证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-072 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 经审议，董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》内容符合相关法律法规 及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《山东朗进科技股份有限公司 2023 年第三 季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 山东朗进科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会 第二十六次会议于 2023 年 10 月 14 日以电话、邮件的形式通知各位董事，于 2023 年 10 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加 表决董事 9 人， ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-071 山东朗进科技股份有限公司 关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第二个归属期（第二批）归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次归属限制性股票数量：19.9125 万股，占归属前公司总股本的 0.2172%。 2、本次归属限制性股票的激励对象人数：5 人。 3、本次归属限制性股票上市流通日：2023 年 10 月 11 日。 4、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票。 6、2021 年 12 月 14 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关 于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》《关于公司变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。本次回购 注销限制性股票数量为 7,500 股，涉及人数 3 人，回购价格 15.24 元/股，回购金额 合计 114,300.00 元，回购资金来源于公司自有资金。公司已 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-070 山东朗进科技股份有限公司 公司董事会谨向颜廷礼先生自担任独立董事以来勤勉尽责的工作及其对公司所做 出的重要贡献表示衷心感谢！ 二、公司董事会、监事会延期换届情况 公司第五届董事会、第五届监事会任期将于 2023 年 9 月 10 日届满，目前公司换 届工作正在推进中，鉴于公司第六届董事会董事候选人、第六届监事会监事候选人的 提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的稳定性和连续性，在换届完成之前， 公司第五届董事会、监事会及董事会下设各专门委员会和公司高级管理人员的任期相 应顺延，继续履行其义务和职责，在此期间不会影响公司的正常经营。公司将按规定 尽快完成董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 山东朗进科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 8 日 关于独立董事任期届满及董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司独立董事任期届满 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事在上市公司 连续任职 ...

朗进科技临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东朗进科技股份有限公司 2023 年第三次 临时股东大会的法律意见书 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序 1.本次临时股东大会的召集 2023 年 8 月 17 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，会议决定于 2023 年 9 月 4 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。公司已于 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东朗进科技股份有限公 司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》。 上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、 会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的 具体操作流程等内容。 经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。 1 致：山东朗进科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公司股东大会规则 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-069 山东朗进科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 4 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn,下同）投票的具体时间为 2023 年 9 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：山东朗进科技股份有限公司青岛分公司会议室（地址：青岛市 市南区宁夏路 288 号软件园 2 号楼 20 层） 3、会议召开方式：以现场表决、网络 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 财务数据 - 营业收入3.48亿元，较上年同期增长7.06%[11] - 归属于上市公司股东的净利润329.99万元，较上年同期增长114.49%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -8086.89万元，较上年同期增长52.77%[11] - 基本每股收益0.04元/股，较上年同期增长116.00%[11] - 加权平均净资产收益率0.36%，较上年同期增长2.81%[11] - 总资产17.19亿元，较上年度末减少1.04%[11] - 归属于上市公司股东的净资产9.18亿元，较上年度末增长2.21%[11] - 计入当期损益的政府补助121.77万元[11] - 报告期内公司实现营业收入34,803.32万元，同比增长7.06%，归属于上市公司股东的净利润为329.99万元，同比增长114.49%[15] - 本报告期营业收入348,033,234.79元，同比增长7.06%[62] - 本报告期营业成本241,954,462.71元，同比下降3.45%[62] - 本报告期销售费用39,173,698.93元，同比增长15.09%[62] - 本报告期管理费用15,521,686.22元，同比下降2.30%[62] - 本报告期财务费用6,067,429.78元，同比增长135.87%[62] - 本报告期研发投入28,590,775.61元，同比增长3.92%[63] - 经营活动产生的现金流量净额为 -80,868,937.69元，同比增长52.77%[63] - 投资活动产生的现金流量净额为 -14,803,035.89元，同比下降125.03%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -26,569,244.38元，同比下降131.41%[65] - 