目 录 | 一、最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告……………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、最近三年及一期非经常性损益明细……………………………… | 第 | 3 页 | | 三、最近三年及一期非经常性损益明细表附注……………………第 | 4—8 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………… 第 | 9—13 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 9 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 11 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件…………………… 第 | 12-13 | 页 | 长川科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕65 号）的规定编制非经常性 损益明细表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-061 杭州长川科技股份有限公司 关于拟以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开第 四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟以 控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，具体情况如下： 为提高资金使用效率，公司拟以持有的科为升视觉技术（苏州）有限公司的 49%股权作为质押，向中国进出口银行浙江省分行申请并购贷款不超过六千万元， 贷款期限 7 年，用于向科为升视觉技术（苏州）有限公司支付股权转让价款，最 终贷款金额、贷款期限、贷款利率等以最终签署的合同为准。董事会同意授权公 司董事长签署上述并购贷款额度内的相关法律文件，并办理相关手续，授权有效 期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。 本次申请并购贷款事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定， 该事项 ...

杭州长川科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2021〕516 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公 司（以下简称华泰联合证券）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 8,126,775 股，发行价为每股人民币 45.75 元，共计募集资金 37,180.00 万元，坐扣承销和 保荐费用 709.39 万元后的募集资金为 36,470.60 万元，由主承销商华泰联合证券于 2021 年 8 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。本次募集资金扣除承销及保荐费 669.24 万元（不 含税）后的金额为 36,510.76 万元，另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、法定信息 披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 264.92 万元（不含税）后，公司本次募 集资金净额为 36,245.84 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕438 号）。 2. 2021 年向特定对象发行股票募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2025 ...

关于收购控股子公司科为升视觉技术（苏州）有限公司 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-060 杭州长川科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 少数股东股权的公告 有的科为升视觉技术（苏州）有限公司 15%的股权。本次收购完成后，公司将持 有科为升 100%的股权。 本次交易已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025 年第三次会议、第四届 董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次收购股权事项在公司董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。本次交易的实施不存在重大法律障碍。 二、本次交易概述 （一）资产收购方：杭州长川科技股份有限公司 特别提示： 1、杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"或"公司"）与控股 子公司科为升视觉技术（苏州）有限公司（以下简称 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 3—17 页 三、附件……………………………………………………………第 18—22 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 18 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 19 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明资料………………第 20 页 （四）本所签字注册会计师执业资格证书复印件………… 第 21-22 页 天健审〔2025〕16182 号 杭州长川科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州长川科技股份有限公司（以下简称长川科技公司）管 理层编制的截至 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供长川科技公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意本鉴证报告作为长川科技公司向特定对象发行股票时的必备文 件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 长川科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管 ...

一、关于公司董事辞职的情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董事张磊 先生提交的书面辞职报告，张磊先生因个人工作变动申请辞去公司董事、董事会 战略委员会委员的职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，张磊先生的 辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的 正常运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张磊先生原定任期为 2024 年 7 月 4 日至 2027 年 7 月 3 日，辞任公司董事、董事会战略委员会委员职务后， 张磊先生将继续担任子公司杭州长川智能制造有限公司董事职务。 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-062 杭州长川科技股份有限公司 关于变更董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 杭州长川科技股份有限公司 董 事 会 截至本公告披露之日，张磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会对张磊先生在任职期间为公司发展作出的贡献 表示衷心感谢！ 二、关于变更董事及专门委员会委员的情况 为保障公司治理的 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-063 杭州长川科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会。公司第四届董事会第十二次会议决定于 2025 年 9 月 25 日召开 2025 年第 二次临时股东大会。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）1.截至股权登记日 2025 年 9 月 19 日（星期五）下午收市时，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司 的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （1）现场会议时间：2025 年 9 月 25 日 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-053 杭州长川科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会议 于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华女士主持，会 议采取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》 2、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》 经审核，监事会认为：公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票符合《管理办法》等有关法律、法规及公司《2022 年激励计划》的相关 规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司此次作废部分限制 ...

杭州长川科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期 及 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期 归属名单的核查意见 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《杭州 长川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）首次授予部分第三 个归属期归属名单及 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"2024 年激励计划"） 首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： （一）对 2022 年激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见： 除 35 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件及 1 名激励对 象 2024 年个人绩效考核结果为"不达标"，本次不得归属外，公司 2022 年激励计 划首次授予部分第三个归属期 120 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法 ...

杭州长川科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期 及 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期 归属名单的核查意见 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"） 首次授予部分第三个归属期归属名单及 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "2024 年激励计划"）首次授予部分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查 意见如下： 除 35 名激励对象因离职丧失激励对象资格，不符合归属条件及 1 名激励对 象 2024 年个人绩效考核结果为"不达标"，本次不得归属外，公司 2022 年激励 计划首次授予部分第三个归属期 120 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规 ...