业绩总结 - 2023年度营业收入187,750.40万元，上年度186,067.06万元[7] - 2023年度营业收入扣除项目1,009.40万元，占比0.54%；上年度392.79万元，占比0.21%[7] - 2023年其他业务收入954.65万元，上年度392.79万元[7] - 2023年新增贸易业务收入54.74万元，上年度无此类业务[7] - 2023年度营业收入扣除后金额186,741.00万元，上年度185,674.27万元[8]

股本与分红 - 公司现有总股本166,932,109股，扣减100,000股后以166,832,109股为基数，每10股派现1.2元，共派现20,019,853.08元[6] - 每10股转增3股，共计转增50,049,632股，转增后总股本为216,981,741股[6] 资金安排 - 2024年度公司拟向银行申请不超20亿元贷款授信[11] - 公司拟使用不超8亿元自有资金和不超1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[15] 人员薪酬与津贴 - 公司独立董事津贴标准为10万元/年[12] - 《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》6票同意，3票回避表决[14] 审计相关 - 天衡会计师事务所认为公司2023年度财务报表按规定编制，公允反映财务状况等[5] - 公司拟继续聘请天衡会计师事务所为2024年度审计机构[9] 会议与议案 - 本次董事会应到9人，实际出席9人，其中现场出席5人[2] - 多项议案表决结果为9票同意，0票弃权，0票反对[3][4][5][7][9][10][11][15][16] - 公司决定于2024年5月16日14:30召开2023年年度股东大会[17] - 《关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案》获通过，拟提供不超6亿元连带责任担保[19] - 《关于2024年第一季度报告的议案》获通过，报告程序合规内容真实准确完整[20] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》获通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[21] - 《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》获通过[23] - 《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》获通过[24] - 《关于〈2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》获通过，募集资金使用合法合规[25]

制度内容 - 制订独立董事专门会议工作制度提高规范运作水平[2] - 独立董事行使特别职权需全体过半数同意[5][7] - 关联交易等经审议且过半数同意后提交董事会[7] 会议要求 - 提前三日通知并提供资料，特殊情况可不受限[9] - 过半数出席或委托出席方可举行[11] - 表决一人一票，非独立董事无表决权[10] 其他规定 - 通知含时间地点等内容[10] - 记录应真实准确完整[10] - 档案保存至少十年[11] - 制度自董事会审议通过生效[14]

诚迈科技（南京）股份有限公司 募集资金管理制度 诚迈科技（南京）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募集资 金或用作其它用途。同一投资项目所需资金应当在同一专户存储，募集资金专户 数量不得超过募集资金投资项目的个数。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管协议（以下简 1 诚迈科技（南京）股份有限公司 募集资金管理制度 第一条 为规范诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运 ...

关联资金整体情况 - 2023年期初关联资金往来余额19232.52万元[6] - 2023年度关联资金往来累计发生额34415.87万元[6] - 2023年度关联资金利息674.59万元[6] - 2023年度关联资金偿还累计发生额40025.64万元[6] - 2023年期末关联资金往来余额14297.34万元[6] 各公司往来资金情况 - 南京阿凡达机器人科技2023年末余额269.23万元[5] - 南京诚迈物联网科技2023年末余额2187.27万元[5] - 智达诚远科技2023年末余额6199.28万元[5] - 云景科技股份2023年末余额121.68万元[6] - 深圳诚迈创通科技2023年末余额0.04万元[6]

人员情况 - 截至2023年末，天衡拥有85名合伙人，419名注册会计师，超222名签署过证券业务审计报告[1] 业绩数据 - 天衡2023年度业务收入61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[2] - 天衡2022年度审计上市公司客户90家，同行业3家，审计收费8123.04万元[2] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项沟通解决问题，达成一致意见[3][4] - 2023年实施完善项目质量复核程序，检查未发现重大问题[4] - 近一年审计质量管理体系未发现重大缺陷[5] 其他情况 - 天衡统一购买职业保险，累计赔偿限额1亿元[9] - 公司认为天衡2023年审计勤勉尽责，报告客观完整清晰及时[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[3] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按潜在错报与所有者权益等多指标对比分级[8][9] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告类似[10] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[12] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[13]

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-023 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30； 网络投票日期和时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席； （2）网络投票：公司将通 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-013 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 万元（含）；回购价格不超 过人民币 57.65 元/股（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：300598 证券简称：诚迈科技 公告编号：2024-012 诚迈科技（南京）股份有限公司 关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、其他说明 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会规定的其他情形。 2、公司以集中竞价交易方式回购本公司股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅 限制的交易日内进行股份回购的委托； 诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开 第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划 使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票 （以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总 额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,000 ...