深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴学斌） 本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章 程》（"《公司章程》"）和《独立董事工作条例》的要求，诚实、勤勉、独立地履 行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2024 年任职期间的相关会议， 认真审议董事会各项议案，并依法对独立事项发表独立意见，充分发挥了独立董 事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。 现就 2024 年度本人任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 吴学斌，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 拥有法律职业资格。曾担任深圳市南山区人民检察院主诉检察官，从事行 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 章程 深圳市飞荣达科技股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 | 第十一章 修改章程 53 | | --- | | 第十二章 附则 53 | | | | | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（郑馥丽） 郑馥丽，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，为中国注册会计 师，深圳市注册会计师协会资深执业会员。曾任信永中和会计师事务所高级经理， 五洲松德联合会计师事务所深圳分所总监，致同会计师事务所合伙人，深圳朗特 智能控制股份有限公司独立董事，深圳市金奥博科技股份有限公司独立董事，科 力尔电机集团股份有限公司独立董事。现任广东省粤港澳合作促进会会计专业委 员会委员，深圳市至柔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，深 圳正德财税咨询有限公司执行董事，深圳德成会计师事务所（普通合伙）高级合 伙人，深圳市科瑞技术股份有限公司（002957.SZ）独立董事，中山大洋电机股份 有限公司（002249.SZ）独立董事。2021 年 11 月起担任飞荣达独立董事。 本人作为公司的独立董事，具有履职所必需的专业技能，并在从事的专业领 域积累了丰富的经验。 （二）独立性情况说明 1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系人员均未在公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司 ...

深圳市飞荣达科技股份有限公司 深圳市飞荣达科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄洪俊） 本人作为深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"飞荣达"） 的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作条例》的要求，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经 营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，勤勉尽责，切实 地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发 挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就 2024 年度本人任职期间履行独立董 事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 黄洪俊，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，清华 大学 MBA。曾担任东莞市 ...

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-021 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的议案》，同意公司及子公司保证正常运营和资金安全的前提下使用闲置的自 有资金择机购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品，实现资金的保值增值， 最高额度不超过人民币 4 亿元。资金额度可滚动使用，有效期自公司董事会审议 通过之日起至下一年度董事会召开之日止，并授权公司及子公司的总经理和财务 负责人具体实施相关事宜。具体情况如下： 一、本次投资概述 1、投资目的 为提高资金使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，充分利用 闲置自有资金增加公司资金收益，以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报 率，为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度 公司及子公司资金状况，预计使用自有资金最高金额不超过人民币 4 亿元择 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行A股67,430,883股，发行价14.83元/股，募集资金总额999,999,994.89元，净额983,743,721.23元[2] - 2024年度使用募集资金16,895,310.44元，截止2024年12月31日累计使用231,536,147.52元[5] - 2024年度募集资金存款利息收入5,770,123.86元，截止2024年12月31日累计利息收入15,395,802.05元[5] - 2024年12月31日募集资金账户余额367,602,505.78元，另有40,000.00万元用于暂时补充流动资金[10] 项目投资情况 - 新能源相关器件建设项目承诺投资798,243,726.26元，截至期末累计投入45,451,815.94元，投资进度5.69%[13] - 补充流动资金项目承诺投资185,499,994.97元，截至期末累计投入186,084,331.58元，投资进度100.32%[13] - 承诺投资项目小计投资总额983,743,721.23元，截至期末累计投入231,536,147.52元，投资进度23.54%[13] 资金使用决策 - 2023年8月16日，公司同意用募集资金2815.10万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，含发行费用175.63万元[14][17] - 2023年8月16日，公司同意用不超过50000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月2日40000万元提前归还[14][18] - 2024年8月16日，公司同意用不超过40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，8月27日已使用[14] - 2023年11月29日，公司同意增加部分募集资金投资项目实施主体、变更实施地点并调整建设期[14][16] 项目变更情况 - 南海生产基地建设项目实施主体变更为深圳市飞荣达科技股份有限公司及子公司，地点变更为深圳市光明区马田街道地块[16] - 南海生产基地建设项目建设期变更为2026年12月31日前达到可使用状态[16] 其他情况 - 公司对募集资金实行专户管理，与银行及保荐机构签署三方监管协议[6][7] - 公司不存在超募资金使用情况[22] - 立信会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况[25] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金使用和管理规范，对披露情况无异议[26]

一、开展外汇套期保值业务的背景 深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展的外汇 套期保值业务与日常经营需求紧密相关，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增 强财务稳健性。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值，包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外 汇掉期、外汇期权、利率掉期及其他外汇衍生产品业务等。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 深圳市飞荣达科技股份有限公司 （二）业务规模及投入资金来源 根据公司资产规模及业务需求情况，预计 2025 年公司及子公司累计开展的 外汇套期保值业务总额不超过人民币 4 亿元或等值外币。 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。 （三）业务期限及授权 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值 业务经公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起至下一年度董事会召开之 日内可循环使用，并授权董事长或其授权人在额度范围内具体实施上述外汇套期 保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[3] - 公司自2024年度提前执行《企业会计准则解释第18号》（2024年12月6日印发）[3] - 本次变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[3][6]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10079 号 关于深圳市飞荣达科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10079 号 深圳市飞荣达科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市飞荣达科技股份有限公司(以下简称"飞荣 达")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 14 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10077 号的无保 留意见审计报告。 飞荣达管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 深圳市飞荣达科技股份有限公司 为了更好地理解飞荣达 ...

证券代码： 300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-017 深圳市飞荣达科技股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规 定，深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》证监许可[2022]1824号核准，公司非公开发行人民 币普通股（A股）67,430,883股，发行价格为14.83元/股，募集资金总额为人民币 999,999,994.89元 ...