证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-041 杭州长川科技股份有限公司 2025 年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 本期业绩预计情况 1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 盈利：36,000-42,000 万元 | 盈利：21,488.04 万元 | | | 比上年同期增长：67.54%至 95.46% | | | 扣除非经常性损益后的 净利润 | 盈利：29,000 至 35,000 万元 | 盈利：20,848.22 万元 | | | 比上年同期增长：39.10%至 67.88% | | □扭亏为盈 ☑同向上升 □同向下降 注：上表中的"元"均指人民币元。 二、与会计师事务所沟通情况 公司与会计师事务所就业绩预告有关的事项进行了初步沟通，双方不存在重 大分歧。本次业绩预告未经会计师事务所预审计。 2.预计净利润为正值且属于下列情形之一： ...

业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.6-4.2亿元，同比增长67.54%-95.46% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为2.9-3.5亿元，同比增长39.10%-67.88% [1] - 非经常性损益影响约7000万元 [1] 业绩驱动因素 - 集成电路行业需求旺盛 [1] - 公司高端测试设备产品获得市场认可 [1] - 销售订单增长显著 [1]

国际政治与外交 - 伊朗外长阿拉格齐通报地区局势最新情况 强调以色列和美国袭击伊朗核设施严重违反国际法 伊方必须予以反击 [1] - 中方赞赏伊斯兰合作组织停火止战的声音 愿推动安理会维护国际和平与安全 [1] - 伊朗总统佩泽希齐扬宣布由以色列挑起的持续12天的战争结束 要求各机构投入重建工作 [13] - 美国初期情报评估显示对伊朗的打击未摧毁其核设施 可能仅使其核计划倒退几个月 [14] - 欧盟准备对美采取更多关税反制措施 以争取更好的贸易协议 [15] 国内经济政策 - 央行等六部门联合印发金融支持提振和扩大消费的指导意见 推动中长期资金入市 促进资本市场稳定发展 [3] - 设立服务消费与养老再贷款 额度5000亿元 [3] - 商务部组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动 助力新能源汽车下乡 [4] - 广东印发促进经济持续向好工作方案 加快推动汽车、家电等以旧换新 [5] 资本市场与公司动态 - 有研新材全资子公司有研亿金拟引入战投 大基金二期投资总额3亿元 [6] - 雅戈尔出售中信股份等金融资产 累计成交金额41.75亿元 [7] - 长川科技拟定增募资不超31.32亿元 用于半导体设备研发项目 [8][12] - 泰凌微预计上半年净利润同比增长267% [9] - 佳禾食品向全体股东赠送公司产品 [10] - 华泰证券获准发行不超过100亿元科技创新债券 [11] 全球经济与金融市场 - 美联储主席鲍威尔表示若劳动力市场疲软和通胀下降可能提早降息 [16] - 美股周二收高 纳指涨1.43% 道指涨1.19% 标普500指数涨1.11% [17] - 热门中概股普涨 纳斯达克中国金龙指数涨3.31% 创5月13日以来最大单日涨幅 [17] - 国际原油期货大幅收跌 WTI原油期货8月合约跌6.04% 布伦特原油期货8月合约跌6.07% [18] - 高盛维持对A股和港股超配建议 预计沪深300目标点位4600点 MSCI China目标点位84点 隐含约10%上行空间 [19]

非经常性损益鉴证报告 - 天健会计师事务所对杭州长川科技股份有限公司最近三年及一期（2022-2025年一季度）的非经常性损益明细表进行鉴证，确认其符合证监会2023年修订的披露规范，数据真实准确 [1][2] - 报告限定用于公司向特定对象发行股票申报，不得用于其他目的 [1] 非经常性损益构成 - **2025年一季度**：非经常性损益总额6556万元，其中非流动性资产处置收益6103万元（含购买长川半导体股权公允价值重计量利得），政府补助451万元 [3][4] - **2024年度**：非经常性损益总额4456万元，政府补助4921万元（含智能物联项目奖励775万元、省级产业集群激励资金等），但非流动资产处置亏损679万元 [3][4][5] - **2023年度**：非经常性损益总额1.22亿元，政府补助3929万元（含集成电路政策奖励、科技发展专项资金等） [4][6] - **2022年度**：非经常性损益总额7798万元，政府补助7582万元（含内江基地落地奖励4500万元、产业链协同创新项目补助等） [4][7] 重大损益项目说明 - **政府补助**：2024年主要来自杭州市智能物联项目（774万元）、省级产业集群激励资金；2023年以集成电路政策奖励为主；2022年内江基地落地奖励占比59% [4][5][6][7] - **非流动资产处置**：2025年一季度因长川半导体股权重计量产生6103万元收益，而2024年因其他资产处置亏损679万元 [4] - **子公司合并收益**：2024年因合并长奕科技产生8252万元投资收益 [8] 数据验证与编制依据 - 非经常性损益明细表经天健会计师事务所核查会计记录，确认无重大错报 [2] - 公司管理层对数据真实性负责，编制标准遵循证监会2023年修订的《非经常性损益》解释性公告 [2][4]

