股东大会信息 - 股东大会2025年7月14日下午2:00召开[4] - 网络投票时间为2025年7月14日多个时段[4] 投票数据 - 通过网络投票股东140人，代表股份65,118,952股，占比24.4274％[4][5] - 通过网络投票中小股东134人，代表股份15,761,895股，占比5.9126％[5] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》同意、反对、弃权股份数及占比[6] - 中小股东对该议案同意、反对、弃权股份数及占比[7]

股东大会信息 - 2025年6月26日提议召开，6月27日发通知[4] - 7月14日下午两点在长春召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东参与情况 - 140人网络投票，代表65,118,952股，占24.4274%[6] - 134名中小投资者，代表15,761,895股，占5.9126%[6] 议案表决结果 - 议案1同意64,901,352股，占99.6658%[9] - 中小股东同意15,544,295股，占98.6195%[9]

权益分派 - 以266,581,982股为基数派发现金红利，每10股派0.04元（含税），合计1,066,327.92元[3] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）为0.039121元[3] - 除权除息参考价格=股权登记日收盘价 - 0.0039121元/股[3] 时间安排 - 2024年度权益分派方案2025年5月16日获股东大会通过[4] - 股权登记日为2025年7月9日，除权除息日为7月10日[9] - A股股东现金红利于7月10日划入资金账户[12] 税收情况 - 境外机构等每10股派0.036000元，个人股息红利税差别化征收[9] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.008000元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.004000元[9]

对外投资决策标准 - 交易资产总额占总资产50%以上等情况需经董事会审议后提交股东会[10] - 交易资产总额占总资产10%以上等情况由董事会审批并披露[11] - 未达董事会审批标准的对外投资由董事长审批[11] - 以投资为主业成员企业以注册资本金为限对外投资[12] 交易标的营收与利润审议标准 - 交易标的相关营业收入占经审计营业收入50%以上且超5000万元需股东会审议[10] - 交易标的相关营业收入占经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会审批[11] - 交易标的相关净利润占经审计净利润50%以上且超500万元需股东会审议[10] - 交易标的相关净利润占经审计净利润10%以上且超100万元由董事会审批[11] 交易成交金额审议标准 - 交易成交金额占经审计净资产50%以上且超5000万元需股东会审议[10] 其他规定 - 公司放弃或部分放弃下属非公司制主体等优先购买或认缴出资等权利，参照前两款规定[20] - 交易标的为公司股权且达规定标准，应披露最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东会召开日不超六个月[20] - 交易标的为股权以外非现金资产，应提供评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[20] - 未达规定标准但深交所认为必要，公司应披露审计或评估报告[20] - 公司对外投资设立可分期缴足出资额的组织，以协议约定全部出资额适用对外投资决策程序及信息披露规定[20] - 公司委托理财因交易频次和时效难对每次投资交易履行程序和披露义务，可合理预计投资范围、额度及期限，以额度占净资产比例适用规定[21] - 委托理财相关额度使用期限不超十二个月，期限内任一时点交易金额不超投资额度[21] - 本制度“以上”等含本数，“不满”等不含本数[23] - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[23] - 本制度由董事会负责解释和制定，经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[24]

制度适用范围 - 制度适用于公司各部门、分公司、控股子公司及相关人员[2] 信息管理机制 - 董事会是信息报送管理机构，董事会秘书是第一责任人[3] 信息保密与发布 - 定期报告等公布前不得向外界泄漏内容[3] - 不得先于指定媒体发布未公开重大信息[3] 信息报送流程 - 对外报送信息需审批，重大信息需董事长批准[3][4] - 对外报送需提供《保密提示函》并要求签署回执[4] 违规处理 - 信息泄露应向监管机构和交易所报告并公告[4] - 违反制度致公司损失将依法追责[4]

股东权益 - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[8] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提临时提案[9] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求董事会诉讼[13] - 持有全部股东表决权10%以上股东经营困难时可请求法院解散公司[15] - 股东有权查阅复制文件、获股利分配、起诉未分配情况[4][5][7] 公司治理 - 董事等短线交易收益归公司，董事会应收回[14] - 选举两名以上董事可实行累积投票制[10] - 决议违法违规或违反章程，股东可请求法院撤销[11] 纠纷解决 - 公司等纠纷先协商，不成通过诉讼解决[4]

委员会设立 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会并制定实施细则[2] 成员与任期 - 成员由全体董事会成员组成，主任委员由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，委员届满连选可连任[4] 职责与决策 - 研究公司长期战略等并提建议，审议批准ESG相关内容[6][7] - 决策前责成部门上报资料，审查后提交董事会[9] 会议规定 - 每年至少召开一次，提前三日通知委员[11] - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决等[11] 其他 - 必要时可聘中介机构，费用公司支付[13] - 实施细则经董事会审议通过生效及修改[18]

公司基本信息 - 公司于2016年12月23日核准发行6000万股，2017年1月23日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为272,570,030元[10] - 改制为股份有限公司时股份总数1000万股，每股1元[18] 股权结构 - 吉林吉大控股有限公司等多人于2009.12.01以净资产出资认购股份[18] - 公司已发行股份数为272,570,030股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[21] - 董事会可在三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[23] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[25] 股份转让限制 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[28] 股东权益与维权 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下维权[34] - 股东可在股东会、董事会决议召集程序等违规时60日内请求法院撤销[33] 重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[44] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[45] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定或章程人数2/3等情形下，公司应在事实发生2个月内召开临时股东会[46] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[89] - 董事会审议公司对外担保议案，需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 公司利润分配优先现金方式，有可分配利润应现金分红[133] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[143][144] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[152]

经理机构设置 - 公司经理机构设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名[4] 总经理任职要求 - 总经理应具有12年以上本行业工作或管理经验，10年以上本企业管理经历[5] - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情形不能担任总经理[6][7] 总经理任期与兼职 - 总经理每届任期三年，可连聘、连任[9] - 兼任总经理等职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一[9] 辞职与批复 - 总经理辞职应提前三个月递交报告，董事会一个月内批复[10] - 经理机构其他成员辞职，总经理一个月内批复[12] 职责分工 - 总经理负责设计主营业务等日常经营管理工作[14] - 财务总监对董事会负责，全面负责公司日常财务工作[21][22] 会议相关 - 总经理办公会会议记录保存期为10年[30] - 总经理办公会需提前一天提交议题并汇总审定[29] - 总经理因故不能主持会议应指定副总经理代为主持[25] - 总经理决策特定事项时应召开总经理办公会[27] 工作汇报 - 总经理原则上每季度向董事会报告一次工作[32] - 董事会要求时总经理应在接到通知5日内报告工作[34] 考核与奖惩 - 公司经营管理层应完成董事会确定的年度经营考核指标[36] - 总经理等高级管理人员成绩显著可获物质奖励[31] - 不能胜任职守的总经理等人员会受到相应处罚[33] 离任审计 - 总经理离任需由会计师事务所进行离任审计[32]

制度适用情况 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，适用于相关人员[2] 差错与追责情形 - 年报信息披露重大差错包括财务报告差错等情形[3] - 追究责任人责任情形有违反法规等[5] 惩处与处理情形 - 从重或加重惩处情形包括主观故意等[8] - 从轻、减轻或免于处理情形包括阻止后果等[8] 责任承担与追究 - 董事长等对年报及财务报告真实性承担主要责任[9] - 被监管部门采取措施时，董事会追究责任[9] 制度相关要点 - 责任追究主要形式有通报批评等[15] - 结果可纳入年度绩效考核指标[10] - 制度由董事会负责制定等，审议通过生效[13]