会议信息 - 公司第五届董事会2025年第四次会议于7月2日召开，11名董事全部出席[2] - 2025年第二次临时股东会将于7月18日14:00在公司七层会议室召开，现场和网络投票结合[41] 议案情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》获11票赞成，待提交临时股东会审议[2][5] - 修订32项公司制度、制定3项制度均获11票赞成，部分待提交审议[6][37][40] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》获11票赞成[41] 信息披露 - 相关公告及文件详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[4][40][41]

公司决策 - 2025年6月26日召开第五届董事会2025年第三次会议，审议通过变更经营范围及修改《公司章程》议案，需股东大会审议[1] - 经营范围新增电气设备销售等业务，减少智能家庭消费设备销售等业务[1] - 变更经营范围不影响主营业务和经营战略[1] - 相关事宜需2025年第一次临时股东大会以特别决议审议通过[5] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更等事项并可调整变更事项[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会7月14日召开，现场会议下午2:00开始，网络投票9:15开始[2][3] - 股权登记日为2025年7月9日[6] 会议审议事项 - 审议变更经营范围及修改《公司章程》的议案，需三分之二以上有效表决权通过[11][13] 登记信息 - 登记时间为7月14日9:00 - 12:00、13:00 - 14:00，方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[14][15] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间7月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[3][25][26] - 普通股投票代码“350597”，简称为“吉大投票”[24] 其他信息 - 联系人耿燕，电话0431 - 85152089，传真0431 - 85175230[21] - 需填参会股东登记表，可邮寄或传真提交，若发言需注明意向等[31]

会议情况 - 公司第五届董事会2025年第三次会议于6月26日召开，11名董事全部出席[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获全票通过[5] 业务变更 - 公司拟新增电气设备销售等业务，减少智能家庭消费设备销售等业务[3] 股东大会安排 - 公司于7月14日14:00召开2025年第一次临时股东大会，现场和网络投票结合[5]

公司基本信息 - 公司于2017年1月23日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行人民币普通股6000万股[8] - 公司注册资本为人民币272,570,030元[10] - 公司住所位于长春市朝阳区南湖学府经典小区第9幢701室，邮政编码为130012[10] 股权结构 - 吉林吉大控股有限公司认购股份300万股，持股比例30.00%[19] - 林佳云认购股份96万股，持股比例9.60%[19] - 金谊晶、杨华、于沆各认购股份49万股，持股比例4.90%[19] - 乔元志、孙祾各认购股份30万股，持股比例3.00%[19] - 多位发起人合计认购1000万股，持股比例100.00%[20][21] 股份限制 - 公司或子公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[23] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[29] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[32] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足规定人数的三分之二等六种情形，公司应2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[47] 董事会 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[94] - 董事会每年度至少召开两次会议，应于每次会议召开10日以前通知全体董事和监事[100] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[133] - 无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[136] 其他 - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[133] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，中期报告在上半年结束2个月内披露[133] - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[143][144]

业绩相关 - 公司预计本次中标份额服务费约7880.82万元（含税）[5] - 中标项目对业务及业绩有积极影响[6] 中标详情 - 2027年广东等多地移动项目中标份额及服务费金额[3] 其他 - 项目合同随进展签，以最终合同及订单为准[7] - 公告日期为2025年6月13日[9]

纪要涉及的行业或者公司 - 公司：吉林吉大通信设计院股份有限公司，1985 年成立，2017 年 1 月 23 日在深交所创业板上市，是吉林大学控股公司，为通信及信息技术服务领域高新技术企业，业务涵盖通信网络设计、工程、信息技术、工程总承包及全社会信息化集成服务等，拥有四家控股公司，境外业务拓展至 35 个国家和地区 [3] - 行业：通信及信息技术服务行业 纪要提到的核心观点和论据 公司经营情况 - 2024 年实现营业收入 53383.53 万元，同比下降 3.86%；营业成本 40929.74 万元，同比下降 6.48%；管理费用和销售费用 7741.72 万元，同比增长 12.99%；归属于上市公司股东的净利润 489.71 万元，同比增长 30.30% [34] - 2024 年营业收入下半年特别是四季度大幅增量，因主要客户上半年规划招标，下半年实施结算；净利润下半年特别是四季度下降，因新业务费用和成本在下半年产生 [19] - 2024 年智慧食堂业务营收 1335.34 万元，同比上涨 38.93%，毛利率达 46.79%，覆盖多场景，落地项目拓展至 15 个省份 [25] - 2024 年研发投入 2962.96 万元，占总营收 5.55% [32] 公司发展战略 - 总体战略目标是做通信与信息数字技术综合服务专家，坚持聚焦主营业务，深化通信技术服务和信息化业务布局，推进数智化转型和智慧产品业务发展 [8] - 未来将建立健全投资业务机制，筛选产业链优质资源，通过战略并购完善业务链和产业布局 [28] - 坚持“四轮驱动”业务布局，拓展新兴业务领域 [36] 应对问题措施 - 一季度亏损因加大新业务投入，后续将提质增效发展主营业务，寻找战略转型机遇 [6][7] - 经营性现金流为负、一季度净利下降，将对应收账款专项管理，制定现金流改善计划，降本增效，拓展新业务，加强融资与财务风险管理 [17][18] 行业竞争格局和发展趋势 - 通信及信息技术服务行业市场化竞争程度高，中标折扣下降，运营商旗下企业优势大、市场份额高 [26][27] - 技术创新驱动下，数智化转型业务向更高级别发展，加强数据中心建设和差异化场景分析是未来信息化建设趋势 [27] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024 年度利润分配预案：以 266581982 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），合计派发股利 1066327.92 元，不送红股，不转增 [20] - 2024 年助力通榆教育振兴，向通榆县第一中学校资助 20 万元，向前郭尔罗斯蒙古族自治县额如乡中心小学捐赠 5 万元，发起公益捐赠活动 [16] - 截至 2024 年 12 月 31 日，取得 126 项专利和 178 项软件著作权，参与编制 13 项国家标准（已发布 10 项）、10 项行业标准（已发布 8 项）和 7 项企业标准，在研省部级课题 4 项 [31][32] - 公司以满足客户个性化需求为准则，利用网点区域分布优势，实施跨区域联动服务，推出 24 小时技术服务，构建一体化综合服务体系，通过多种方式提高服务标准 [24]

