证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2025-074 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于修订、制定及废止公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>及修订、制定、废止相关治理制度的议案》。现将具体情况 公告如下： 为全面落实最新法律法规和监管规定的要求，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件的相关规定，进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结 构。公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司的实际情况，公司拟 修订、制定、废止相关治理制度，具体情况如下： | | 序号 制度名称 | 类型 | 是否需要 提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-075 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次（临时）会议的决定，拟于 2025 年 11 月 17 日（星期一）召开公司 2025 年第四次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行， 现就召开公司 2025 年第四次临时股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市飞 荣达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:30 （2）网络投票时间 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-070 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届监事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 十次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发出， 本次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）在深圳市光明区玉塘街道田寮社区根 玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#楼 9F 会议室以现场方式召开。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。 经审核，监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足公司财务报告和内部控制审计等工作要求。本次变更会计师事务所是公司综 合考虑业务发展情况和整体审计工作的需要，决策程序符合相关规定，不存在损 害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。 表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发 出，本次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）在深圳市光明区玉塘街道田寮社 区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。 证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-069 深圳市飞荣达科技股份有限公司 第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告 1、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》； 公司《2025 年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持， 监事及部分高管列席了本次会议。 3、本次会议的召集、 ...

公司财务业绩 - 前三季度营业收入46.17亿元，同比增长29.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.86亿元，同比增长119.36% [1] - 业绩增长得益于消费电子领域收入和盈利能力双升 [1] 业务驱动因素 - 消费电子市场需求回暖与技术升级，带动电磁屏蔽及导热散热材料需求提升 [1] - 重要客户新项目放量推动业绩增长 [1] - 通信领域AI服务器散热业务稳步拓展 [1] - 新能源汽车领域定点项目订单持续释放 [1] - 产能利用率提高，规模效应显现 [1] 新兴业务进展 - 灵巧手相关业务有序进行，产品已通过国内部分客户认证 [1] - 灵巧手产品目前处于送样与测试阶段 [1]

根据您的要求，我已对提供的财报关键点进行了分析和归类。归类结果如下： 收入和利润表现 - 2025年第三季度营业收入为17.34亿元，较上年同期增长34.39%[5][9] - 2025年前三季度营业收入为46.17亿元，较上年同期增长29.95%[5][9] - 营业收入增长至461,728.88万元，同比增长29.95%[13] - 公司营业总收入同比增长29.9%，从35.53亿元增至46.17亿元[23] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，较上年同期大幅增长120.52%[5][9] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元，较上年同期大幅增长119.36%[5][9] - 归属于母公司股东的净利润为2.86亿元，同比增长119.4%[24] - 净利润同比增长128.8%，从1.33亿元增至3.05亿元[24] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元，较上年同期增长126.85%[5] - 2025年前三季度扣除非经常性损益的净利润为2.48亿元，较上年同期增长110.29%[5] - 营业利润同比增长112.3%，从1.53亿元增至3.26亿元[24] - 综合收益总额为304,580,826.94元，同比增长159.8%[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为285,525,717.77元，同比增长151.9%[25] - 基本每股收益为0.4934元，同比增长118.2%[25] 成本和费用 - 营业成本增长至368,320.22万元，同比增长28.51%[13] - 研发费用增长至25,462.72万元，同比增长31.78%[13] - 研发费用同比增长31.8%，从1.93亿元增至2.55亿元[23][24] - 支付给职工及为职工支付的现金为1,046,024,521.83元，同比增长22.3%[27][28] - 信用减值损失为-1,885.00万元，同比恶化303.22%[13] 现金流表现 - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.64亿元，较上年同期大幅增长391.54%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至46,386.19万元，同比增长391.54%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为463,861,948.36元，同比增长391.5%[27][28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,269,115,304.77元，同比增长28.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-66,019.01万元，主要由于收购股权及资本支出增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-660,190,071.40元，同比净流出增加264.8%[28] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为372,515,248.75元，同比增长60.4%[28] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为266,696,818.71元[28] - 现金及现金等价物净增加额为-19,444.95万元，同比大幅下降481.63%[14] - 现金及现金等价物净减少额为194,449,484.88元，期末余额为961,471,135.14元[28] 资产和负债变化 - 截至报告期末总资产为88.05亿元，较上年度末增长8.68%[5] - 总资产同比增长8.7%，从81.01亿元增至88.05亿元[22] - 期末货币资金为1,079,023,241.59元，期初为1,189,127,895.01元[21] - 期末应收账款为2,425,341,901.98元，期初为2,155,393,293.42元[21] - 期末交易性金融资产为49,680,000.00元，期初为0元[21] - 期末应收款项融资为309,990,473.07元，期初为262,483,451.71元[21] - 存货同比增长12.5%，从10.11亿元增至11.37亿元[22] - 商誉增加至13,267.85万元，同比增长36.82%，主要因收购果力智能[12] - 应付票据增加至80,805.77万元，同比增长72.83%[12] - 其他应付款激增至11,084.16万元，同比增长421.26%，主要因收购应付股权款[12] - 短期借款同比增长8.5%，从7.13亿元增至7.73亿元[22] - 应付账款同比增长16.3%，从14.92亿元增至17.36亿元[22] 业务线与市场表现 - 消费电子领域因市场需求回暖及新项目放量，市场份额和盈利能力提升[10] 投资与并购活动 - 2025年前三季度计入当期损益的政府补助为3139.36万元[6][7] - 投资收益改善，本期实现299万元收益，而上期为亏损2133万元[24] - 公司出售参股子公司广东博纬剩余45%股权，不再持有其股权[18][19] - 公司全资子公司江苏飞荣达收购江苏中煜橡塑科技有限公司100%股权[19] - 公司对深圳果力智能科技有限公司进行战略投资，使其成为控股子公司[20] 股权结构与关联方 - 实际控制人马飞持有公司40.15%股份，股东黄峥持有公司7.39%股份[17] - 马军持有公司2.39%股份，马飞与马军系兄弟关系[17] - 宁波飞驰荣达股权投资有限公司持有公司1.16%股份，马飞和马军分别持有该公司69.2733%和1.2595%股权[17]

