报告披露 - 应在会计年度结束4个月内刊登年报，15个工作日内报送文件[6] - 预计4月30日前无法披露年报需提交书面说明[6] 报告制作 - 年报披露前召开两次制作工作会议[9] - 董事会召开前10日，董秘送审核稿给董事审阅[11] 股票交易限制 - 年报披露前15日和业绩预告或快报披露前5日，相关人员不得买卖股票[14] 责任与监督 - 董事、高管对年报真实性等负责并签署确认意见[4] - 董秘组织协调年报信息披露事务[3] - 财务总监编制财报并配合审计[3] - 独董和审计委员会在年报编制、披露时监督[4] 其他规定 - 业绩提前泄漏或股价异常波动应披露财务数据[15] - 内幕信息知情人做好保密工作[15] - 未及时准确提供资料或工作疏忽致问题追究责任[17] - 违规买卖股票董事会处分并要求赔偿[17] - 制度按法律法规和章程执行，抵触时修订[19] - 董事会制定、解释及修订制度，审议通过实施[20][21]

子公司定义与治理 - 持有子公司50%以上股权或能实际控制的为子公司[2] - 通过子公司股东会行使股东权利选举董事等[5] 子公司管理要求 - 董监高每年1个月内提交述职报告，不达标将更换[7] - 每月交月度财报，季度交季报，年度交年报和预算报告[13] 监督与信息管理 - 定期或不定期对子公司审计[15] - 董事长为信息披露第一责任人[18] 制度与规划 - 建立母子公司档案两级管理制度[21] - 子公司经营规划服从公司战略[9] 财务管理与交易 - 子公司财务管理贯彻政策并按母制度执行[12] - 子公司交易批准权限参照相关制度[21]

独立董事任职资格 - 公司设4名独立董事，含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 董事会或特定股东可提候选人[9] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[11] - 不符合规定应立即辞职，公司60日内补选[12] - 每年现场工作不少于15日[21] 独立董事职责与权力 - 可独立聘请中介机构，费用公司承担[16][28] - 部分事项需过半数同意后提交审议[17] - 可要求公司提供会议资料[25] 制度相关 - 制度经股东会审议通过生效修改[32] - 董事会负责解释[31] - 未尽事宜依法规和章程[30]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形应提交股东会审议[6] - 购买或出售资产按交易类型12个月内累计达最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 财务资助被资助对象资产负债率超70%等3种情形应在董事会审议后提交股东会审议[9] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[44] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开，出现情形应在2个月内召开[10] - 独立董事、审计委员会提议或单独/合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到相关内容后10日内反馈，同意则5日内发通知[14][15] - 审计委员会同意股东请求后应在5日内发通知，未发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[21] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[21][22] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[22] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[24] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[40] 决议相关 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 股东会审议关联交易事项，关联股东无权表决，决议需经出席股东会的非关联股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议事项需三分之二以上通过[33] - 股东会选举二名以上董事实行累积投票制，每位当选董事最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[37] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等相关信息[45] - 股东会会议记录保存期限为10年[47] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[47] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规的决议[48] 其他 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议三分之二以上董事同意并决议[9] - 股东会决议作出前，召集股东持股比例不得低于10%[16] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[36] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[45] - 股东会决议由董事会组织贯彻，高级管理人员具体实施[50] - 公告股东会决议时需同时公告律师法律意见书[50] - 股东会决议需按深交所要求披露，董事长审查，董事会秘书实施[51] - 公司在法规与章程修改冲突或股东会决定修改两种情形下应修改规则[52][53] - 规则未尽事宜或冲突时以法规文件规定为准[53] - 规则中“以上”等含本数，“超过”等不含本数[53] - 规则由公司董事会负责解释[54] - 规则作为章程附件，董事会拟订修改，股东会审议通过后生效[54]

