项目概况 - 深圳飞荣达新能源智能制造基地项目主体结构于30日全面封顶 [1] - 项目由中建三局一公司承建 [1] - 项目定位为高端电子材料与轻量化部件智能制造基地 [1] 产品与产能 - 项目主要聚焦电磁屏蔽材料及器件、导热材料及器件、轻量化复合材料等产品的研发与制造 [1] - 产品广泛应用于通信设备、消费电子、新能源汽车等领域 [1] - 项目未来预计形成百亿级产能规模 [1] 产业链与区域影响 - 项目建成后将有助于弥补华南地区在高端电子功能材料与轻量化结构件领域的产业链短板 [2] - 项目将强化区域在电池包热管理、车载电子屏蔽、车身轻量化等环节的配套能力 [2] - 项目将推动形成"材料—部件—系统"的完整本地化供应链体系 [2] 战略定位与支持 - 该项目是深圳市推动"工业立市""制造强市"战略的重要载体之一 [2] - 项目建成投产后将为粤港澳大湾区在通信设备、消费电子、新能源汽车等高端制造领域提供关键材料支撑 [2] - 深圳市光明区政府通过搭建产业对接平台、推动供应链协同等机制为项目提供了良好的产业生态和营商环境 [2]

核心财务表现 - 2025年第三季度营业收入为17.34亿元人民币，同比增长34.39% [4] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元人民币，同比大幅增长120.52% [4] - 2025年第三季度扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元人民币，同比增长126.85%，显示主营业务盈利能力显著提升 [4] 年初至今累计业绩 - 年初至报告期末累计营业收入为46.17亿元人民币，同比增长29.95% [4] - 年初至报告期末归母净利润达2.86亿元人民币，同比增长119.36% [4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.64亿元人民币，较上年同期调整后大幅增长391.54% [4] 盈利能力与股东回报 - 2025年第三季度基本每股收益为0.2064元/股，同比增长119.57% [4] - 年初至报告期末基本每股收益达0.4934元/股，同比增长118.22% [4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为7.37%，同比提升3.99个百分点 [5] 资产状况与运营效率 - 截至报告期末公司总资产达88.05亿元人民币，较上年度末增长8.68% [5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.70亿元人民币，与上年末基本持平 [5] - 公司在电磁屏蔽与导热材料等核心业务领域持续深耕，有望巩固行业领先地位 [5]

财务业绩概览 - 公司前三季度营业收入为46.17亿元，同比增长29.95% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元，同比增长119.36% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.48亿元，同比增长110.29% [1] - 基本每股收益为0.4934元 [1]

内幕信息界定 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控股权变化属内幕信息[11] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等属内幕信息[12] - 公司营业用主要资产抵押、出售或报废超30%属内幕信息[12] 信息管理与披露 - 公司应在报告和公告后5个交易日自查内幕信息知情人买卖证券情况[16] - 发现违规2个工作日内报送本所和证监会派出机构[16] - 内幕信息依法披露后5个交易日报送重大事项进程备忘录[21] - 内幕信息知情人变动后2个工作日重新报备名单[21] 职责分工 - 董事会负责内幕信息知情人登记备案，董秘组织实施[7] - 证券部协助董秘或代表负责日常管理及信息披露[7][8] 行为规范与处罚 - 董事等在内幕信息披露前控制知情人员范围[22] - 内幕信息披露前股东不得要求公司提供信息[22] - 知情人不得买卖或建议买卖股票[22] - 知情人泄露或交易造成影响公司将处罚或索赔[24] - 公司自查内幕交易并报监管和交易所备案[26] - 大股东擅自披露信息公司保留追责权利[26] 其他 - 董事会秘书登记备案材料保存十年[16] - “高送转”指每十股获送合计股数达十股以上[19] - 制度未尽事宜按法规和章程执行[28] - 制度由董事会解释，通过后实施[29][30]

重大事项标准 - 重大交易事项标准为交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[9] - 关联交易事项标准为公司与关联自然人交易金额30万元以上等[12] - 重大诉讼和仲裁事项标准为涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元等[13] - 重大变更事项包括变更公司名称、经营方针等[16] - 环境信息事项包括新环境法规可能对公司产生较大影响等[17] - 其它重大事项标准为一次性签署合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或期末总资产50%以上且超1亿元[19] - 重大风险事项包括发生重大亏损、重大债务违约等[20] 数据计算规则 - 交易涉及的资产总额计算时，若同时存在账面值和评估值，以较高者作为计算数据[9] - 重大交易等指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算[10] 信息报告要求 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应主动告知公司董事会重大信息并配合披露[23] - 公司各部门（含子公司）应在重大事项最先触及相关事件当日向董事会秘书预报重大信息[25] - 重大事项涉及交付或过户，超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，此后每隔三十日报告一次进展情况[26] - 重大信息报告义务人应在知悉重大信息第一时间联系董事会秘书，并在二十四小时内递交书面文件[26] - 公司实行重大信息实时报告制度，确保信息及时、真实、准确、完整[29] - 公司各部门负责人、各所属子公司负责人为内部信息报告义务第一责任人[29] - 重大信息报送资料需由第一责任人签字后送交董事会秘书[29] 信息保密与管理 - 公司董事等人员在信息未公开前应保密，不得内幕交易或操纵股价[29] - 董事会秘书应定期或不定期对报告义务人员进行沟通和培训[29] 责任追究 - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任，造成严重影响或损失可给予处分并要求赔偿[31]

