证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-097 立昂技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"或"立昂技术"）于 2023 年 12 月 9 日在《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-096）。 （一）会议召开情况： 1、会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 27 日上 午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至 2023 年 12 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告 立昂技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第四 届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理 制度的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，并 结合公司实际情况对公司相关治理制度进行制定与修订。现将具体情况公告如下： 一、制定、修订原因及依据 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及规范性文件的最新修订，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理 结构，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了梳理与修 订。 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-091 | 序号 | 原公司章程 | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | | | | 独立董事年度述职报告最迟应 ...

立昂技术股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高 级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任 的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》或董事会认定的其他高级管理 人员。 第四条 薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，实现公司和全体股东的最大利益， 忠实、诚信、勤勉地履行职责。 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）和高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 立昂技术股份有限公司 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事委员两名。薪酬与考核 委员会委员由公司董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任， ...

立昂技术股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人 士。 前款所称会计专业人士是指具有高级会计师、注册会计师资格或者会计学副教授以上职称、 博士学位的专业资质的人士；具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专 业岗位有五年以上全职工作经验。 立昂技术股份有限公司 公司董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为明确立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的职责权限，规范独 立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 ...

二、关于公司为子公司申请授信提供担保的独立意见 经核查，我们认为：公司为全资子公司向银行申请授信提供担保，有利于全 资子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保额度的财务风险处于公司可控 的范围之内。本次担保的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 为全资子公司申请授信提供担保事项。 （本页以下无正文） 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及 《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我们作 为立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体 股东和中小投资者负责的态度，在审阅有关文件资料后，对公司第四届董事会第 十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的独 立意见 ...

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-095 立昂技术股份有限公司 关于拟处置股票资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第四 届董事会第十八次会议审议通过《关于拟处置股票资产的议案》，公司拟处置持有 的参股公司元道通信股份有限公司（以下简称"元道通信"）股份。现将具体内容 公告如下： 一、交易概述 标的资产概况标的资产名称：公司持有的元道通信股票 2019 年 12 月，公司以自有资金 1,414.4 万元取得元道通信 2,176,000 股股 份，占其总股本的 2.46%。2022 年 7 月 8 日，元道通信首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市（证券代码：301139，证券简称：元道通信），公司持有 其首次公开发行前股份 2,176,000 股，占其发行后股份总数的 1.79%，限售期为自 元道通信上市之日起 12 个月。截至目前，公司持有元道通信股票 960,200 股，占 其总股本的 0.79%。 标的资产权属清晰，不存 ...

立昂技术股份有限公司 立昂技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构，规范 独立董事专门会议的运作，更好地维护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 （2023 年修订）等法律、法规、规范性文件和《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）以及《立昂技术股份有限公司独立董事工作细则》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事专门会议指由全体独立董事参加的，专门审议本制度和相关法律法规、 行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的会议。 第二章 独立董事专门会议审议事项 第四条 独立董事专门会议审议下列事项： 本条第一项至第三项所列事项为独立董事行使特别职权所需的必 ...

立昂技术股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-092 根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。故公司董事会对审计委员会部分成员进行调整，董 事、总裁周路先生不再担任董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运 行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司 董事会选举独立董事刘煜辉先生为审计委员会委员，与独立董事姚文英女士（召集 人）、独立董事栾凌先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 立昂技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开的第四 届董事会第十八次会议审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》， 将公司第四届董事会审计委员会成员进行调整。现将具体内容公告如下： ...

关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 立昂技术股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"立昂技术"）于 2023 年 12 月 7 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议 通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》， 独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。现将具体内容公告 如下： 证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-093 立昂技术股份有限公司 一、关联交易概述 为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司及子公司拟向银行 申请授信额度，具体如下: 公司拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 10,000 万元综合授信 额度，期限 1 年，本次授信以"立昂技术研发服务中心"不动产 1-5 层做抵押担保； 公司拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过 13,500 万元综合 授信额度，期限 1 年；公司拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 12,0 ...