诚迈科技（南京）股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘任天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"或"天衡"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天衡会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，天衡在资质方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （二）意见分歧解决 （一）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （二）组织形式：特殊普通合伙 （三）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 （四）成立日期：2013-11-4 天衡制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人、 公司财务部门之间存在未解决的专业意见分歧时，需要咨询公司专业技术部门， 专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审 计项目组就其已知悉的专业意见分歧已经 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年度主要经营指标（合并报表） 2024 年公司围绕发展战略规划，积极贯彻落实公司年度经营计划目标，加 大研发投入，推动公司业务结构调整及战略转型升级。以客户为中心，以研发创 新、服务品质提升为驱动力，加大市场开拓力度，提升公司形象，统筹、全面、 均衡地促进各项业务发展。在公司董事会的带领下，全体员工砥砺同心，取得了 较好的经营成果，2024 年公司实现营业总收入 197,568.82 万元；归属于上市公 司股东的净利润为-12,601.96 万元。 二、报告期内董事会的日常工作情况 | 日期 | | 会议名称 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 | 2 月 | 第四届董事会第 | 1 | 《关于回购公司 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据国家法律法规和诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业 证书。截至 2024 年末，天衡会计师事务所拥有 85 名合伙人，386 名注册会计师， 其中签署过证券业务审计报告的注册会计师超过 227 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会对天衡会计师事务所进行了审查，认为天衡会 计师事务所具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，并于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-019 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七 次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30； 网络投票日期和时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15: ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-016 诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 1、本次监事会由监事会主席赵玉成先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2025 年 4 月 28 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采 取现场表决的方式召开。 3、本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，均为现场出席。 4、本次监事会由监事会主席赵玉成先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 2024 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

会议审议 - 审议多项报告议案并获通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5][6] - 2024年度拟不派发现金红利等议案获通过，需提交2024年年度股东大会审议[11] - 拟继续聘请天衡会计师事务所为2025年度审计机构，需提交2024年年度股东大会审议[12][13] 财务决策 - 2025年度拟向银行申请不超过20亿元的贷款授信[14] - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿元股票，需提交2024年年度股东大会审议[18] 薪酬制度 - 非独立董事按职务领薪，独立董事津贴标准为10万元/年，需提交2024年年度股东大会审议[15] - 高级管理人员按职务和绩效考核领薪[16][17] 其他事项 - 《关于制订〈市值管理制度〉的议案》获通过[19] - 公司2025年第一季度报告程序合规获通过[20][21] - 公司决定于2025年5月19日召开2024年年度股东大会[22]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2025-021 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议通过了《 关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下： （二）监事会意见 经审议，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》 《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策， 《2024 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。利润分配预案尚 需公司 2024 年年度股东大会批准。 二、利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于 母公司股东的净利润为-126,019,597.70 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并财 务报表累计可供分配利润为 260, ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.88元大幅下降至2024年的-0.5808元，同比下降166% [1] - 每股净资产从2023年的9.24元下降至2024年的7.12元，同比下降22.94% [1] - 每股未分配利润从2023年的2.43元下降至2024年的1.20元，同比下降50.62% [1] - 营业收入从2023年的18.78亿元增长至2024年的19.76亿元，同比增长5.22% [1] - 净利润从2023年的1.88亿元转为2024年的-1.26亿元，同比下降167.02% [1] - 净资产收益率从2023年的14.16%下降至2024年的-8.17%，同比下降157.7个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8044.88万股，占流通股比例37.09%，较上期增加270.26万股 [2] - 南京德博投资管理有限公司为第一大股东，持有5763.91万股，占总股本26.57%，持股数量未变 [3] - 香港中央结算有限公司持股322.49万股，占总股本1.49%，较上期增持227.22万股 [3] - 南方中证1000ETF减持42.80万股，华夏中证1000ETF减持24.90万股，广发中证1000ETF减持12.43万股 [3] - 黄世霖、元工能源科技集团有限公司、薛海皋为新进前十大股东 [3] - 信澳新能源产业股票、张珂、孟顺祥退出前十大股东 [3]

国泰海通证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"或"持续督导 机构"）作为诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"、"诚迈科技"或"发 行人"）以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户募集资金余额如下所示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]530 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公 司以简易程序向特定对象发行面值为 1 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025)00772 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字(2025)00772号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称诚迈科技公司）财务报表，包 括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了诚迈科技公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于诚迈科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业 ...