吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定及《吉林吉大通信设计院股 份有限公司章程》（下称《公司章程》），公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 5-7 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事应当过半数。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上全体董事的提 名，并由董事会选举产生。新任委员在该次董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。主任委员在委员中选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公 司章程》（下称《公司章程》）及相关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是指登记 在其名下的所有公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司 股份。 第三条 公司董事会秘书负责收集、管理公司董事、高级管理人员的身份信息及其 所持公司股份的数据和信息，统一为董事、高级管理人员办理个人信息的网上申报，并 定期检查董事、高级管理人员买卖公司股票的披露情况。 (一) 新上市公司的董事、高级管理人员在公司申请股票上市时； (二) 新任董事在股东会（或职工代表大会）通过其任职事项后 2 个交易日内； (三) 新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后 2 个交易日内； (四) 现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交易日内； (五) 现任董事、高级管理人员在离任后 2 个交 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的重大信息内 部报告工作的管理，确保及时、准确、真实、完整地披露所有对本公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响的信息，现根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章程》 （下称《公司章程》）及相关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指本制度第二章规定的信息及其他对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。重大信息内部报告制度是指当出现、发 生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时， 按照本制度规定负有报告责任的有关人员和公司，应及时将相关信息向公司董事会和董 事会秘书报告的制度。 第三条 重大信息内部报告制度的实施应当符合真实、准确、完整、及时、保密的 原则。 第四条 公司董事会秘书和董事会办公室负责承担公司重大信息内部报告的具体 管理工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告等。 第五条 公司董事、高级管理人员、各部门负责人、公司各分公司的负责人、公司 控股子公司的负责人、公司派驻参股公 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的关联交易，保 护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据《吉林 吉大通信设计院股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 公司控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成 员组成，或者通过协议或者其他安排能够实际控制的公司。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： 第四条 公司与关联人之间的交易应签订书面协议，并遵守如下规定： 第二章 关联人及关联交易的认定 第五条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转 移资源或者义务的事项，包括： 第六条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由上述第（一）项所列主体直接或者 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为了进一步完善吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的治理 机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（下称"审计委员会"）年报编制 和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、证券交易所的有关规定以及《吉林吉大通 信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》）、《吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会审计委员会实施细则》及《吉林吉大通信设计院股份有限公司信息披露管理制度》 等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规 及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整 体利益。 第二章 会计师事务所的选聘 第三条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所以及为公司提供年报审计的 注册会计师（下称"年审注册会计师"）的从业资格进行检查。 1 第七条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务负责人与 负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。公司指定董事会秘书负责协调审 计委员会与会 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的融资行为，控制 公司融资风险，维护股东和公司的合法权益，根据《吉林吉大通信设计院股份有限公司章 程》（下称《公司章程》）及相关法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资是指公司因生产经营、投资发展，偿还债务等资金需求筹集 资金的行为，包括但不限于发行股票、债券、向金融机构长短期借款、非银行金融机构借 款，发行债务融资工具、融资租赁和其他借款，通过商业信用、商业汇票和票据贴现业务 等方式筹集资金等。 1 第六条 公司向银行或其他金融机构借款涉及提供担保的，由相应的批准借款的机构 在批准借款的同时，对担保事项进行审批决定。 第七条 公司申请融资时，应提交《融资申请报告》，《融资申请报告》内容必须完 整，并应至少包括下列内容： 第八条 公司的有关部门依据上述权限审议公司提出的《融资申请报告》时，应对融 资事项所涉及的经营计划、融资用途认真审核。对于需要政府或相关主管部门审批的项目， 应查验相关批准文件；董事会或股东会认为必要的，可以聘请外部财务或法律等专业机构 针对该等融资事项提供专 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 市值管理制度（试行） 第一章 总则 第四条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提 升公司质量，依法合规运用各类方式提升公司投资价值。 第五条 市值管理的基本原则。 （一） 系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思维、 整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二） 科学性原则。公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为，不能违 背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保市值管理的科 学与高效。 （三） 规范性原则。公司的市值管理行为必须建立在国家各项法律、法规及监管 规则的基础上。 （四） 常态性原则。公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，因此，公司的 市值管理应是一个持续、常态化的管理行为。 第二章 市值管理的机构与职责 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范吉林吉大通信设计院股份有限 公司（下称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三条 薪酬与考核委员会成员由 5-7 名董事组成，其中半数以上为独立董事。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）董事 （不含独立董事）及高级管理人员（下称"高管"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定及《吉林吉 大通信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》），公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高管的考核标准，进行考核并 提出建议；负责制定、审查公司董事及高管的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用吉林吉大通信设计院股份有限公司 （下称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《吉 林吉大通信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》）及相关法律、法规的规定， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 及关联方使用： （一） 经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳务等 生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、广告 等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借资金；代偿 债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控股股东及关联方使用的资金；与控 股股东及关联方互相代为承担成本和其他支出等。 第二章 防止控股股东及关联方的资金占用 第五条 公司应防止控股股东及关联方通过各种方式直接或间接占用公司的资金、 资产和资源。 第六条 公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联 交易决策制度》等规定，实施 ...

吉林吉大通信设计院股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范吉林吉大通信设计院股份有限公司（下称"公司"）股东会的组织和 行为，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，确保股东会能够依法行使职权和依 法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等相关规定及《吉林吉大通 信设计院股份有限公司章程》（下称《公司章程》），特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第二章 股东会的性质与职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十三） 审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的 其他事项。 1 （一） 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五） 对 ...