证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-023 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； 网络投票日期和时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-013 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）；回购价格不超 过人民币 57.65 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-012 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购本公司股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅 限制的交易日内进行股份回购的委托； 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 ...

股权交易 - 公司拟放弃统信软件增资及股权转让优先认购和购买权[2] - 嘉树投资拟购统信软件不超1.62%股权，金额不超1.1358亿元，拟B轮增资5亿[2] - 北京信息产业发展投资基金拟对统信软件B+轮增资3亿[2] 股权结构 - 交易完成后，统信软件注册资本由6.26875亿增至6.96839亿[3] - 交易完成后，嘉树投资持股22.25%，北京信息产业发展基金持股3.61%，公司持股18.35%[3] 财务数据 - 截至2023年12月1日，嘉树投资总资产6.18亿、净资产4.4亿[4] - 截至2024年2月29日，北京信息产业发展投资基金总资产8.08亿、净资产8.08亿[6] - 2023年1 - 10月统信软件营收2.913213亿，净利润 - 2.921688亿[11] - 2023年10月31日统信软件资产总额9.639297亿，净资产5.94533亿[11]

诚迈科技（南京）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-011 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长王继平先生召集，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话、 电子邮件、专人送达等形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 1、诚迈科技（南京）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。 2、本次董事会于 2024 年 3 月 25 日在公司十二楼会议室召开，本次会议采取现 场结合通讯方式召开。 3、本次董事会应到 9 人，实际出席会议人数为 9 人，其中现场出席会议人数为 6 人，董事王继平、刘荷艺、王艳萍以通讯方式参加会议并表决。 4、本次董事会由董事长王继平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《关于放弃参股公司增资及股权 ...

业绩相关 - 2020年1 - 9月向统信软件采购技术开发服务金额3,664.47万元[9] - 2020年1 - 9月与统信软件技术服务关联交易金额3664.47万元[21] - 2020年1 - 6月关联交易金额3048.32万元，7 - 9月关联交易金额616.15万元[24] - 2019年12月以武汉诚迈100%股权作价20400万元增资统信软件[23] 研发相关 - 截至2020年9月30日迁移项目研发投入金额合计为1,536.53万元[13] - 迁移项目2020年5 - 9月形成初始版本1.0版本[27] - 迁移项目2020年10月 - 2021年12月版本迭代升级实现商用价值[27] - 迁移项目2022年1 - 12月形成较为成熟的标准版本[27] - 取得“诚迈国产操作系统应用软件开发套件软件”计算机软件著作权登记证书[14] 合作与市场相关 - 与山西百信签署《框架合作协议》[14] - 迁移项目下游为党政等相关部门以及金融、电信等重点行业企业[30] 其他要点 - 深圳证券交易所上市审核中心于2020年12月25日出具《落实函》[3] - 2020年1 - 9月统信软件提供技术人员工时3473.43人月，人月单价1.06万元/人月[22] - 2020年1 - 6月统信软件提供技术服务人员803人，工时742.10人月；7 - 9月人员209人，工时199.19人月[24] - 2020年1 - 9月与统信软件之间的技术服务关联交易金额逐步减少[24] - 迁移项目无需统信软件以及麒麟系统的技术授权或其他类型的许可[15] - 报告期内统信软件不存在对迁移项目人员、技术、市场开发方面的支持[35] - 发行人与统信软件不构成直接上下游关系，募投项目实施不会导致关联采购持续发生[32] - 已在《公司章程》《关联交易决策制度》中制定规范关联交易的决策程序[32]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-009 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 2月 26日 召开了第四届董事会第十次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币 普通股（A 股）。本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过 人民币 2,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 57.65 元/股。具体回购股 份的数量以公司回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司在回购期间 应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将回购股 份进展情况公告如下： 截至 2024年 2月 29日，公司正在办理回购专用资金账户等前期准备工作， 尚未实施股份回购。 公司后续将根据市场情况实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及时履 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-008 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 在册的前十名股东持股情况 一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 2 月 23 日）登记 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 5 | Scentshill Capital I, Limited | 923,947.00 | 0.55% | | 6 | 香港中央结算有限公司 | 851,962.00 | 0.51% | | 7 | 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 | 534,547.00 | 0.32% | | | 交易型开放式指数证券投资基金 | | | | 8 | 张珂 | 454,000.00 | 0.27% | | 9 | 韩孝仓 | 413,761.00 | 0.25% | | 10 | 王亮 | 408,163.00 | 0. ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-007 诚迈科技（南京）股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）。本次回购的资金 总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含），回购股 份价格不超过人民币 57.65 元/股。按上述回购金额及回购价格上限测算，预计 可回购股份数量约为 17.35 万股至 34.70 万股，约占公司目前总股本的 0.1039% 至 0.2078%，具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实 际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。 本次回购股份的实施期限为董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。 本次回购股份事项已由公司第四届董事会第十次会议审议通过，根据相关 法律法规及《公司章程》规定，无需提交公司股东大会审议。 2、公司已在中国证券登 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安"），作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）以简易程 序向特定发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等有关规定，经审慎尽职调查，对诚迈科技本次关联交 易事项进行审慎核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）第四 届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于2024年度预计日常关 联交易的议案》，并同意提交公司第四届董事会第十次会议审议。公司于2024年 2月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关 联交易的议案》，同意公司及下属子公司2024年向宝马诚迈信息技术有限公司（以 下简称"宝马诚迈"）提供技术服务和销售产品的关联交易金额不超过人民币 2,500.00 ...