证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-033 杭州长川科技股份有限公司 关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 4 日召开第 四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于以控股子 公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》，具体情况如下： 一、并购贷款情况概述 公司名称：科为升视觉技术（苏州）有限公司 类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 G3-1201 法定代表人：田治峰 注册资本：1000 万人民币 成立日期：2015-06-23 经营期限：2015-06-23 至 2045-06-22 经营范围：视觉技术开发；光学仪器及设备、计算机软硬件、工业自动化设 备、检测设备、仪器仪表、五金交电、机电产品及设备的研发、销售；从事上述 商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-032 一、监事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华主持，会议采取 现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议召开情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》 经审核，监事会认为：以科为升视觉技术（苏州）有限公司51%的股权作为 质押，向中国进出口银行浙江省分行申请并购贷款不超过六千万元，风险在可控 范围内，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次质 押及贷款事项。 2025 年 6 月 5 日 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-031 杭州长川科技股份有限公司 经与会董事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于以控股子公司股权质押向银行申请并购贷款的议案》 为提高资金使用效率，公司拟以持有的科为升视觉技术（苏州）有限公司的 51%股权作为质押，向中国进出口银行浙江省分行申请并购贷款不超过六千万元， 贷款期限7年，用于向科为升视觉技术（苏州）有限公司支付股权转让价款，最 终贷款金额、贷款期限、贷款利率等以最终签署的合同为准。董事会同意授权公 司董事长签署上述并购贷款额度内的相关法律文件，并办理相关手续，授权有效 期自董事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、《杭州长川科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 6 月 4 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 杭州长川科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 活动参与人员 | 参与深圳证券交易所"百川汇流·并购重组焕新机"主题集体业 | | | 绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 28 日 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳证券交易所 | | | 深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） | | | "云访谈"栏目 | | 形式 | 现场会议、视频直播、图文转播 | | 上市公司接待人 | 董事会秘书 邵靖阳 | | 员姓名 | 独立董事 宁宁 | | | 财务总监 唐永娟 | | | 财务顾问 陶劲松、金华东 | | 交流内容及具体 | 一、公司情况介绍 | | 问答记录 | 由公司董事会秘书邵靖阳先生介绍公司基本情况、核心技术 | | ...

国浩律师（杭州）事务所 杭州长川科技股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师 楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 法律意见书 致：杭州长川科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州长川科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以 下简称《治理准则》）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）等法律、行政法规 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-030 杭州长川科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 股份有限公司召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 日（星期四）上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵轶先生主持，会议的召集和召 开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。 二、出席人员及出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共计575人 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州长川科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（杭州）事务所 长川科技 2024 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 杭州长川科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之 法律意见书 致：杭州长川科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受杭州长川科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-030 杭州长川科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 22 日下午 14:00 在浙江省杭州市滨江区创智街 500 号杭州长川科技 股份有限公司召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

一、本次业绩说明会的安排 1、召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）15:00－17:00 2、召开地点：深圳证券交易所 8 楼上市大厅 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-029 杭州长川科技股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"百川汇流·并购重组焕新机" 2024 年度集体业绩说明会的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 5 月 28 日（星 期三）15:00－17:00 参加由深圳证券交易所组织召开的以"百川汇流·并购重组 焕新机"为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下： 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页面， 或扫描二维码（附后）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 3、召开方 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 杭州长川科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 注 1:本持续督导意见所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据 该类财务数据计算的财务指标； 注 2：本持续督导意见中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五 入造成的。 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"独立财务顾问"） 接受杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以 下简称"本次交易"）的独立财务顾问。依据《公司法》《证券法》《上市 公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规、文件的有关规定和要 求，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤勉尽责的原则， 本独立财务顾问经过审慎核查，结合长川科技 2024 年年度报告，出具了关于 长川科技发行股份购买 ...