审计委员会构成 - 由5 - 7名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上全体董事提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] - 每季度至少召开一次会议，两名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[16] - 会议召开前3日通知全体委员，经2/3以上委员同意[17] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[18] 职责与权力 - 督导内部审计机构至少每半年检查重大事件和大额资金往来情况[11] - 行使《公司法》规定监事会职权，审核公司财务信息及披露[6][9] - 公司聘请或更换外部审计机构，先由其形成审议意见并提建议，董事会再审议[19] - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[18] 信息披露 - 披露审计委员会人员构成、专业背景、5年内从业经历及人员变动情况[23] - 披露年度报告时在深交所网站披露年度履职情况[23] - 履职发现重大问题触及披露标准，及时披露事项及整改情况[23] - 向董事会提审议意见未被采纳，披露事项并说明理由[23] - 按规定披露就重大事项出具的专项意见[23] 细则相关 - 细则未尽事宜或抵触时，按相关法律、章程和决议执行并修订[25] - 由公司董事会负责制定、解释及修订，审议通过后生效实施[26][27]

融资制度 - 融资含发行股票、债券等[2] - 年度借款额度经多层讨论通过，额度内由总经理等办理[4] - 临时借款按额度由不同层级决定[4] - 连续3个月借款累计计算审批权限[4] - 借款担保由批准借款机构审批[6] - 《融资申请报告》含融资金融机构等内容[10] - 审批需审核经营计划等并考虑资产负债状况[6] - 越权审批公司有权处分，责任人需赔偿[6] - 制度经股东会审议生效及修改[11]

市值管理 - 制订市值管理制度加强管理、规范行为和维护权益[2] - 遵循系统性、科学性、规范性和常态性原则[3] - 董事会领导，董秘负责，证券部执行[5] 策略举措 - 并购重组强化主业竞争力、发挥协同效应[8] - 运用股权激励和员工持股计划强化利益一致性[8] - 制定中长期分红规划、增加频次提高分红率[8] 信息披露与投资者关系 - 加强投资者关系管理，开展分析师会议等活动[9] - 及时、公平披露影响市值或投资决策的信息[9] - 符合条件时适时开展股份回购促进市值稳定[9]

网络投票服务 - 股东会除现场投票外应提供网络投票服务[2] - 股东会通知次日申请开通并录入信息，股权登记次日完成复核[4] - 网络投票开始日前二日提供股东资料电子数据[5] 投票时间与方式 - 深交所交易系统投票时间为股东会交易时间，代码35+证券后四位[7] - 互联网投票9:15开始，现场结束当日15:00结束[9] - 特定账户持有人征求意见后通过互联网投票[9] 投票计算规则 - 交易与互联网投票合并计算，现场与网络数据合并计算[15] - 同一股东重复投票以首次有效结果为准[12][15] - 需回避或放弃表决权股东投票计算时剔除[16] 中小投资者定义 - 中小投资者指非董高及持股5%以上股东的其他股东[16]

信息申报 - 董事、高管需在特定时间内委托公司申报个人及亲属身份信息，如新任董事在股东会通过任职后2个交易日内等[4] 股份锁定与转让 - 董事、高管证券账户内年内新增的本公司无限售条件股份按75%自动锁定[5][14][21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持股份不超过1000股可一次全部转让[14] - 董事、高管当年可转让但未转让的股份计入年末持股总数，作为次年可转让股份计算基数[15] - 董事、高管离任后六个月内其持有及新增的本公司股份将被全部锁定[15] 交易限制 - 董事、高管在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖公司股份[12] - 董事、高管减持股份应在首次卖出的十五个交易日前报告并披露减持计划[14] - 董事、高管增持股份且拟继续增持需披露后续增持计划[14] 违规处理 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管违规买卖股票，董事会应收回所得收益[5] - 公司视情节轻重对责任人给予警告、通报批评等处分[18] - 给公司造成重大影响或损失，公司可要求责任人承担民事赔偿责任[18] - 责任人触犯国家法律法规，公司可依法移送司法机关追究刑事责任[18] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责制定、解释及修订[21] - 本制度经公司董事会审议通过后生效实施，修改时亦同[22]

预案适用情况 - 适用于公司内部及媒体负面报道致股价异动的紧急事件处置[3] 组织架构 - 领导小组组长由董事长担任，副组长为总经理和董事会秘书[5] 预警与处理 - 预警信息日常监测，关注重大诉讼等[10] - 发现异常核实上报并防范[11] - 领导小组评估确定是否启动预案[12] 事件应对 - 突发风险事件报告吉林监管局[16] - 确定后成立小组制定处置方案[17] 后续工作 - 领导小组下达终止指令[20] - 结束后总结完善预案[23] - 预案自董事会审议通过实施[32]