董事会会议 - 公司第五届董事会2025年第九次会议于12月11日召开，11名董事全出席[2] 换届提名 - 提名6人为第六届董事会非独立董事候选人，表决全通过[4][6][8][10][12][15] - 提名4人为第六届董事会独立董事候选人，表决全通过[20][22][24][26] 股东会安排 - 换届议案需提交2025年第四次临时股东会审议[17][18][28][29] - 2025年12月29日14:00召开临时股东会，现场与网络投票结合[31]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，公司合并普通账户和融资融券信用账户的股东总户数为19965户 [1]

AI+体育业务战略与布局 - 公司通过全资子公司投资参股上海知行智跃体育科技有限公司，布局AI+体育业务 [2] - AI+体育业务主要场景包括：媒体智能赛事分析与解说、教育智能教学与评级、竞技运动表现分析与辅助裁判、健康智能运动监测与康复 [2] - 核心竞争优势在于利用专业体育场景、知识和数据反哺通用AI研究，并突破核心AI技术以形成解决方案 [2] - 盈利模式包括软件和硬件产品，未来计划将服务从竞技体育拓展至全民健身、智能场馆、赛事运营等场景 [3] - 书生·浦动体育技战术分析系统为国内首个AI体育技战术大模型，无需穿戴设备，仅基于视频即可实时分析关键参数 [4][5] 公司整体AI战略与研发 - 除AI+体育外，公司将在智慧城市、健康服务、通信与能源信息化等领域深化AI技术融合应用 [3] - 依托与吉林大学共建的人工智能联合实验室，探索产学研协同创新，推动AI场景落地 [3] - 正积极推动智慧食堂向AI健康管理平台升级，并推进其他业务板块与AI的融合创新 [3] - 上海人工智能实验室是知行智跃的重要股东，开展前瞻性、基础性重大科学问题研究和关键核心技术攻关 [4] 公司整体战略规划与业务重点 - 公司在稳固原有通信设计和施工业务的同时，持续在智慧食堂、数据资源管理、产业数智化转型服务、能源信息化等新战略方向发力 [3] - 将以人工智能深度赋能体育赛事、城市治理等关键场景，加大业务与研发投入以加速应用落地 [3] - 投资方向紧密围绕“十五五”规划及公司发展战略，目前重点关注能源、人工智能等领域 [3] 其他业务布局 - 公司作为通信及信息技术服务商，密切关注卫星通信技术发展与市场趋势，积极探索卫星互联网相关课题 [5] - 现阶段，卫星通信相关业务尚未有具体项目展开 [5]

市场整体表现 - 2023年12月10日，通信服务板块整体下跌0.23%，表现弱于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为超讯通信（上涨2.96%），领跌股为线上线下（下跌5.35%）[1][2] 个股价格与交易表现 - 涨幅居前的个股包括：超讯通信收盘53.21元，涨2.96%；广脉科技收盘20.74元，涨2.07%；三维通信收盘11.18元，涨1.82%[1] - 跌幅居前的个股包括：线上线下收盘130.62元，跌5.35%；恒信东方收盘6.28元，跌3.83%；中富通收盘19.89元，跌3.82%[2] - 部分个股成交活跃，三维通信成交65.14万手，成交额7.21亿元；光环新网成交79.87万手，成交额10.58亿元；润泽科技成交32.14万手，成交额16.19亿元[1] 板块资金流向 - 当日通信服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为5.32亿元[2] - 游资资金呈现小幅净流入，净流入金额为330.84万元[2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入金额为5.28亿元[2] 个股资金流向详情 - 三维通信获得主力资金净流入3921.91万元，主力净占比5.44%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 普天科技获得主力资金净流入3535.43万元，主力净占比3.78%[3] - 超讯通信获得主力资金净流入1809.10万元，主力净占比1.84%，同时获得游资净流入651.84万元[3] - 南凌科技主力净流入744.95万元，主力净占比高达7.90%[3] - 恒实科技同时获得主力净流入551.63万元（占比7.93%）和游资净流入638.37万元（占比9.18%）[3]

