吉林吉大通信设计院股份有限公司 证券市场突发风险事件应急预案 第一章 总则 第一条 为妥善处置吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）证券市场突 发风险事件，建立快速反应和应急处置机制，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等相关法律、法规的规定，结合本公司实际，特制定本预案。 第二条 本预案适用于： 1、本公司内部突然发生可能严重影响证券市场股价异动的紧急事件的处置； 2、媒体集中报道公司负面消息，影响证券市场股价异动的紧急事件。 公司突发风险事件是指公司突然受到突发事件的影响，导致公司经营不正常甚至无 法经营，公司财产、人员以及投资者利益受到重大损失，有可能导致或转化为严重影响 证券市场股价异动的公司风险事件。 确定发生公司突发风险事件，应具备以下特征：公司的经营和财务状况严重恶化； 公司资产被主要股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地无法调回；公司的高管人员涉 及重大违规甚至违法行为逃逸；管理层对公司失去控制；主要股东单位出现重大风险， 对公司造成重大影响；公司股票在短时间内交易连续异常；报刊、媒体对公司问题集中 报道；公司面临退市风险；可能或已经造成社会不稳定，引发投资者群体上访或 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 内部审计监察管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司内部审计监督，提高审计工作质量，实行内部审计监察经常化、 制度化，发挥内部审计监察工作的作用，加强内部监督和风险控制，促进企业经营管理， 提高经济效益，保护公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关规定及《吉林吉大通信设 计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》），结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计监察，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性，财务制度和公司内部管理规定的规范性，信息的真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于总公司、分公司及控股子公司。 第二章 审计监察部机构设置和人员 第四条 公司内部审计监察的常设机构为审计监察部，负责公司内部审计监察工作， 接受审计委员会、董事会的监督和指导，属于董事会直接领导，独立行使内部审计监察 职权，不受其他部门或个人的干涉，对审计委员会及董事会负责并报告工作。 第五条 审计监察部应配备审计监察部主任一名, 部门至少有一 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称《公司 章程》）及相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、发行权证等）以 及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的货币资金。 第三条 公司董事会负责制定本制度并确保本制度的有效实施。 募集资金投资项目（下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金的存放 第四条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称"募集 资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。募集资金专 户数量（包括公司的子公司或公司控制的其他企业设置的募集资金专户）原则上不得超 过募投项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 募集资金到位后，公 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 第四条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 证券部设证券事务代表，证券事务代表协助董事会秘书履行职责，保管董事会印章。 第五条 董事会行使下列职权： （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定及《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》），特制定本 规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保公司 遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的 利益。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会的组成 董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，设 1 名职工代表董事。 设董事长 1 名。 董事会议事规则 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 第二章 董事、高级管理人员和其他相关人员的职责 第四条 公司董事、高级管理人员和其他相关人员应当遵守本工作制度的要求， 履行必要的传递、审核和披露流程，提供年度报告编制所需材料，并关注个人签字责任 和对年度报告内容真实、准确和完整所负有的法律责任。 第五条 董事会秘书负责组织和协调年度报告信息披露事务，应合理制定年度报 告编制、报送及披露计划，组织有关人员安排落实年度报告的编制和披露工作。 年度报告工作制度 第一章 总则 第一条 为了增强吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）年度报告的 真实性、准确性、完整性和及时性，进一步提高公司信息披露质量，切实做好年度报告 编制、审计和披露工作，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《创业板上市规则》）等相关规定及《吉 林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《吉林吉大通信设计院 股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司应当严格执行企业会计准则及财务报告披露的相关规定，建立健全 与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-028 吉林吉大通信设计院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 2 日召开第五届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订 <公司章程>部分条款的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》。具体内 容如下： 一、关于取消监事会的相关情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司 实际情况，公司不再设置监事会；鉴于取消公司监事会，同时根据新《公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规及规范性文件的相关规定， 为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》 中的相关条款进行修订。取消监事会尚需提交公司 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管理 人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件和《吉林吉大通信设计院股份有 限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期 届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 1 （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日起辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，辞职报告应当在下任董 事填补因其辞任产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-029 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经吉林吉大通信设计院股份有 限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第五届董事会 2025 年第四次会议审议通 过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，公司决定于 2025 年 7 月 18 日 （星期五）召开 2025 年第二次临时股东会，关于召开本次股东会的通知已于 2025 年 7 月 3 日发布在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上。本次股东会 将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 全体股东提供网 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-027 吉林吉大通信设计院股份有限公司 第五届董事会2025年第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林吉大通信设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第四次会议于 2025 年 7 月 2 日上午以现场及通讯的方式召开。公司于 2025 年 6 月 28 日以通讯方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 11 名，实际出席董 事 11 名。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长周伟先生主持。 与会董事经过认真审议，通过以下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》 经全体董事审议，11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实 际情况，公司不再设置监事会；鉴于取消公司监事会，同时根据新《公司法》《上 市公司章程 ...

证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-026 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于变更经营范围及修改《公司章程》的公告 1 | 原章程 | 修订后章程 | | --- | --- | | 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目： | 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目： | | 信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通 | 信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通 | | 信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件 | 信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件 | | 及辅助设备零售;电子产品销售；工程造价 | 及辅助设备零售;电子产品销售；工程造价 | | 咨询业务；货物进出口；技术进出口；进出 | | | | 咨询业务；货物进出口；技术进出口；进出 | | 口代理；智能农业管理；云计算设备制造； | 口代理；智能农业管理；云计算设备制造； | | 物联网设备制造；数字视频监控系统制造； | | | 智能家庭消费设备制造；智能仪器仪表制 | 物联网设备制造；数字视频监控系统制造； | | 造；对外承包工程；通讯设备销售；智能基 | 智能家庭消费设备制造；智能仪器仪表制 | | | 造；对 ...