现金及现金等价物净增加额为 -122,297,557.45元，同比下降344.06%[66] - 轨道交通车辆产品营收2.13亿元，同比下降10.68%，毛利率36.96%；新能源及智能热管理产品营收8790.22万元，同比增长135.43%，毛利率17.58%[69] - 货币资金期末余额1.02亿元，占总资产比例5.95%，较上年末下降4.63%；应收账款期末余额8.99亿元，占总资产比例52.31%，较上年末上升3.76%[69] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为251万元，变动幅度 -100%[70] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为197.4万元，初始投资成本200万元，累计公允价值变动 -2.6万元[70] - 募集资金总额3.77亿元，报告期投入942.51万元，已累计投入2.61亿元[71] - 研发中心建设项目累计投入4132.36万元，占承诺投资总额的比例为65.66%[72] - 轨道交通空调系统扩产及技改项目累计投入1.94亿元，占承诺投资总额的比例为70.11%[73] - 售后服务网络建设项目累计投入2612.27万元，占承诺投资总额的比例为64.16%[74] - 截至报告期末，资产权利受限金额合计3.35亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产等[70] - “轨道交通空调系统扩产及技改项目”本报告期实现效益1458.27万元，项目结项时间短未完全达产，未达年度预计效益[78] - 2023年6月30日公司流动资产合计1,395,881,049.58元，较1月1日的1,419,822,797.62元有所减少[162] - 2023年6月30日公司非流动资产合计322,797,352.23元，较1月1日的316,989,806.48元有所增加[163] - 2023年6月30日公司资产总计1,718,678,401.81元，较1月1日的1,736,812,604.10元略有减少[163] - 2023年6月30日公司流动负债合计787,960,122.68元，较1月1日的826,628,235.38元有所减少[164] - 2023年6月30日公司非流动负债合计12,255,879.80元，较1月1日的10,702,560.89元有所增加[164] - 2023年6月30日公司负债合计800,216,002.48元，较1月1日的837,330,796.27元有所减少[164] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计918,134,094.87元，较1月1日的898,319,746.99元有所增加[164] - 2023年6月30日少数股东权益为328,304.46元，较1月1日的1,162,060.84元有所减少[164] - 2023年6月30日公司所有者权益合计918,462,399.33元，较1月1日的899,481,807.83元有所增加[164] - 2023年上半年营业总收入3.48亿元，较2022年上半年的3.25亿元增长7.06%[166] - 2023年上半年净利润246.61万元，而2022年上半年净亏损2308.02万元[167] - 2023年上半年基本每股收益0.04元，2022年上半年为 - 0.25元[168] - 2023年6月末资产总计17.15亿元，较期初的16.90亿元增长1.5%[165] - 2023年6月末负债合计7.89亿元，较期初的7.85亿元增长0.51%[166] - 2023年6月末所有者权益合计9.26亿元，较期初的9.04亿元增长2.37%[166] - 2023年上半年营业成本2.42亿元，较2022年上半年的2.51亿元下降3.45%[166] - 2023年上半年销售费用3917.37万元，较2022年上半年的3403.62万元增长15.1%[166] - 2023年上半年研发费用2859.08万元，较2022年上半年的2751.18万元增长3.92%[166] - 2023年上半年财务费用606.74万元，较2022年上半年的257.24万元增长135.87%[166] - 2023年上半年净利润491.26万元，2022年同期净亏损633.70万元[169] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1.497亿元，2022年同期为1.565亿元[170] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2.306亿元，2022年同期为3.277亿元[170] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 8086.89万元，2022年同期为 - 1.712亿元[170] - 2023年上半年投资活动现金流入小计10.18亿元，2022年同期为1.35万元[170] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1480.44万元，2022年同期为4264.23万元[170] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1480.30万元，2022年同期为5913.12万元[170] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.095亿元，2022年同期为2.117亿元[171] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计2.361亿元，2022年同期为1.271亿元[171] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2656.92万元，2022年同期为8459.24万元[171] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计199,495,715.00元，2022年同期为157,573,283.32元[172] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计180,953,968.37元，2022年同期为118,969,131.43元[172] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为18,541,746.63元，2022年同期为38,604,151.89元[172] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 80,653,635.37元，2022年同期为 - 63,774,245.84元[172] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为28,815,581.66元，2022年同期为154,745,946.68元[172] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为3,298,337,562.46元[172] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为743,375,000元，其中所有者投入的普通股为743,375,000元[172][173] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为22,730,673,475.16元[174][175] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为 - 8,717,500元，其中所有者投入的普通股为 - 7,500,000元[174][175] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为91,678,325,000元，2022年上半年末为90,934,950,000元[172][174] - 