投票情况 - 通过网络投票股东109人，代表股份58,501,796股，占比21.9451%[5][6] - 通过网络投票中小股东104人，代表股份9,457,439股，占比3.5477%[6] 决议表决 - 第一项决议同意57,332,695股，占比98.0016%[7] - 第二项决议同意57,301,695股，占比97.9486%[9] - 第一项决议中小股东同意8,288,338股，占比87.6383%[8] - 第二项决议中小股东同意8,257,338股，占比87.3105%[11]

股东会信息 - 公司第五届董事会2025年第八次会议于11月21日提议召开本次股东会，11月22日公告[4] - 本次股东会于12月8日下午两点召开，采用现场和网络投票结合方式[5] 投票情况 - 参与网络投票股东109人，代表股份58,501,796股，占比21.9451%[6] - 中小投资者104人，代表股份9,457,439股，占比3.5477%[6] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意率98.0016%，中小股东同意率87.6383%[9] - 《关于部分募集资金投资项目延期等议案》同意率97.9486%，中小股东同意率87.3105%[10]

公司业务布局 - 公司积极拓展国际通信服务市场，累计服务地区包括东南亚、南亚、南美、非洲、欧洲等[2] - 公司已先后为德国、匈牙利等欧盟国家提供通信工程设计服务[2] 投资者关注点 - 投资者询问公司在欧盟地区是否有业务布局[2] - 投资者询问公司近两年是否为欧盟地区的企业提供服务[2]

公司募投项目调整 - 公司于2025年11月21日召开第五届董事会2025年第八次会议审议通过相关议案 [1] - 议案同意对募投项目政企数智化业务中心项目进行延期 [1] - 议案同意对智慧食堂产业化项目和智慧中台建设项目进行结项 [1] - 项目延期和结项的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更 [1] - 本次募投项目调整事项尚需提交公司股东会审议 [1]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票32,570,030股，每股面值1元，发行价6.55元/股，募集资金总额213,333,696.50元，净额200,718,923.62元[3] 项目投入 - 截至2025年11月20日，政企数智化等三项目拟投入20,071.89万元，已累计投入9,102.82万元[6] 项目延期 - 政企数智化业务中心项目调整后2027年11月28日达预定可使用状态[9] - 延期为顺应前沿技术变革，结合实际进展与资金使用情况[9] 市场情况 - 政企数智化市场需求分化为两条主线[15] - 公司凭借多方面优势使政企数智化业务延伸可行[16][17] 资金处理 - “智慧食堂”等两项目节余募集资金总额4674.49万元[23] - 公司因优化资源等节约募集资金[24][25] - 公司将节余资金永久补充流动资金[26] 审批情况 - 2025年11月21日公司董事会审议通过相关议案[27] - 保荐机构对相关事项无异议[28]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票32,570,030股，发行价6.55元/股，募资总额213,333,696.50元，净额200,718,923.62元[2] 项目投入 - 截至2025年11月20日，三个募投项目拟投入20,071.89万元，已累计投入9,102.82万元[4] - 政企数智化业务中心项目拟投入9,675.33万元，已累计投入3,158.82万元[4] - “智慧食堂”产业化项目拟投入7,246.80万元，已累计投入4,132.57万元[4] - 智慧中台建设项目拟投入3,149.75万元，已累计投入1,811.43万元[4] 项目调整 - 政企数智化业务中心项目预定可使用状态时间从2025年11月28日调整为2027年11月28日[5] 账户资金 - 截至2025年11月20日，“政企数智化业务中心项目”募集资金账户余额68,046,403.56元[6] 节余资金 - “智慧食堂”和智慧中台两项目节余募集资金总额4674.49万元[21] - 公司将节余募集资金永久补充流动资金用于日常生产经营[22] 审批进展 - 2025年11月21日公司第五届董事会2025年第八次会议审议通过相关议案[23] - 事项尚需提交股东会审议[24] 其他 - 节余资金补充流动资金事项实施完毕后将注销专项账户，监管协议随之终止[22]