深圳市飞荣达科技股份有限公司 章程 深圳市飞荣达科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 1 | 第十一章 | 修改章程 53 | | --- | --- | | 第十二章 | 附则 53 | | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展的外汇 套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增 强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括不限于远期结售汇、结构性远期，外汇 掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等。 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，预计 2024 年公司及子公司累计开展的 外汇套期保值业务总额不超过人民币 4 亿元或等值外币。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。 （三）业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值 业务经公司第五届董事会第二十次会议审议通过之日起至下一年度董事会召开 之日内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套 期保值业务相关事宜，包括不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄洪俊） 本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"）的 独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作条例》的要求，忠实、 勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的 生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责， 切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好 的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就 2023 年度本人任职期间履行独 立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 黄洪俊，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，清华 大学 MBA。曾担任东莞市工商行政管理局副主任科员，北京竞天公诚律师事务所 证券部律师，国信证券股份公司（002736.SZ）投资银行部高级经理，长江证券 股份公司（000783. ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-025 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 8 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dIuULWzo40 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告 摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资 ...

第 1 页 | | 深圳市友信鑫五金制品有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,924.94 | 2,906.24 | 52.30 | 1,706.31 | 3,177.17 一般资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 江苏格优碳素新材料有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | | 2,609.88 | 23.96 | 12.46 | 2,621.38 一般资金往来 | 非经营性往来 | | | 江苏飞荣达新材料科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,297.16 | | 20.06 | | 1,317.22 一般资金往来 | 非经营性往来 | | | 珠海市润星泰电器有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,997.30 | | 249.13 | | 6,246.43 一般资金往来 | 非经营性往来 | | | 佛山市飞荣达精密五金制品有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.20 | | | 0.20 | 一般资金往来 | 非经营性往来 | ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 深圳市飞荣达科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一条 为加强深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》《证券法》《上市 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法规文件的 规范性要求，结合《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下 的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转 让： （一） 本公司股票上市交易之日起 3 年内； （二） 董事、监事和高级管理人员离职后半年内； （三）董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申 报离职的，自申报离职之日起十八个月内； （四）董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起第七个月至 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2024-020 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次符合首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件的激励对象 共 121 名，拟归属的限制性股票共计 1,735,500 股占公告日公司股本总额的 57,804.9831 万股的 0.3002%；预留授予第二类限制性股票第二个归属期归属条 件的激励对象共 22 名，拟归属的限制性股票共计 221,100 股，占公告日公司股 本总额的 57,804.9831 万股的 0.0382%。 2.本次第二类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股 票。 3.本次归属的限制性股票办理完毕相关手续后，公司将尽快发布限制性股票 上市流通的提示性公告，敬请投资者关注。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第二十次会议，分别审 ...

长城证券审阅了公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司募集资金存放与使用情况的鉴证 报告；查看募集资金账户的资金使用明细账，核查募集资金账户对账单；现场查 看了募集资金投资项目的生产建设场所；并与公司董事会秘书等人员进行访谈， 核查了募集资金的使用与项目建设情况。 二、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金情况 长城证券股份有限公司 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为深圳市飞 荣达科技股份有限公司（以下简称"飞荣达"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 飞荣达 2023 ...

证券代码： 300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2024-013 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 1、2020年度向特定对象发行A股股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]86号）核准，公司以非公开方式向14名特定 对象发行人民币普通股（A股）16,662,699股，发行价格为人民币4 ...

公司概况 - 公司主要从事电磁屏蔽材料及器件、热管理材料及器件、基站天线相关器件、防护功能器件及轻量化材料及器件的研发、设计、生产与销售[2] - 公司产品广泛应用于网络通信、数据中心、服务器、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域[2] 财务状况 - 公司2023年营业收入达到434.59亿元，同比增长5.37%[13] - 公司2023年净利润为10.32亿元，同比增长7.31%[13] - 公司2023年扣除非经常性损益的净利润为8.17亿元，同比增长985.24%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5.91亿元，同比增长4952.46%[13] - 公司2023年资产总额达到738.26亿元，同比增长17.46%[13] - 公司2023年净资产为372.94亿元，同比增长46.05%[13] 产品及应用领域 - 公司产品主要应用在网络通信、数据中心、消费电子、新能源汽车、人工智能、光伏储能、医疗及家用电器等领域[30] - 公司产品包括热管VC类散热模组，用于解决通讯和服务器类设备的高功率、高热流密度的散热应用[30] - 公司生产超薄热管和VC热管，厚度可达0.3mm和0.26mm，用于电子元器件散热[33] - 公司的产品还包括风扇产品、笔记本散热模组、导热界面材料、相变储能材料、石墨片等[34][35][36][37][38] 行业趋势 - 2024年全球AI PC出货量预计将达到4800万台，占个人电脑总出货量的18%，到2025年将超过1亿台，占PC总出货量的40%[20] - 2024年全球光伏新增装机预计为474GW，同比增长16%，全球储能新增装机预计为53GW/125GWh，功率同比增长36%[23] - 2024年，全球新能源汽车市场预计增长27%，达1750万辆[25] 公司治理 - 公司董事会设有7名董事，包括3名独立董事，各专门委员会积极开展工作，董事会决议未出现反对票或弃权票[145] - 公司高级管理人员职责明确，管理层稳定，未发现违规行为[146] - 公司积极与投资者建立良性互动关系，加强投资者关系管理工作，提高公司信息透明度[147]