公司向特定对象发行A股股票相关事项 - 公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备发行资格和条件 [2] - 本次发行方案及预案符合相关法律法规规定，综合考虑了行业状况、经营情况、资金需求等因素，符合公司发展战略及股东利益 [2] - 公司编制的论证分析报告充分论证了本次发行方案的可行性及必要性，符合公司发展战略和股东利益 [3] 募集资金使用规划 - 公司编制的募集资金使用可行性分析报告显示资金安排符合国家产业政策，有利于增强公司综合竞争能力，符合长远发展计划 [3] - 前次募集资金使用情况报告符合监管规定，会计师事务所已出具鉴证报告 [3] 股东回报规划 - 公司编制的未来三年股东回报规划符合监管要求，分红政策连续稳定，有利于保护投资者利益 [4] - 本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律法规及公司章程规定，尚需股东大会审议通过及监管部门批准 [4]

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-037 杭州长川科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 事会。公司第四届董事会第十次会议决定于 2025 年 7 月 10 日召开 2025 年第一 次临时股东大会。 《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 （1）现场会议时间：2025 年 7 月 10 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 7 月 10 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 公司股东可以在网络投票时 ...

股东回报规划制定背景 - 公司为健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导长期投资理念，根据证监会《上市公司监管指引第3号》等文件制定2025-2027年股东回报规划 [1] - 规划综合考虑公司实际情况、发展战略及行业趋势，依据《公司法》《证券法》及证监会、深交所规定，确保利润分配政策的连续性和稳定性 [1] - 规划需符合法律法规，平衡投资者回报与公司长远利益，决策过程中充分采纳独立董事及公众投资者意见 [1] 利润分配形式与频率 - 公司采取现金、股票或两者结合的方式分配股利，优先采用现金分红，股票股利需考虑成长性及每股净资产摊薄等合理因素 [2] - 原则上每年至少进行一次利润分配，中期分红可根据未分配利润、盈利规模、现金流及资金需求等条件由董事会提议 [2] 现金分红条件与比例 - 现金分红需确保不影响公司持续经营，且未来12个月无重大资金支出（指对外投资、收购资产或设备支出达净资产10%且超5000万元） [2][3] - 年度现金分红比例不低于当年可分配利润的20%，或连续三年累计分红不低于年均可分配利润的60% [2] - 差异化现金分红政策：根据行业特点、发展阶段等因素，分红比例最低分为80%、40%、20%三档 [3] 利润分配决策程序 - 利润分配方案由董事会拟定，经全体董事过半数通过后提交股东大会批准，独立董事对损害中小股东权益的方案可发表意见 [4] - 股东大会审议时需提供网络投票，监事会监督分配预案及政策修改 [4] - 未分红或调整政策需在年报中披露原因及资金用途，独立董事发表意见 [4] 利润分配实施与调整 - 分配顺序：弥补亏损→提取法定公积金（达注册资本50%可停提）→提取任意公积金→股东分配 [5] - 政策调整需董事会论证后提交股东大会，经出席股东2/3以上表决通过，独立董事发表意见，且不得违反监管规定 [5] 股东回报规划更新机制 - 至少每三年修订一次规划，调整时需听取独立董事、监事及中小股东意见，确保机制持续稳定 [6] - 修订议案需全体董事过半数及2/3以上独立董事同意，股东大会表决需2/3以上通过，并提供现场与网络投票 [6]