股东情况 - 截至2025年10月20日公司股东总户数为44529户 [2]

股价表现与交易情况 - 10月21日盘中股价报32.05元/股，当日上涨2.04%，总市值为186.49亿元 [1] - 当日成交额为4.20亿元，换手率为3.34% [1] - 今年以来公司股价累计上涨67.08%，近60日上涨38.39%，但近5个交易日下跌5.40% [1] - 资金流向显示主力资金净流入578.55万元，特大单和大单买卖活跃 [1] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为电磁屏蔽材料及器件（占比28.83%）、导热材料及器件（占比39.94%）以及轻量化等功能器件（占比27.97%）的研发、设计、生产与销售 [1] - 2025年1月至6月，公司实现营业收入28.83亿元，同比增长32.92% [2] - 2025年上半年归母净利润为1.66亿元，同比大幅增长193.70% [2] - 公司自A股上市后累计派现1.43亿元，近三年累计派现4111.58万元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至10月10日，公司股东户数为4.41万户，较上期减少6.94%，人均流通股增至8975股，较上期增加7.46% [2] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1172.08万股，较上期大幅增加884.99万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第七大流通股东，持股268.02万股，较上期增加50.35万股 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装 [1] - 公司涉及的概念板块包括新基建、华为海思、充电桩、液冷概念、比亚迪概念等 [1]

全球AI眼镜市场概况 - 2025年上半年全球智能眼镜（AI眼镜）市场出货量达406.5万台，同比增长64.2% [1] 概念股融资情况 - 今年前三季度AI眼镜概念股中，融资资金净买入额超过10亿元的个股有12只 [1] - 立讯精密净买入金额居首，达50.07亿元 [1] - 豪威集团紧随其后，净买入金额为20.32亿元 [1] - 长盈精密、中兴通讯和瑞芯微排名第三至第五，净买入额均在15亿元以上 [1] 概念股财务业绩 - 截至10月20日，已有10只AI眼镜概念股发布2025年三季度相关报告 [1] - 立讯精密、领益智造、瑞芯微、思特威前三季度净利润规模在5亿元以上 [1] - 硕贝德、思特威、瑞芯微、飞荣达、炬芯科技净利润实现同比翻倍 [1] - 立讯精密总市值4161.55亿元，滚动市盈率28.48倍，三季报净利润111.17亿元，同比增长22.50% [3] - 领益智造总市值1046.71亿元，滚动市盈率52.57倍，三季报净利润20.05亿元，同比增长42.26% [3] - 瑞芯微总市值781.23亿元，滚动市盈率82.82倍，三季报净利润7.80亿元，同比增长121.50% [3] - 思特威总市值433.91亿元，滚动市盈率67.82倍，三季报净利润6.96亿元，同比增长154.50% [3] - 硕贝德三季报净利润0.51亿元，同比增长1285.81% [3]

公司业务影响评估 - 公司出口美国业务销售占比较小 [1] - 相关关税事件目前对公司影响较小 [1] 公司应对措施 - 公司将持续密切关注相关关税政策变化 [1] - 公司将积极应对以确保业务稳健发展 [1]