华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"公司"或"发行人"）2021 年 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规的规定，对长川科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516 号），公司向特定对象定向 发行人民币普通股（A 股）股票 8,126,775 股，发行价为每股人民币 45.75 元， 共计募集资金 37,180.00 万元，坐扣承销和保荐费用 709.39 万元(含税)后的募集 资金为 36,470.60 万 ...

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标表现良好，前十大流通股东持股有变化，且公布了分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.73元，较2023年的0.07元增长942.86% [1] - 2024年每股净资产5.27元，较2023年的4.63元增长13.82% [1] - 2024年每股公积金2.15元，较2023年的2.16元下降0.46% [1] - 2024年每股未分配利润1.68元，较2023年的1.17元增长43.59% [1] - 2024年营业收入36.42亿元，较2023年的17.75亿元增长105.18% [1] - 2024年净利润4.58亿元，较2023年的0.45亿元增长917.78% [1] - 2024年净资产收益率14.65%，较2023年的1.79%增长718.44% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14126.39万股，占流通股比30.02%，较上期减少1030.44万股 [1] - 杭州长川投资管理合伙企业(有限合伙)等5名股东持股数量不变 [2] - 易方达创业板ETF等4名股东持股数量减少 [2] - 华安创业板50ETF和孙峰为新进前十大股东 [2] - 中国人寿保险股份有限公司和金信稳健策略混合A退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元(含税)的分红送配方案 [2]

会议召开情况 - 2024年董事会召开11次会议，独立董事出席11次[4] - 召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，独立董事均列席[4] - 召开独立董事专门会议1次，审议收购长川制造少数股东股权事项[5] 委员会会议情况 - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员，召集并出席3次会议[5] - 召开4次审计委员会会议，独立董事均出席[6] 其他事项 - 2024年审议通过日常关联交易预计议案，定价公允合规[7] - 同意续聘天健会计师事务所为财务报告审计机构[9] - 独立董事督促完成2024年度信息披露工作[10]

人员任职 - 2024年7月起任公司独立董事[2] 会议参与 - 2024年出席5次董事会会议，均投赞成票[5] - 2024年列席1次年度和3次临时股东大会[5] - 2024年参加1次独立董事专门会议[6] 公司运营 - 2024年按时编制并披露定期报告，内容真实准确完整[9] - 2024年内部控制制度有效执行，无重大和重要缺陷[9] 资金计划 - 2024年计划用部分闲置募集资金临时补充流动资金[10] 培训学习 - 参加深交所举办的独立董事任前培训并取得证明[13]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2024年度独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东担任除独董外职务[1] - 董事会认为三位独立董事符合任职及独立性要求[1]

人员变动 - 2024年7月起冯晓任公司独立董事[1] 会议参与 - 2024年出席5次董事会会议，均投赞成票[4] - 2024年列席1次年度、3次临时股东大会[4] - 2024年参加1次独立董事专门会议[5] - 2024年参加3次审计委员会会议[7] 公司动态 - 公司计划用部分闲置募集资金临时补充流动资金[9] - 公司将按规定完成2024年度信息披露工作[12] 履职情况 - 独立董事与内部审计等积极沟通[10] - 独立董事参加培训、学习法规提高履职能力[13] - 独立董事无提议召开等情况[14] - 独立董事自查仍符合独立性规定[14]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月22日14:00[2] - 股权登记日为2025年5月16日[4] - 现场登记时间为2025年5月19日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[11] 会议方式 - 采取现场投票和网络投票相结合，同一股份选一种表决方式，重复表决以第一次为准[3] 会议地点 - 现场会议在浙江省杭州市滨江区创智街500号召开[6] 会议议案 - 审议《2024年度董事会工作报告》等11项议案，第8、10项关联交易关联股东须回避表决[8][9] 其他事项 - 独立董事将在大会述职[10] - 网络投票代码为350604，投票简称为长川投票[19] - 提供2024年年度股东大会参会股东登记表[29]

业绩相关 - 2024年度拟以总股本626,783,502股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）[21] - 2024年度存在商誉减值迹象，金额为24,739,353.24元[30] 资金与授信 - 2025年公司及子公司计划向银行申请总额不超过50亿元综合授信额度[41] 交易与预算 - 预计2025年与法特迪精密科技等产生日常关联交易[33] - 监事会认为公司2025年度财务预算报告编制和审核符合规定[36] 会议与议案 - 第四届监事会第八次会议应参加表决监事3人，实际参加3人[1] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案尚需提交2024年度股东大会审议[3] 其他 - 2025年度监事均不领取监事津贴，担任职务的监事薪酬依公司盈利等情况确定[24] - 监事会认为报告期内公司募集资金存放与使用符合要求，无违规情形[38]

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-015 杭州长川科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电邮、 传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司 高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议召开情况 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司《2024年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板 信息披露网站上《2024年年度报告》中第三节"管理层讨论与分析"及第四节"公 司治理"部分。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：9票 ...

重要内容提示： ●分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 杭州长川科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-021 ●本次利润分配拟以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 626,783,502 股为基数， 具体实施权益分派股权登记日期将在权益分派实施公告中明确。 ●因公司总股本在实施权益分派的股权登记日前可能受到限制性股票回购 注销、发行股份购买资产等事项影响，在实施权益分派的股权登记日前公司总股 本发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。 ●公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于公 司 2024 年 ...