2023年上半年公司综合收益总额为4,912,593.02元[177] - 2023年上半年所有者投入和减少资本方面，所有者投入的普通股为10,587,433,75.00元，股份支付计入所有者权益的金额为4,114,380.30元[177] - 2022年上半年综合收益总额为 - 6,337,011.62元[178] - 2022年上半年所有者投入和减少资本方面，所有者投入的普通股为 - 7,500,00元，股份支付计入所有者权益的金额为8,718,934.20元[178][179] 分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] 业务发展 - 轨道交通车辆空调业务新中标多个国内外项目，新签和在手订单同比增长，维保后市场中标多个项目，下半年将推进多地轨交空调后市场项目[16] - 新能源汽车空调与主流车厂加强合作，获得多种车型客车空调标配供应商资格，国内多地批量交付，海外订单持续新增[17] - 空气能热泵烘干节能产品在烟草烘干等领域大批量应用，河南、贵州、云南烟草热泵烘干市场累计中标金额超1亿元，连续两年市场占有率名列前茅[17] - 数字能源智能环控产品与多家储能系统客户达成合作，新获供应商资质，完成10余个百兆瓦级项目配套，累计出货2GWh[17] - 公司新开发热泵烘干设备、客车空调等产品智能运维系统，在多条地铁线路完成智能运维系统项目[17] - 公司在储能电池热管理技术方面加大研发投入，新一代储能液冷系列产品全面迭代升级并批量交付[17] - 公司持续推广直流直进变频热泵车辆空调技术在国际轨道车辆市场应用，成为多家国际知名轨交车辆公司合格供应商[16] - 公司集成综合热管理一体化空调系统技术节能减重效果突出，应用多末端流量分配综合控制技术实现整车综合能源管控[16] - 开展十余条国内轨道车辆线路空调项目设计开发及多条线路技术提升，完成国产化变频压缩机可靠性验证，交付天津地铁7号线空调机组[18] - 完成国铁既有定速空调变频节能升级改造技术提升，参与国家铁路局160km动力集中式客车变频空调设计统型工作[18] - 完成墨西哥、马来西亚、以色列等海外轨道空调设计开发，瑞典和法国项目设计工作顺利开展[18] - 完成新能源汽车领域多个热管理系统项目开发[18] - 完成热泵及烘干领域多种烘干机组技术升级和60HP低温风冷模块机开发并批量交付[18] - 完成储能温控空调领域7.5kW工业一体变频系列化空调机组升级迭代，部分产品获认证[18] 产品信息 - 公司产品涵盖普速客车空调、机车空调、新能源及智能热管理产品等多领域[28][29][30] - 新能源客车空调有H、D、UT等多个系列，适用于6m - 12m纯电动公路客车和新能源公交车[30][31][32] - 空气能热泵烘干设备适用于农副产品、工业产品、烟草烘干等领域，有节能和环保效果[37] - 数字能源智能环控产品包括箱壁外挂式、箱内一体式等温控产品，功率从0.8kW到25kW不等[38][39] - 液冷一体化空调功率从5kW到60kW，适用于高容量密度的非步入式储能集成系统[41] - 储能液冷机组能效比高出20%，有多项设计优势[43] - 数据中心列间空调功率从12kW到40kW，房间空调从20kW到100kW[44][45] - 模块化智能数据中心可降低初期投资，提升PUE 20% +[47] - 控制器适用于家用、商用、工业及轨道交通等变频空调及压缩机控制器[49] - 传统（混动）客车空调适用于6m - 12m传统燃油、混合动力巴士和公交车，有轻量化等特点[35] - 公司主要产品有轨道交通车辆空调

山东朗进科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改公司章程的公告 证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 17 日 召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案》，现将有关事项说明如下： 根据《山东朗进科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划》"）《上市公司股权激励管理办法》及公司第五届董事会第二十次 会议审议通过的《公司 2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的 议案》等相关规定和事项，公司注册资本因归属登记事项实施完毕发生变化，具体 情况如下： 根据《激励计划》的相关规定，2020 年限制性股票激励计划第二个归属期归属 条件成就，公司将为符合归属条件的 5 名激励对象办理第二类限制性股票第二期（第 二批）归属相关事宜，归属的限制性股票数量共计 19.9125 万股。归属 ...

独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项的 山东朗进科技股份有限公司 独立董事意见 山东朗进科技股份有限公司 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东朗进科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责 的态度，对公司第五届董事会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）相关事 项进行了认真的审查，现基于独立判断的立场，对本次会议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意 见 经审阅公司编制的《公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》，我们认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等有关规定和要求存放和使用募集资金，2023 年半年度 募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-063 山东朗进科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议的公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会 议于 2023 年 8 月 7 日以电话、邮件的形式通知各位监事，于 2023 年 8 月 17 日 上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杜宝军先生主持。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》能 够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况，报告编制符合国家法律、行 政法规和中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定，报告披露 的信息真实、准 ...

证券代码：300594 证券简称：朗进科技 公告编号：2023-068 山东朗进科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东朗进科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"朗进科技"）于 2023 年 8 月 17 日召开了第五届董事会第二十五次会议，定于 2023 年 9 月 4 日在公司召开 2023 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式 进行，现将股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：朗进科技 2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法及合规性：本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 4 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进 ...