审计机构设置 - 公司董事会设审计委员会，下设审计部作为内部审计机构[8] - 审计部负责人由董事会审计委员会提名，董事会任免[9] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[13] - 审计部在会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[13] - 审计部每季度至少对货币资金内控制度、募集资金存放管理使用情况检查一次[16][28] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16][23] - 审计部在业绩快报对外披露前进行审计[29] - 项目审计开始前三天通知被审计单位[36] 审计类型及内容 - 公司内部审计分为财报、内控、经济责任、离任、专项审计等[20] - 财报审计对象是公司及下属公司定期报送的财务报表[20] - 内控审计评价被审计单位内部控制设计合理性和有效性[20] - 经济责任审计监督、评价和鉴定领导干部经济责任履行情况[20] - 离任审计内容包括离任时企业财务状况、任职期间经营业绩等[21] - 专项审计针对特定事项，包括对损害公司利益行为专案审计[21] 审计关注事项 - 内部控制审查和评价范围包括与财务报告和信息披露事务相关制度[23] - 审计重要对外投资事项关注审批程序、合同履行等[23] - 审计重要购买、出售资产事项关注审批程序、资产运营状况等[25] - 审计重要对外担保事项关注审批程序、担保风险等[26] 整改与复审 - 被审计单位需在5个工作日内（最长不超10个工作日）做出书面整改计划并报审计部[39] - 被审计单位对审计报告结论有异议，应在收到报告十天内提出复审申请[42] - 审计委员会主任收到复审申请后十日内做出决定[42] - 若同意复审，复审小组需在三十日内进行复审[42] 其他规定 - 因实施内部审计产生的资料保存时间不得少于10年[44] - 审计委员会督导内审部门至少每半年对特定事项检查一次[46] - 公司应在年度报告披露同时，在指定网站披露内控自我评价报告和内控审计报告（如有）[51] - 公司董事会应在审议年度报告时，对内控自我评价报告形成决议[48] - 对有突出贡献人员给予表扬或奖励，违规人员按情节处罚[53] - 本制度自董事会审议通过后实施，修改亦同[57]

担保审议规则 - 公司对外担保须经董事会审议，且经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议[15] - 涉及关联交易的对外担保，董事会决议须经无关联关系董事过半数通过，并经出席董事会的2/3以上无关联关系董事书面同意，出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，应提交股东会审议[16] - 公司可为两类子公司预计未来十二个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[18] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东会审议[19] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保需提交股东会审议[19] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东会审议[19] - 公司连续12个月内担保总额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[20] - 公司及控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保需提交股东会审议[20] - 公司连续12个月内担保总额超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[20] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需提交股东会审议[20] 担保信息披露与管理 - 被担保人债务到期后十五个交易日内未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形时公司应及时披露[22] - 公司独立董事应在年报中对报告期末未履行完毕和当期发生的对外担保情况进行专项说明并发表意见[22] 担保合同要求 - 担保合同须明确主债权种类金额、债务人履行债务期限等条款[24] 反担保要求 - 除特定担保外公司和控股子公司其他对外担保应要求被担保人提供反担保[25] - 被担保人提供的反担保须与公司为其提供担保的数额相对应[26] 担保业务管理 - 财务部应指定人员管理担保业务并定期向董事会报告被担保人情况[28] - 担保期间主合同条款变更或债务到期展期需重新组织审批程序[28] 担保风险应对 - 被担保人债务到期未履行等情况时董事会应采取措施降低损失[29] - 被担保人不能履约时财务部应启动反担保追偿程序[29] - 公司作为一般保证人在特定条件前不得对债务人先行承担保证责任[30]

股份转让 - 公司董高任期内及届满后6个月每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[3] - 新增无限售股按75%自动锁定，新增限售股计入次年可转让基数[4] 信息申报 - 新任董高任职通过后2个交易日内申报个人信息[5] - 现任董高信息变化或离任后2个交易日内申报[5] 股份变动 - 股份变动需在事实发生2个交易日内报告并公告[6] 违规处理 - 5%以上股东违规6个月内买卖股票，收益归公司[7] 买卖限制 - 董高在年报、半年报公告前15日不得买卖股票[8] - 董高在季报、业绩预告、快报公告前5日不得买卖[8] 制度实施 - 制度经董事会审议通过之日起实施[10] 股东参照 - 5%以上股东买卖股票参照相关规定执行[9]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名[8] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[8] 提名委员会运作 - 人数低于规定人数的三分之二时，董事会应尽快选举新委员，暂停行使职权[9][10] - 原则上应不迟于专门委员会会议召开前三日发出通知[17] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[19] - 会议决议须经全体委员的过半数通过[19] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[18] - 委员个人或其直系亲属等与会议议题有利害关系时应披露并回避表决[25] 其他规定 - 会议记录由公司董事会秘书保存，保存期不得少于10年[22] - 有利害关系的委员回避后出席人数低于法定人数，由全体委员就程序性问题作决议[26] - 细则中“以上”含本数，“过”不含本数[28] - 细则未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行，抵触时修订并报董事会审议通过[28] - 细则由公司董事会负责解释[29] - 细则的制定、修改自董事会审议通过之日起生效[30]

制度制定 - 制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作和披露质量[6] 差错情形 - 年报披露重大差错含财务报告、信息披露、业绩预告或快报差异等[7] 处理要求 - 重大会计差错更正需聘会计师事务所审计或鉴证[10] 责任认定 - 董事长、经理等对年报披露和财务报告担主要责任[15] 追究形式 - 责任追究形式有通报批评、警告等[17]