募集资金计划 - 公司拟向特定对象发行股票不超过188,648,115股，募集资金不超过313,203.05万元，用于"半导体设备研发项目"和补充流动资金 [1] - 半导体设备研发项目总投资383,958.72万元，拟投入募集资金219,243.05万元，实施周期为5年 [11][12] - 补充流动资金拟使用募集资金93,960.00万元，以优化资本结构和支持业务增长 [12] 发行背景与目的 - 集成电路产业是国家战略性产业，政策支持力度大，包括《"十四五"规划纲要》等文件明确支持发展 [3][8] - 半导体设备国产化率仅13.6%，中高端设备依赖进口，国产替代空间广阔 [5] - 公司旨在通过研发投入缩小与国际巨头的技术差距，提升产品技术深度和市场份额 [5][6] 行业发展趋势 - 全球半导体市场2024年销售额6,260亿美元（同比+18%），2025年预计达7,050亿美元 [4] - 新能源汽车芯片需求是传统燃油车的2.2-2.7倍，智能汽车达4-5倍，2024年中国新能源车销量1,286.6万台（同比+35.5%） [4] - AI算力需求每两个月翻倍，带动算力芯片需求增长 [4] - SEMI预计2025年全球半导体设备销售额增长7%至1,210亿美元，2026年增长15%至1,390亿美元 [11] 项目实施基础 - 公司研发人员占比超50%，拥有专利和软件著作权，掌握测试机、AOI设备核心技术 [9] - 客户包括士兰微、长电科技、比亚迪等知名企业，市场认可度高 [11] - 国家政策提供税收优惠（如增值税加计抵减15%）和产业支持 [8] 财务与经营影响 - 2024年公司营收364,152.60万元（同比+105.15%），2025年Q1营收同比+45.74% [12] - 募集资金将提升资产规模，优化资本结构，但短期可能摊薄每股收益 [14] - 项目完成后有望增强长期盈利能力和行业地位 [14]

公司监管情况 - 公司最近五年未被证券监管部门和交易所处罚 [1] - 公司收到深圳证券交易所1份关注函和浙江证监局1份警示函 [2][3] 关注函内容 - 关注函要求公司核查2020年度利润分配方案的依据及合理性 是否存在炒作股价 信息泄露 内幕交易 大股东减持计划 信息披露公平性等问题 [2] - 公司按时提交书面回复并公告 未因关注函事项受处罚 [2] 警示函内容 - 公司2022年存在少量设备未交付即提前确认收入 导致2022年和2023年年报信息不准确 [3] - 募集资金使用管理不规范 未及时履行审议程序及信息披露义务 部分募集资金账户设立未经董事会审议 [3] - 销售内控管理不规范 未及时获取销售设备安装交付最终文件材料 [3] 警示函责任认定 - 公司及相关人员违反《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司监管指引第2号》 [4] - 公司董事长兼总经理赵轶 财务总监唐永娟 董事会秘书邵靖阳对主要问题负主要责任 [4] - 副总经理孙峰对销售内控管理不规范负主要责任 [4] 整改措施 - 公司及相关人员高度重视问题 采取整改措施并向浙江证监局提交书面报告 [5] - 公司未因警示函事项受处罚 [5]

前次募集资金募集及存放情况 - 2021年向特定对象发行股票募集资金净额为36,245.84万元，扣除承销保荐费及其他发行费用后，实际到账36,470.60万元 [1] - 2023年发行股份购买资产并募集配套资金净额为26,644.97万元，发行8,415,450股，每股32.88元，扣除费用后实际到账27,198.30万元 [3][4] - 截至2025年3月31日，2021年募集资金账户余额为0.0018万元，2023年募集资金账户余额为196.79万元 [2][5] 前次募集资金使用情况 - 2021年募集资金累计使用34,514.17万元，未使用1,731.67万元，占比4.78% [16][17] - 2023年募集资金累计使用48,366.21万元，未使用6,973.78万元，占比25.20% [18] - 2021年募集资金中10,244.10万元用于补充流动资金，2023年募集资金中13,835.00万元用于补充流动资金 [13][14] 募集资金投资项目变更情况 - 探针台研发及产业化项目延期至2025年12月31日，并调减募集资金5,000万元用于集成电路高端智能制造基地项目 [6][8] - 转塔式分选机开发及产业化项目实施主体增加EXIS公司，实施地点变更为四川内江 [9][10][11] - 探针台项目延期主要因CP12-Memory技术难度高、认证周期长及客户需求变化 [7][8] 募集资金投资项目效益情况 - 探针台研发及产业化项目累计实现效益-710.17万元，低于承诺效益4,468.20万元，主要因行业景气度波动及市场开拓期影响 [14] - 长奕科技公司2025年1-3月营业收入3,264.04万元，2024年度营业收入8,802.09万元 [15] - 转塔式分选机开发及产业化项目尚在建设中，尚未实现效益 [18]