立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司章程 二○二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围与宗旨 | 4 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董 事 | 19 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | 董事会 | 23 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | 监事 | 30 | | 第二节 | 监事会 | ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-094 立昂技术股份有限公司 关于公司为子公司申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、为满足公司全资子公司持续经营对资金的需求，降低公司综合财务费用， 全资子公司极视信息技术有限公司（以下简称"极视信息"）及全资子公司成都 通立信息技术有限公司（以下简称"通立信息"）拟向银行申请不超过 14,000 万元人民币的综合授信额度，公司拟为上述两家子公司的银行授信提供连带责任 担保。 2、该事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会 议审议通过，董事会以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关 于公司为子公司申请授信提供担保的议案》，并授权公司法定代表人在上述授信 额度内代表公司办理相关手续，并 ...

第一条 为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，保证公司发展规划和战 略决策的科学性，不断增强企业竞争力，完善公司重大事项的决策程序，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《立昂技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制 定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会在董事会领导下开展工作，实现公司和全体股东的最大利益，忠实、 诚信、勤勉地履行职责。 立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第四条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规 的规定；战略委员会决议内容违反有关法律、法规的规定，该项决议无效。 第二章 人员组成 第五条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应包括董事长及一名以上独立董事。 第六条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-090 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交 易的议案》 立昂技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届监事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件的方 式向全体监事送达。 2、本次会议于 2023 年 12 月 7 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场方式召开。 三、备查文件 公司第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 立昂技术股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司及子公司根据发展需求及公司资金需求情况，拟向 银行申请不超 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-089 立昂技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、立昂技术股份有限公司(以下简称"公司"或"立昂技术")第四届董事会 第十八次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件的方 式向全体董事送达。 2、本次会议于 2023 年 12 月 7 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立 昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事葛良娣女士、 王子璇女士、独立董事栾凌先生、刘煜辉先生以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席朱沛如、职工监事宋 键、监事蓝莹、副总裁李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁董事会 秘书宋历丽、财务总监何莹列席会议，保荐机构代表通讯参会。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为 有效决议。 二、董事会会议审议情况 1 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《立昂技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事和其他高级 管理人员（以下简称"高管"）的人选、选拔标准和程序，进行选择并提出建议。 第三条 本规则所称的高管是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及 《公司章程》规定的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事占两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主 任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会选举产生。主任委员不能履行职务或不履行职 务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但 ...

第二章 人员组成 立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《立昂技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细 则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。依据有关法律、法规和有关政策，以及本细则的规定独立履行职权，向董 事会报告工作并对董事会负责。不受公司任何其他部门和个人的干预。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规 的规定。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事的禁止性情形； 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 前款所称会计专业人士是指具有高级会计师、注册会计师 ...

为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司及子公司拟向 银行申请授信额度，具体如下： 公司拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 10,000 万元综合 授信额度，期限 1 年，本次授信以"立昂技术研发服务中心"不动产 1-5 层做抵押 担保；公司拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过 13,500 万元综合授信额度，期限 1 年；公司拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申 请不超过 12,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，本次授信以公司名下位于乌 鲁木齐市高新区北京南路 416 号盈科国际中心 19 层房产做抵押担保；公司全资 子公司极视信息技术有限公司（以下简称"极视信息"）拟向昆仑银行股份有限 公司乌鲁木齐分行申请不超过 6,000 万元综合授信额度，期限１年，由公司提供 连带责任担保。以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函、国内外信用证、供应链金融等；以上授信额度为敞口额度，最终以银行实 际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。公 司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为上述公司及子公司向 以上 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-088 立昂技术股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日召开第四 届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金不低于人民币 3,000 万元且不超过人 民币 5,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购公司人民币普通股(A 股) 股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 16.00 元/股 (含本数)，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 12 日和 2023 年 5 月 16 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-048）及《回购报告书》（公告编号：2023-050）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...