| 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的 | 第十四条 经依法登记，公司的 | | 经营范围：商业流程和软件外包服务 | 经营范围：商业流程和软件外包服务 | | 及相关的信息咨询服务、技术开发、 | 及相关的信息咨询服务、技术开发、 | | 技术转让、技术咨询、技术服务；计 | 技术转让、技术咨询、技术服务；计 | | 算机系统集成；汽车电子产品、通讯 | 算机系统集成；汽车电子产品、通讯 | | 产品的研发、销售；影音软件的开 | 产品的研发、销售；影音软件的开 | | 发。计算机软硬件及外围设备制造； | 发。计算机软硬件及外围设备制造； | | 计算机软硬件及辅助设备批发；计算 | 计算机软硬件及辅助设备批发；计算 | | 机软硬件及辅助设备零售； | 机软硬件及辅助设备零售；第二类增 | | | 值电信业务。 | | 第一百一十四条 公司涉及《深圳 | 第一百一十四条 董事会应当确定 | | 证券交易所创业板股票上市规则》第七 | 对外投资、收购出售资产、资产抵押、 | | 章规定的交易事项、关联交易事项，未 | 对外担保事项、委托理财、关联交易、 | ...

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 国泰君安证券股份有限公司 关于诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"诚迈科技"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对诚迈科技《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-024 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策的规 定，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产及经营状况， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各项资产进行了减值测试，对存在资 产减值迹象的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期间 公司计提资产减值准备的资产范围主要包括应收票据、应收账款、其他应收 款、合同资产、无形资产和存货。计提减值准备总金额为 4,246.04 万元，全部计 入 2023 年度。 3、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相 当于整个存续期内的预期信 ...

诚迈科技（南京）股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字（2024）01138 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告 天衡审字（2024）01138 号 诚迈科技（南京）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称诚迈科技公司）财务报表，包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 诚迈科技公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于诚迈科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职 ...

会议信息 - 监事会会议通知于2024年4月14日送达，4月24日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，需提交2023年年度股东大会审议[3][5][6][7][8][9][12][14][15] - 《2024年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，提交2023年年度股东大会审议[10] - 《2023年度内部控制自我评价报告》《2024年第一季度报告》议案表决3票同意[11][15] 审计与资金管理 - 同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构[7] - 同意公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理[12][14][15]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为4次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训1次，日期为2023年11月29日[4] - 公司各方面无问题，承诺事项均已履行[5][6] - 保荐代表人未变更[7] - 未被采取监管措施，无重大事项报告[7]

业绩总结 - 2023年营业总收入187,750.40万元，净利润18,804.08万元[2] 会议情况 - 2023年召开10次董事会会议、3次股东大会[3][6] 未来展望 - 2024年董事会履行信息披露义务，重视投资者关系管理[7] - 2024年按法规规范治理架构，保障股东与公司利益[9] 其他新策略 - 加强与投资者联系，合理安排接待，做好档案保管[9] - 采用现场与网络投票结合开股东大会，更新网站信息[9]

度 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事年报工作制 诚迈科技（南京）股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件及《诚迈科技（南京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政法规 及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的开展 工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露的事 项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会证券部为协调部门， 审计部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员会、管理层与年 审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审计委员会开展工作 提供必要的资料和条件；牵头部门负责 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为南京市雨花台区宁双路19号4幢，注册地址的邮政编码为210012[13] - 公司办公地址和联系方式为南京市雨花台区宁双路19号4幢，电话为025-58301205，电子信箱为chengmai@archermind.com[14] - 公司网址为www.archermind.com[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn[14] - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座（14幢）19-20层[14] 公司财务状况 - 公司报告期末应收账款账面余额为76251.81万元，占资产总额的比例为31.71%，应收账款账龄结构良好，已提取坏账准备[4] - 公司2023年营业收入为1,877,503,993.47元，较2022年增长0.90%[15] - 公司2023年净利润为188,040,799.54元，较2022年增长212.11%[15] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-5,283,454.75元，较2022年增长70.45%[15] - 公司2023年基本每股收益为1.1492元，较2022年增长209.68%[15] - 公司2023年资产总额为2,404,459,001.80元，较2022年增长29.33%[15] 主营业务 - 公司主营业务包括移动智能终端操作系统、智能网联汽车操作系统、泛在物联网操作系统和产业数字化解决方案[20] - 公司移动智能终端软件领域实现收入97,284万元，同比下降19%，主要受部分客户收入下降影响[22] - 公司在移动智能终端软件领域持续深耕，关注AI手机和人工智能应用的研发需求[23] - 公司与高通、英伟达等头部公司深度合作，提供智能网联汽车软件技术支持服务[26] - 公司在物联网操作系统领域持续加大研发投入，推动OpenHarmony的发展和应用[27] 财务细节 - 公司2023年软件技术服务占营业收入比重为74.19%，软件定制服务占21.73%[29] - 公司2023年境内销售占营业收入比重为90.65%，境外销售占9.35%[29] - 公司2023年研发投入金额为219,544,408.76元，占营业收入比例为11.69%[37] 现金流量 - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,867,574,568.62元，同比下降8.37%；经营活动现金流出小计为1,872,858,023.37元，同比下降8.91%[40] - 公司2023年投资活动现金流入小计较去年增加1270.60%，投资活动现金流出小计较去年增加335.54%[41] - 公司2023年筹资活动现金流入小计较去年增加89.80%，筹资活动现金流出小计较去年增加104.16%[41] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和证监会规定，完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续开展公司治理活动[83] - 公司董事会设有审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会按照规定认真履行职责，审议公司重大事项和提出建议[83] - 公司严格披露信息，确保真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，指定特定报纸和网站进行信息披露[84] 公司股东及股权 - 公司报告期末总股本为166,932,109股[16] - 公司向全体股东每10股派发现金股利1.2元，共计派发现金20,019,853.08元，同时每10股转增3股，共计转增50,049,632股[117] - 公司股权激励计划产生的费用合计为9,056.94万元，其中核心技术人员的股权激励费用占比27.03%[123]

股本与分红 - 公司现有总股本166,932,109股，扣减100,000股后以166,832,109股为基数，每10股派现1.2元，共派现20,019,853.08元[6] - 每10股转增3股，共计转增50,049,632股，转增后总股本为216,981,741股[6] 资金安排 - 2024年度公司拟向银行申请不超20亿元贷款授信[11] - 公司拟使用不超8亿元自有资金和不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15] 人员薪酬与津贴 - 公司独立董事津贴标准为10万元/年[12] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，3票回避表决[14] 审计相关 - 天衡会计师事务所认为公司2023年度财务报表按规定编制，公允反映财务状况等[5] - 公司拟继续聘请天衡会计师事务所为2024年度审计机构[9] 会议与议案 - 本次董事会应到9人，实际出席9人，其中现场出席5人[2] - 多项议案表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对[3][4][5][7][9][10][11][15][16] - 公司决定于2024年5月16日14:30召开2023年年度股东大会[17] - 《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》获通过，拟提供不超6亿元连带责任担保[19] - 《关于2024年第一季度报告的议案》获通过，报告程序合规内容真实准确完整[20] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[21] - 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》获通过[23] - 《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》获通过[24] - 《关于〈2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》获通过，募集资金使用合法合规[25]