增长84.29%，主要系本期新增租赁资产所致[8] 费用变动情况 - 税金及附加较上年同期增长109.68%，主要系本期收入增加，税金随之增加所致[13] - 财务费用较上年同期增长69.46%，主要系银行存款量减少，存款利息收入减少；借款增加，利息费用增加所致[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长99.01%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加，导致经营性现金流入增加所致[15] - 经营活动现金流入小计本期为3.3990915173亿美元，上期为2.2590548411亿美元[29] - 经营活动现金流出小计本期为3.4225956161亿美元，上期为4.6322004366亿美元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 235.040988万美元，上期为 - 23731.455955万美元[29] - 投资活动现金流入小计本期为1350美元，上期为1.0177354795亿美元[29] - 投资活动现金流出小计本期为1602.824572万美元，上期为7931.945284万美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1602.689572万美元，上期为2245.409511万美元[29] - 筹资活动现金流入小计本期为2.7053038亿美元，上期为2.7316135832亿美元[30] - 筹资活动现金流出小计本期为3.0886130674亿美元，上期为1.9219555464亿美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3833.092674万美元，上期为8096.580368万美元[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5680.483174万美元，上期为 - 13335.13932万美元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9,623，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 青岛朗进集团有限公司持股比例20.76%，为第一大股东，质押股份9,478,000股[18] - 王绅宇等股东限售股份有变动，合计期初限售股数1,060,887股，本期解除限售7,000股，本期增加限售88,687股[21] 股本变动情况 - 2023年3月同意为105名激励对象办理第二类限制性股票第二期归属事宜，总股本由90,927,950股增至91,678,325股[22] - 2023年9月第二类限制性股票第二期第二批199,125股完成缴款、验资和登记上市，总股本增至91,877,450股[24] 募投项目情况 - 募投项目“售后服务网络建设项目”完成，累计投入2,612.2703万元，占承诺投资总额比例64.16%[21]

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》能够真实、准确、完整地反映公 司经营的实际情况，报告编制符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件 及深圳证券交易所相关规则的规定，报告披露的信息真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-073 山东朗进科技股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会 第二十五次会议于 2023 年 10 月 14 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2023 年 10 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加 表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杜宝军先生主持。本 次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的 规定。 具体内容详见公司 ...