公司近期动态 - 公司于2025年12月15日召开第四届第十四次董事会会议，审议了《关于修订 <董事会秘书工作细则> 的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为563亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入100.0%来源于集成电路电子工业专用设备业务 [1]

交易概述 - 公司拟以公开摘牌方式受让国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司持有的杭州长川智能制造有限公司33.3333%股权 [1] - 交易底价为4.63亿元人民币 [1] 交易主体与标的 - 交易主体为长川科技（300604.SZ） [1] - 交易标的为杭州长川智能制造有限公司33.3333%的股权 [1] - 杭州长川智能制造有限公司是公司的控股子公司 [1] - 股权出让方为国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司 [1] 交易方式 - 交易方式为公开摘牌 [1]

股票发行 - 2025年6月24日和7月10日审议通过向特定对象发行A股股票议案[2] - 发行募集资金总额调整为不超312,703.05万元[3] - 发行数量上限调整为189,829,143股[3] 资金分配 - 半导体设备研发项目拟投入219,243.05万元不变[9][11] - 补充流动资金拟投入金额调整为93,460.00万元[3] 实施条件 - 发行方案修订经相关会议审议通过[3] - 发行事项尚需深交所审核和证监会注册[13]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票事项已获多会议审议通过，尚需深交所审核和证监会同意注册[6] - 发行对象不超过35名，以现金同价认购[6][32][36] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[7][38] - 发行股票数量不超发行前总股本30%，即不超189,829,143股[8][39][40][81] - 募集资金总额不超312,703.05万元[9][44][53][54][166] - 发行对象所认购股票自发行结束日起六个月内不得转让[11][41] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过日起十二个月[45] 业绩总结 - 2024年公司营业收入达36.42亿元，同比增长105.15%，扣非归母净利润达41,414.63万元，同比增加640.96%[92] - 2025年1 - 9月公司营业收入同比增长49.05%、扣非归母净利润同比增加128.89%[92] - 预计2025年公司营业收入为503,851.69万元，净利润为115,167.33万元[103] 公司现状 - 截至2025年6月30日，研发人员占员工总人数超50%，已拥有超1,200项授权专利和136项软件著作权[61] - 截至2025年9月末，应收账款账面价值为191,320.62万元，商誉账面价值为42,406.28万元[108][110] - 2022 - 2025年9月末存货余额分别为168,770.42万元、226,492.04万元、237,515.23万元和349,123.35万元[109] 募投项目 - 募集资金用于半导体设备研发项目（拟投入219,243.05万元）和补充流动资金（拟投入93,460.00万元）[10][47][54][69][171] - 半导体设备研发项目投资金额383,958.72万元，实施周期为5年[47][54][56][67] - 募投项目新增固定资产及无形资产年均折旧摊销金额为11,052.56万元[103] 股权结构 - 截至预案公告日，赵轶、徐昕夫妇控制上市公司26.53%的股份，发行后降至20.41%[48][81] - 本次发行完成后，社会公众股东合计持股比例将不低于总股本的25%[50] 利润分配 - 实施积极利润分配政策，优先现金分红，目标为稳定增长股利[118][119] - 符合条件且未来十二个月无重大资金支出时，年度现金分配利润不少于当年可分配利润20%，连续三年不少于三年年均可分配利润60%[124] - 2022 - 2024年分别派发现金股利60,794,378.20元、62,678,350.20元、63,046,585.40元[134][135][136][137] 风险提示 - 向特定对象发行股票存在审批、发行、净资产收益率下降和每股收益被摊薄等风险[113][114][115] - 股票价格受多种因素影响，存在波动风险[117] - 前次募投项目探针台研发及产业化项目存在延期，最近一年及一期实际效益亏损[106] - 募投项目租赁房产若无法续租，面临新增搬迁成本、延缓项目进度等风险[105]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为45,843.33万元，扣除非经常性损益后的净利润为41,414.63万元[48] 股票发行 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金不超312,703.05万元[3][21][23][34][36][48] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25][35][37] - 发行对象以现金认购，认购股份6个月内不得转让[28][38] - 拟发行股票数量不超发行前总股本的30%，预计发行股份数量上限为189,829,143股[43][48][51] - 募集资金用于补充流动资金比例不超总额的30%[43] - 股东大会决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[47] 资金使用 - 募集资金用于“半导体设备研发项目”和补充流动资金[3][17][55] - 半导体设备研发项目总投资383,958.72万元，拟投入募集资金219,243.05万元[16] 未来展望 - 假设2025年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后净利润分别增长50%、100%、150%[49] - 预计本次发行2025年11月完成，发行后总股本为81,497.38万股[51] 公司策略 - 加强募集资金管理，提高使用效率[57] - 加快募投项目投资进度，提升核心竞争力[59] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，执行现金分红政策[61] 相关承诺 - 董事、高管承诺维护公司和股东权益，薪酬与股权激励行权条件和填补回报措施挂钩[62] - 控股股东、实控人承诺保证上市公司独立性，履行填补回报措施承诺[64]

公司决策 - 2025年12月15日召开第四届董事会和监事会第十四次会议[2] - 审议通过《杭州长川科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等议案[2] 信息披露 - 2025年12月16日在巨潮资讯网披露发行预案（修订稿）及相关文件[2] 事项生效条件 - 发行股票相关事项需深交所审核通过并经证监会同意注册[2]

杭州长川科技股份有限公司 （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任 董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公 司以外的法人或者其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理 性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运 作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规章、规范性文件和《杭州长川科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 关 ...

战略委员会组成 - 由三名董事组成，委员提名后由董事会全体董事过半数选举产生[4] - 主任委员一般由董事长担任，特殊情况由委员选举产生和罢免[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席且不委托代行职权，委员会提请董事会更换[12] 其他 - 会议记录、决议保管十年[13] - 细则经公司董事会审议通过生效和修改[17]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[7] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[8] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息范围[8] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员等是内幕信息知情人[10] 档案管理 - 内幕信息首次披露后五个交易日内向交易所报送知情人档案[12] - 知情人档案自记录起至少保存十年[13] - 重大事项报送信息披露文件同时报备知情人档案[14] 工作要求 - 董事等人员配合做好知情人登记备案工作[15] - 完整知情人档案送达时间不晚于信息公开披露时间[16] - 重大事项制作进程备忘录并督促人员签名[17] 保密与责任 - 控制信息知情范围，不得传播内幕信息[19] - 知情人负有保密责任，不得利用内幕信息谋利[19] - 提供未公开信息前确认签署保密协议[19] - 知情人违规按情节处分及要求赔偿[20] - 知情人犯罪移交司法机关追究刑事责任[20] - 发现内幕交易核实追责并两个工作日内报送[20] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效实施[23]

杭州长川科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管 理，进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购管理办法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、 规范性文件，以及《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 并遵守《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易 等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有 ...