董事会组成 - 公司第六届董事会由11名董事组成，含6名非独立董事、1名职工代表董事、4名独立董事[2] - 第六届董事会董事任期三年，自2025年第四次临时股东会审议通过之日起计算[4] 人事变动 - 2025年12月10日，周伟当选第六届董事会职工代表董事[2] - 2025年12月11日，公司提名6名非独立董事候选人和4名独立董事候选人[3] 股份持有情况 - 周伟直接持有公司股份201,471股，间接持有500,000股[8] - 夏锡刚直接持有公司股份563,886股，间接持有250,000股[13] - 李明华通过员工持股平台间接持有公司股份102,171股[14] - 胡连全通过员工持股平台间接持有公司股份102,171股[15] - 耿燕直接持有本公司股份312,700股，间接持有166,028股[16] - 邓相军、张晓阳、苏治、王晓慧未直接或间接持有公司股份[17][18][19][20] 独立董事相关 - 独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一[3] - 4名独立董事已取得资格证书，王晓慧为会计专业人士[3] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核无异议后提交股东会审议[3] 董事限制 - 董事候选人中兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[3]

董事会提名 - 公司董事会提名邓相军为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] - 若被提名人不符资格，提名人将及时处理[38]

独立董事提名 - 苏治被提名为吉林吉大通信设计院股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 最近三十六个月未受证券所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[36] 审查情况 - 已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[2] 合规情况 - 不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任董事的情形[3] - 符合中国证监会和深交所规定的任职资格和条件[4] 个人能力 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[17]

独立董事提名 - 王晓慧被提名为吉大通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王晓慧具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 王晓慧及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也不是前十名股东中自然人股东[21] - 王晓慧及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[22] - 王晓慧最近十二个月内无不符合任职情形[27] - 王晓慧最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 王晓慧担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 王晓慧在吉大通信连续担任独立董事未超过六年[36] 责任承诺 - 王晓慧承诺声明及材料真实准确完整，愿承担法律责任[37] - 王晓慧授权公司董事会秘书报送信息，承担相应法律责任[37]

董事会提名 - 公司董事会提名王晓慧为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 被提名人近十二月无相关情形，无禁入等不良情况[27][28][30] - 被提名人近三十六个月无处罚、谴责等情况[31][33] - 被提名人无重大失信记录，担任独董公司不超三家[34][37]

独立董事提名 - 公司董事会提名苏治为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[27][33] - 被提名人担任独董公司数量及任期符合规定[37][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[39] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]

独立董事提名 - 公司董事会提名张晓阳为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第五届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职条件 - 被提名人具备相关知识和五年以上工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属无特定持股和任职情况[21][22][20] - 被提名人符合多项任职资格和条件[3][4][6][27]

独立董事提名 - 邓相军被提名为吉大通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东及相关任职人员[21][22] - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月无相关处分[27][32] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司连续任职未超六年[35][36] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责并确保履职[37] - 任职不符资格将及时报告并辞职[37]

独立董事提名 - 张晓阳被提名为吉大通信第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张晓阳具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[17] - 张晓阳及直系亲属无相关持股及任职情况[21][22] - 张晓阳最近十二个月内无相关所列情形[27] - 张晓阳最近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 张晓阳无重大失信等不良记录[33] 任职限制 - 张晓阳担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 张晓阳在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 承诺声明 - 张晓阳承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[37]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月29日14:00[3] - 网络投票时间为12月29日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2025年12月23日[5] - 登记时间为2025年12月29日上午9:00 - 12:00，下午1:00 - 2:00[8] 选举信息 - 本次股东会将分别选举6名非独立董事、4名独立董事[7] - 选举非独立董事时股东选举票数为股份总数×6[16] - 选举独立董事时股东选举票数为股份总数×4[17] 其他信息 - 普通股投票代码为"350597"，投票简称为"吉大投票"[16] - 会议地点和登记地点均为吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层会议室[5][8] - 参会股东登记表可邮寄或传真至公司，传真号0431 - 85175230[27] - 公司地址为吉林省长春市前进大街湖畔诚品9栋7层，邮编130012[27]