公司基本信息 - 证券代码 300597，证券简称吉大通信，举办 2024 年年度业绩说明会 [1] - 时间为 2025 年 5 月 27 日 15:00 - 16:30，地点通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [1] - 接待人员有董事长周伟、董事会秘书耿燕、财务总监李典谕、独立董事邓相军 [1] - 投资者提问 24 条，公司回复 24 条，回复率 100% [1] 业绩相关 - 2024 年实现营业收入 53383.53 万元，同比下降 3.86%；营业成本 40929.74 万元，同比下降 6.48%；管理和销售费用 7741.72 万元，同比增长 12.99%；归属于上市公司股东的净利润 489.71 万元，同比增长 30.30% [19] - 2024 年营业收入下半年特别是四季度大幅增量，因主要客户上半年规划招标，下半年实施结算；净利润下半年特别是四季度下降，因新业务费用在下半年产生 [10] - 2024 年智慧食堂业务营收 1335.34 万元，同比上涨 38.93%，毛利率达 46.79%，覆盖多场景，落地项目拓展至 15 个省份 [13] - 2024 年研发投入 2962.96 万元，占总营收 5.55% [17] - 2024 年度利润分配预案：以 266581982 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），合计派发股利 1066327.92 元，不送红股，不转增 [10] 发展战略 - 总体战略目标是做通信与信息数字技术综合服务专家等，坚持聚焦主营业务，深化通信技术服务和信息化业务布局，推进数智化和智慧产品业务发展 [3] - 紧跟国家核心战略布局，积极探索新技术应用，适度拓展新兴业务领域，寻找新增长点 [3][10] - 建立健全投资业务机制，加速调研筛选产业链优质资源，通过并购等完善业务链和产业布局 [16] 应对措施 - 一季度亏损因加大新业务投入，管理层将提质增效促进主营业务发展，紧抓新兴战略产业机遇 [1][2] - 对应收账款专项管理，制定现金流改善计划，控制成本费用，拓展新业务市场，加强融资与财务风险管理 [8][9] - 加强区域市场服务体系建设，紧跟政策、趋势和客户需求调整服务，及时技术升级，开拓新业务和市场 [4][5] 团队与服务 - 核心管理团队科学决策，带领公司进步，是高质量可持续发展的核心驱动力 [12] - 以满足客户个性化需求、提升服务标准为准则，利用网点优势，实施跨区域联动服务，推出 24 小时技术服务，强化绩效管理和员工培训 [12] 行业情况 - 通信及信息技术服务行业市场化竞争高，中标折扣下降，运营商旗下企业优势大，数智化转型业务将迈向更高级别，加强数据中心建设等是未来趋势 [15] 社会责任 - 2024 年助力通榆教育振兴，向通榆县第一中学校资助 200000 元；向前郭尔罗斯蒙古族自治县额如乡中心小学捐赠 50000 元；发起公益捐赠活动 [7][8] 技术成果 - 截至 2024 年 12 月 31 日，取得 126 项专利和 178 项软件著作权，参与编制 13 项国家标准（已发布 10 项）、10 项行业标准（已发布 8 项）和 7 项企业标准，在研省部级课题 4 项 [17]

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。 届时公司董事长周伟、董事会秘书耿燕、财务总监李典谕、独立董事邓相军将在 线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 证券代码：300597 证券简称：吉大通信 公告编号：2025-022 吉林吉大通信设计院股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，吉林吉大通信设计院股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举 办的"2025 年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公 告如下： 吉林吉大通信设计院股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 20 日 ...

上海磐明律师事务所 中国上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 15 楼 T61 邮政编码: 200120 Brightstone Lawyers Suite T61, 15/F, Shanghai World Financial Center No.100 Century Avenue, Pudong New District Shanghai 200120, China 致：吉林吉大通信设计院股份有限公司 上海磐明律师事务所 关于吉林吉大通信设计院股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 磐明法字（2025）第 SHF2022023-1 号 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证 券法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）及《吉林吉大通信设计院股份有限 公司章程》（下称《公司章程》）的规定，上海磐明律师事务所（下称"本所"）接受吉林吉大 通信设计院股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派姜莹律师、叶锦律师（下称"本所律 师"）对公司 2024 年度股东大会（下称"本次股东大会"或"本次会议"）的召集和召开程序、 出席会议人员的资格、 ...